12.10.2022, 10:50 29256

Президент утвердил концепцию развития финансового мониторинга на 2022-2026 годы

Президент утвердил концепцию развития финансового мониторинга на 2022-2026 годы
Фото: Акорда
Астана. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "Об утверждении Концепции развития финансового мониторинга на 2022-2026 годы".
 

Финансирование терроризма и легализация преступных доходов признаны мировым обществом глобальными проблемами, носящими транснациональный характер и способными подорвать существование государственного строя. Акты терроризма могут вызвать крупномасштабные конфликты политического, территориального и национального характера. В свою очередь отмывание преступных доходов наносит вред экономическим интересам государства, оказывая негативное влияние на добросовестную конкуренцию и увеличивая объемы теневой экономики. Более того, причинным фактором подавляющего большинства преступных действий выступает корыстный мотив, что определяет первостепенность сосредоточия усилий на раскрытии уголовных правонарушений, связанных с легализацией доходов", - сказано в концепции.


Учитывая вышеуказанное, противодействие легализации (отмыванию) средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма становится крайне актуальной задачей и обуславливает необходимость принятия коллективных и действенных мер со стороны всех государств как на национальном, так и на международном уровнях.

Документ включает в себя следующие разделы: анализ текущей ситуации; обзор международного опыта; видение развития финансового мониторинга; основные принципы и подходы развития финансового мониторинга; целевые индикаторы и ожидаемые результаты; план действий по реализации концепции.

С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter


Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Казахстанцы больше не смогут использовать излишки пенсионных накоплений на лечение зубов. Решение связано с многочисленными случаями фальсификации медицинских документов и нецелевого использования пенсионных накоплений. В то же время услуги стоматологов не входят в ОСМС и остаются одними из самых дорогостоящих в стране. Для многих граждан возможность использовать излишки пенсионных накоплений являлась единственным способом получить необходимое лечение. Как вы относитесь к этому нововведению?