Новости по тегу «финмониторинг»

04.09.2025, 17:19
В Казахстане ужесточат меры против отмывания доходов и финансирования терроризма
В Казахстане ужесточат меры против отмывания доходов и финансирования терроризма
18.06.2025, 15:30
Новые субъекты финмониторинга будут отслеживать отмывание преступных доходов в Казахстане
Новые субъекты финмониторинга будут отслеживать отмывание преступных доходов в Казахстане
28.05.2025, 12:32
В Казахстане будут проверять крупные пополнения баланса мобильного телефона
В Казахстане будут проверять крупные пополнения баланса мобильного телефона
12.10.2022, 10:50
Президент утвердил концепцию развития финансового мониторинга на 2022-2026 годы
Президент утвердил концепцию развития финансового мониторинга на 2022-2026 годы
08.01.2022, 19:14
Габит Садырбеков назначен первым зампредседателя Агентства РК по финмониторингу
Распоряжением главы государства Касым-Жомарта Токаева Габит Садырбеков назначен первым заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
Габит Садырбеков назначен первым зампредседателя Агентства РК по финмониторингу