29.11.2023, 10:47 228861

Незаконную продажу криптовалюты почти на 100 млн тенге выявили в Карагандинской области

Подозреваемый осуществлял свою деятельность без специальной лицензии
Караганда. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Досудебное расследование проводится департаментом АФМ по Карагандинской области в отношении гражданина, который осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность с оборотом электронных цифровых активов через криптобиржу.

По предварительному заключению, сумма поступлений криптовалюты на кошелек с начала 2020 года по февраль 2023 года превысила 205 тысяч долларов США, или почти 95 миллионов тенге. Установлено, что подозреваемый осуществлял продажу криптовалюты через переводы на бирже BINANCE на криптокошельки покупателей с криптокошельков своего сына", - проинформировали в АФМ.


Согласно информации МФЦА, лицензий на осуществление обменных операций в качестве юридического лица ни у одного из указанных лиц не имелось.

Зарегистрировано досудебное расследование. Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит", - отметили в пресс-службе АФМ.

 

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      В Казахстане имеют место случаи ДТП во дворах жилых домов. Жертвами безответственных водителей становятся жильцы, в том числе и дети, которые просто гуляют на придомовой территории. Считаете ли вы необходимым внести в ПДД изменения, предполагающие ограничение скорости до 5 км/ч во дворах домом?