Новые субъекты финмониторинга будут отслеживать отмывание преступных доходов в Казахстане
Фото: Depositphotos
Астана. 18 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса приняли во втором чтении закон по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Как рассказали в пресс-службе мажилиса, в рамках закона вводятся новые субъекты финансового мониторинга. В их числе операторы сотовой связи, государственная корпорация "Правительство для граждан". Также депутаты предложили оставить в этом перечне Фонд социального медицинского страхования.
Также вводится понятие "подозрительная деятельность".
Она будет определяться периодичностью, размерами и направленностью переводов. Например, на один и тот же счет каждый день переводится одинаковая сумма. Такие операции будут подлежать проверке, дальнейшую работу по ним будет вести Агентство по финансовому мониторингу (АФМ). При этом субъектов финансового мониторинга обязуют направлять в уполномоченный орган сообщения о подозрительной деятельности", - пояснили разработчики.
Поправками также усиливается понятие "безупречная деловая репутация". То есть теперь кандидаты, имеющие связи с лицами, действия которых ранее способствовали отмыванию преступного имущества и финансированию терроризма, не смогут претендовать на должность руководителя финансового учреждения.
Кроме того, впервые устанавливается порог для всех операций с цифровыми активами, сумма которых равна или превышает 5 млн тенге, подлежащих финансовому мониторингу.
Вместе с тем снижается порог по финмониторингу для операций по приобретению (продаже) в наличной форме культурных ценностей - с 45 млн до 1 млн тенге. Как отмечают эксперты, некоторые предметы могут иметь низкую стоимость, но высокую культурную или историческую ценность. Данная норма направлена на минимизацию рисков вывоза из страны таких предметов", - добавили в мажилисе.
новости по теме
Более 15 тыс. осужденных попадут под амнистию по случаю 30-летия Конституции: сенат принял закон
Фото: pixabay
Астана. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената принял закон об амнистии, приуроченный к 30-летию Конституции. По предварительным расчетам, амнистия будет применена в отношении более 15,1 тысячи осужденных.
Закон инициирован депутатами парламента и направлен на гуманизацию уголовной политики. Такой шаг полностью соответствует международной практике: подобные решения принимались во многих странах по случаю юбилейных дат и значимых событий", - рассказали в пресс-службе сената.
По предварительным расчетам, амнистия будет применена в отношении более 15,1 тысячи осужденных, из них: 4,1 тысячи подлежат освобождению от уголовной ответственности и наказания и 11 тысячам осужденных будут сокращены сроки и размеры основного наказания.
В палате парламента обратили внимание, что освобождению от уголовной ответственности или основного наказания подлежат лица, совершившие уголовные проступки или преступления небольшой тяжести, и лица, совершившие преступления средней тяжести, не повлекшие причинение ущерба, либо полностью его возместившие, или по которым не предъявлен гражданский иск, а также социально уязвимые лица, совершившие преступления средней тяжести вне зависимости от наличия ущерба или гражданского иска.
Закон также предусматривает освобождение от основного наказания осужденных за совершение преступлений средней тяжести, не имеющих отрицательной степени поведения, которым осталось отбывать наказание не более одного года.
При этом, подчеркнули разработчики документа, амнистия не распространяется на осужденных за коррупцию, терроризм, экстремизм, преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних и ряд других тяжких составов.
До десяти лет лишения свободы грозит за похищение невесты в Казахстане
Фото: pexels.com
Астана. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе заседания мажилиса парламента депутаты предложили дополнить Уголовный кодекс РК новой статьей 125-1 "Принуждение к вступлению в брак", согласно которой вводится наказание до десяти лет лишения свободы за похищение невест, передает корреспондент агентства.
Теперь принуждение к вступлению в брак будет наказываться денежным штрафом, исправительными работами, ограничением свободы, а также лишением свободы на срок до двух лет. В случае, если это деяние сопряжено с применением насилия, в отношении несовершеннолетнего, группой лиц либо с использованием служебного положения, то срок лишения свободы увеличивается - от трех до семи лет. А при наступлении тяжких последствий будет применяться лишение свободы на срок от пяти до десяти лет", - сообщили в мажилисе.
При этом лицо, похитившее человека и добровольно его освободившее, не будет освобождаться от уголовной ответственности, даже если в его действиях не содержится состава иного преступления.
Ранее сообщалось, что похищенная невеста погибла в смертельной аварии в Алматинской области.
За 8 месяцев прошлого года только в Туркестанской области зарегистрировали 18 случаев похищения девушек.
На заседании Национального курултая президент Токаев назвал традицию похищения невест "мракобесием".
В Казахстане приобрести SIM-карту можно будет только у операторов связи
Фото: Depositphotos
Астана. 8 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан разработало проект поправок в приказ "Об утверждении правил оказания услуг связи", передает корреспондент агентства.
Как рассказали разработчики документа, проект направлен на борьбу с интернет-мошенничеством, совершаемым с использованием SIM-карт казахстанских операторов, зарегистрированных без идентификации конечного пользователя. В частности, предлагается усилить контроль за регистрацией абонентских номеров и ввести ограничения на продажу SIM-карт без идентификации личности.
После вступления в силу данных поправок SIM-карты можно будет приобретать только у операторов связи. Это позволит снизить количество мошеннических действий", - пояснили в Минцифры.
Также для повышения безопасности абонентов и борьбы с мошенничеством операторы связи создадут специализированный колл-центр, куда пользователи смогут оперативно сообщать о попытках обмана.
Такая мера позволит быстро выявлять мошеннические схемы, блокировать подозрительные номера, собирать данные для правоохранительных органов, а также повысит цифровую грамотность населения и уровень доверия к услугам операторов", - разъяснили разработчики.
Необходимость внесения изменений в законодательство объяснили тем, что в стране наблюдается устойчивый рост числа фактов интернет-мошенничества, совершаемого с использованием казахстанских SIM-карт, в том числе зарегистрированных на дистрибьюторов и дилеров без идентификации конечного пользователя. Мошенники активно используют подменные и международные номера, что затрудняет расследование и способствует безнаказанности.
Ранее депутат мажилиса заявил о существовании Telegram-бота, который бесплатно раздает персональные данные казахстанцев. По его словам, именно через подобный сервис мошенники получают информацию о номерах телефонов, адресах, ИИН и прочих данных граждан.
Охранные компании обяжут сдавать оружие на хранение в полицию в случае приостановления деятельности
Фото: Gov.kz
Астана. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса одобрили в первом чтении проект закона с изменениями и дополнениями по вопросам охранной деятельности. Он направлен на усиление требований к владельцам оружия и организациям, осуществляющим охранную деятельность.
Теперь юридические лица, владеющие оружием, в случае приостановления своей деятельности будут обязаны в течение 15 рабочих дней сдать на хранение оружие и патроны к нему в органы внутренних дел. Также владельцев оружия обязуют предоставлять гражданское и служебное нарезное огнестрельное оружие (карабин, винтовка и прочие) для проведения контрольного отстрела в установленном законодательством порядке. В случае несвоевременного предоставления у таких лиц будет отозвана лицензия", - рассказали в пресс-службе мажилиса.
При этом госконтроль за оборотом оружия, имеющегося на вооружении Вооруженных сил, специальных государственных и правоохранительных органов, осуществляемый руководителями указанных органов, дополняется новой компетенцией по формированию государственной пулегильзотеки.
Кроме того, частные охранные организации в случаях приостановления, прекращения или возобновления своей деятельности, а также оказания охранных услуг вне места регистрации будут обязаны уведомлять об этом уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней.
К руководителям филиалов и представительств частных охранных организаций вводятся такие же требования, которые предъявляются к работникам, занимающим должность охранника.
Кроме того, перечень охранных услуг дополняется новой услугой - "обеспечение пропускного режима на охраняемом объекте". Для этого должны будут привлекаться только лицензированные охранные организации.
Казахстан выиграл судебный спор на $65 млн с канадской урановой компанией
Фото: Depositphotos
Астана. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан выиграл судебный спор на $65 млн с канадской урановой компанией World Wide Minerals, сообщил в ходе брифинга службы центральных коммуникаций официальный представитель Министерства юстиции РК Талгат Уали.
В результате продолжавшегося c 2013 года спора по иску канадской урановой компании World Wide Minerals против Республики Казахстан Высокий суд Лондона вынес позитивное для РК решение, отменив ранее принятое решение 2024 года, по которому республика должна была выплатить истцам около $65 млн. Исковые требования компании основывались на том, что правительство РК в 1997 году отказало в выдаче лицензии на экспорт урана и расторгло контракт на доверительное управление Целинным горно-химическим комбинатом (ныне Степногорский горно-химический комбинат. - Прим. ред.)", - заявил Талгат Уали.
Он подчеркнул, что в соответствии с решением 2025 года Казахстан не имеет никаких обязательств перед WWM.
Необходимо отметить, что стандарты обжалования в английском суде чрезвычайно высоки и менее 2% оспариваний по данному основанию заканчиваются успешно", - добавил официальный представитель Министерства юстиции.
Напомним, в 2023 году Казахстан одержал очередную победу по делу Стати.