20.03.2024, 11:07 38786

Спецпроект по выявлению финпирамид запустило АФМ

Только за последние полгода в интернете выявлено 36 финансовых пирамид
Спецпроект по выявлению финпирамид запустило АФМ
Фото: Depositphotos
Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по финансовому мониторингу запустило специальный проект "Противодействие финансовым пирамидам", сообщили в пресс-службе ведомства.

Главная цель - сокращение жизненного цикла мошеннических проектов и числа вовлеченных в них вкладчиков", - уточнили в АФМ.


Анализ соцсетей проводится с использованием IT-инструментов.

В текущем году на блокировку направлены почти 1000 ссылок на сайты и аккаунты с признаками финансовых пирамид с охватом аудитории в 600 тыс. человек. Только за последние полгода в сети интернет выявлено 36 финансовых пирамид. По ним установлено 200 чатов в WhatsApp, Telegram и Instagram. На сегодня уже заблокировано 182 чата. Предотвращены финансовые потери 126 тыс. граждан", - говорится в информации.


По 7 крупным иностранным проектам: Eolus, "Ниса", GPIBS, "Дари получай", "Чароит", Carhomi, Beefre, с аудиторией около 73 тыс. человек начаты досудебные расследования. По пирамиде Eolus уже имеется приговор суда. Для полной ликвидации мошеннических схем проинформированы партнеры по СНГ, где находятся возможные организаторы финпирамид.

В АФМ подчеркнули, что взаимодействие со странами-партнерами стало возможно благодаря созданию специальной рабочей группы при координационном совете органов налоговых (финансовых) расследований стран СНГ.

Финансовые пирамиды все еще представляют собой одну из наиболее опасных моделей криминального проявления в сфере финансовых инвестиций. Их распространение подрывает финансовое положение наших граждан. Люди попадают в долговые ямы, берут неподъемные кредиты, идут на совершение преступлений и суицид. Все это приводит к социальному напряжению в обществе, а преступные элементы продолжают наживаться на этом", - подчеркнули в ведомстве.


В агентстве напомнили, что за создание финансовой пирамиды предусмотрена уголовная ответственность и наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

В начале февраля в Казахстан экстрадировали из Испании одного из организаторов транснациональной финпирамиды Questra Holding.  

Организатора финпирамиды в Астане приговорили к длительному сроку заключения.  
 

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Эра космоса в мировой истории началась с подвига Юрия Гагарина. В Алматы в честь первого космонавта назван проспект. Считаете ли Вы необходимым любое переименование проспекта Гагарина?