Система Orphus

Более 8 млрд тенге обналичила преступная группа в Алматы

11.06.2021 11422
АЛМАТЫ. 11 ИЮНЯ - В Алматы раскрыта деятельность преступной группы, занимавшейся выпиской фиктивных счетов-фактур и первичных бухгалтерских документов за материальное вознаграждение, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

За 3 года мошенники, используя счета 19 подотчетных компаний, оказывали коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов, сообщает агентство по финансовому мониторингу. Сумма ущерба составила свыше 8 млрд тенге. 
 

По данным Евразийской группы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ОД/ФТ) криминальное обналичивание используется в следующих целях: 1. Уход от налогов. 2. Необходимость дачи взятки 3. Отмывание нелегальных доходов (от экономических преступлений или запрещенной деятельности). Директорами подобных компаний с миллиардными оборотами помимо самих организаторов преступной схемы могут стать студенты, пенсионеры или даже безработные. Зачастую им обещают определенную прибыль, а в некоторых случаях они и вовсе не осведомлены о существовании "собственных" фирм", - сообщили в агентстве. 

 
Сообщается, что все члены ОПГ получили сроки от 3 - 6,5 лет лишения свободы. Движимое и недвижимое имущество фигурантов на сумму более 200 млн тенге конфисковано в доход государства.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая