19.06.2020, 11:27 33550

В Северном Казахстане пресечена деятельность ОПГ, которая занималась незаконным обналичиванием денег

В результате противоправной деятельности их контрагенты, по предварительным подсчетам, уклонились от уплаты налогов на сумму более 500 млн тенге.
Петропавловск. 19 июня. Kazakhstan Today - В Северном Казахстане пресечена деятельность ОПГ, которая занималась незаконным обналичиванием денежных средств, передает Kazakhstan Today.
 

ДЭР СКО в рамках ОПМ "STOP-ОБНАЛ" пресечена деятельность организованной преступной группы, которая занималась выпиской фиктивных счетов-фактур и незаконным обналичиванием денежных средств на территории СКО. В результате противоправной деятельности их контрагенты, по предварительным подсчетам, уклонились от уплаты налогов на сумму более 500 млн тенге. Участники ОПГ задержаны с поличным при возврате незаконно обналиченных средств в сумме 9,3 млн тенге", - сообщили в пресс-службе Комитета по финансовому мониторингу (КФМ) МФ РК. 

 
По данному факту начаты досудебные расследования по частям 1,2 статьи 262, части 3 статьи 216 УК РК.
 

В ходе проведения следственных действий обнаружены и изъяты бухгалтерские документы, флеш-карты с ЭЦП, печати и штампы подконтрольных ОПГ предприятий, банковские карты, денежные средства в сумме 12 млн тенге. 11 июня 2020 года в отношении четверых лиц, причастных к преступной деятельности, специализированным следственным судом Петропавловска санкционирована мера пресечения "содержание под стражей" сроком на 2 месяца", - проинформировали в ведомстве.

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter


Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Эра космоса в мировой истории началась с подвига Юрия Гагарина. В Алматы в честь первого космонавта назван проспект. Считаете ли Вы необходимым любое переименование проспекта Гагарина?