Похитившего у ТОО почти миллиард тенге казахстанца задержали в Дубае
Решается вопрос о его экстрадиции
Астана. 31 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Дубае по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана задержан мужчина, объявленный в международный розыск за присвоение чужого имущества в особо крупном размере, сообщает Polisia.kz.
В 2022 году подозреваемый в группе лиц совершил хищение 947 миллионов тенге у одного из алматинских ТОО путем перевода денежных средств на счет подконтрольной ему компании", - рассказали в полиции.
В настоящее время мужчина содержится под стражей. Решается вопрос о его экстрадиции.
новости по теме
АФМ расследует дело бывшего вице-президента "Казтемiртранс" о хищении 5,2 млрд тенге
Фото: Depositphotos
Астана. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу проводится досудебное расследование в отношении бывшего вице-президента АО "Казтемiртранс", подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении денежных средств, сообщили в пресс-службе агентства.
По данным следствия, подозреваемый, используя служебное положение, обеспечил аффилированным компаниям незаконные преференции при оказании услуг по оперированию грузовыми вагонами. В результате указанных действий АО "Казтемiртранс" причинен ущерб на сумму свыше 5,2 млрд тенге. В настоящее время подозреваемый объявлен в международный розыск. Судом заочно санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей", - проинформировали в АФМ.
Как отметили в агентстве, в целях возмещения причиненного ущерба и возврата незаконно приобретенных активов Главной транспортной прокуратурой направлено ходатайство о досудебной конфискации терминала на станции "Достык". Постановлением межрайонного суда по уголовным делам города Астаны указанное имущество обращено в доход государства. Расследование продолжается.
Напомним, в 2024 году в межрайонном суде по уголовным делам Астаны вынесен приговор в отношении 4 руководителей филиалов АО "Казтемiртранс" и 16 предпринимателей по делу о коррупции. 15 предпринимателей были освобождены от уголовной ответственности, так как полностью признали свою вину в совершении коррупционного преступления в виде дачи взятки, содействовали раскрытию преступления и раскаялись в содеянном. В отношении одного бизнесмена, не признавшего вину, применено уголовное наказание виде штрафа в размере 49 млн тенге.
Около 80 человек вложили более 110 млн тенге в финпирамиду в Алматы
Фото: Depositphotos
Алматы. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент АФМ по Алматы окончил расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой Boxy Wealth, в которую 78 потерпевших вложили более 110 млн тенге. В ходе следствия установлено, что подозреваемая в течение года управляла структурным подразделением проекта, сообщили в АФМ.
По данным ведомства, проект функционировал через интернет-ресурс и мессенджеры, где первоначально распространялась информация о товарах народного потребления, а впоследствии осуществлялось вовлечение граждан в инвестиционную платформу.
Для участия пользователям предлагалось приобрести один из пакетов и ежедневно просматривать рекламные материалы, при этом обещалась доходность от 5% до 10% в день. Дополнительно действовала реферальная система с начислением бонусов за привлечение новых участников. Прием денежных средств осуществлялся через банковские счета физических лиц (дропперов) с последующим переводом средств в криптовалюту посредством P2P-операций. С целью формирования доверия осуществлена регистрация компании, организована работа офиса, проводилась рекламная кампания, демонстрировались показатели "доходности", а также обеспечивалось проведение консультаций для вкладчиков", - проинформировали в АФМ.
Сообщается, что подозреваемая находится под стражей. С санкции суда наложен арест на ее земельный участок в Алматы. Уголовное дело направлено в суд.
Ранее сообщалось, что почти 400 казахстанцев стали жертвами финпирамиды в Астане.
МВД провело спецоперацию в Шымкенте по ликвидации канала незаконной миграции
Фото: Polisia.kz
Шымкент. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте пресечена деятельность преступной группы, организовавшей канал незаконной миграции. Об этом сообщается на официальном портале МВД РК Polisia.kz.
Злоумышленники за денежное вознаграждение занимались организацией въезда и незаконной легализации иностранных граждан на территории страны. В ходе операции было проведено 28 обысковых мероприятий, в результате которых изъяты десятки иностранных паспортов, оргтехника, средства связи, бланки, фиктивные трудовые договоры. Кроме того, изъяты крупные денежные суммы, а также незарегистрированное оружие", - проинформировали в МВД.
Сообщается, что организатор преступной группы водворен в ИВС. Также в полицию доставлено 13 участников группы, причастных к данному каналу.
В отношении фигурантов начато досудебное расследование по статье Уголовного кодекса "Организация незаконной миграции", - уточнили в министерстве.
Ранее прокуратура Алматы пресекла канал незаконной миграции через "резиновую" квартиру - в однокомнатной квартире зарегистрировались 109 человек.
В Алматы изъяли килограмм синтетических наркотиков и боеприпасы
Фото: Polisia.kz
Алматы. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы пресекли незаконную деятельность, связанную с оборотом синтетических наркотиков, сообщает Polisia.kz.
Задержаны двое подозреваемых. При осмотре транспортного средства, на котором они передвигались, в багажном отсеке обнаружены свертки с порошкообразным веществом белого цвета со специфическим запахом. По предварительным данным, изъятое вещество является синтетическим наркотиком, общий вес составил порядка 1 кг. Изъятая партия эквивалентна примерно тысяче разовым дозам общей стоимостью на "черном рынке" порядка 25 млн тенге", - говорится в сообщении.
Кроме того, в автомобиле обнаружен и изъят обрез с признаками переделки, а также боеприпасы.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится досудебное расследование", - проинформировали в полиции.
Ранее в Караганде предпринимательницу осудили на семь лет за незаконный оборот наркотиков.