01.10.2024, 17:46 59671

В Казахстане ликвидировали 19 криптообменников с оборотом более $60 млн

В стране заблокированы счета более 770 лиц и 30 тысяч дроп-карт, используемых в наркоторговле
В Казахстане ликвидировали 19 криптообменников с оборотом более $60 млн
Фото: unsplash.com
Астана. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане ликвидировали 19 обменников криптовалюты с оборотом более $60 млн, сообщает пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу.

В сфере противодействия незаконному обороту криптовалют АФМ проводит работу в трех направлениях: нелегальные майнеры; незаконные криптообменники; противоправные операции с цифровыми активами. Уже созданы спецподразделения по криптовалюте. Внедрена практика их изъятия в ходе следствия. С начала года зарегистрировано 9 дел в отношении серых майнеров, изъято почти 4 тысячи "машин" для майнинга. Ликвидировано 19 криптообменников с оборотом более $60 млн. Удалось заморозить цифровую валюту на $1,2 млн", - проинформировали в агентстве.


Кроме того, было заблокировано 5,5 тысячи онлайн-обменников, которые работали нелегально. Также, по данным АФМ, в Казахстане были заблокированы счета более 770 лиц и 30 тысяч дроп-карт, используемых в наркоторговле.

Одна из угроз отмывания преступных доходов и финансирования терроризма - оформление банковских карт на подставных лиц. АФМ совместно с уполномоченными органами выстраивает заслон для таких махинаций", - добавили в пресс-службе.


Ранее в АФМ были созданы спецподразделения для пресечения преступлений в сфере цифровых технологий.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter


Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      В Казахстане случаи подросткового суицида среди молодежи стали происходить с пугающей частотой. По мнению экспертов, ключевую роль в навязывании суицидальных идей играют деструктивные интернет-технологии. Какие, на ваш взгляд, меры должно предпринять государство для борьбы с этим явление?