Казахстанский предприниматель объявлен в розыск в Кыргызстане
Установлены факты финансирования деятельности ОПГ Асанбека со стороны одного из крупных бизнесменов Казахстана
Бишкек. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский предприниматель, владелец компании "Вертекс Голд" Владимир Джуманбаев объявлен в розыск в Кыргызстане, сообщает пресс-служба Государственного комитета национальной безопасности КР.
В отношении В.Джуманбаева постановлением Октябрьского районного суда Бишкека заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а также объявлен в розыск, том числе межгосударственный и по линии НЦБ "Интерпола" для привлечения к уголовной ответственности", - сообщили в ведомстве.
Отмечается, что установлены факты финансирования деятельности ОПГ Асанбека, входившего в международную преступную группировку "Братский круг", со стороны одного из крупных бизнесменов РК.
Джуманбаев, будучи владельцем на территории КР компании ОсОО "В.Г.К.", занимающейся добычей золота, обогащением руд и драгоценных металлов, в период с 2021 по 2023 годы ответственные работники золотодобывающей компании в качестве финансирования деятельности ОПГ по указанию В.Джуманбаева ежемесячно передавали по 1 млн сомов К.Асанбеку", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в прошлом году глава ОПГ Кольбаев (Асанбек. - Прим. ред.) был ликвидирован при попытке задержания. ГКНБ Кыргызстана заявил, что стоимость его активов оценивается примерно в $1 млрд.
новости по теме
В Казахстане раскрыли схему контрабандного вывоза бензина в Кыргызстан на 37 млрд тенге
Фото: Depositphotos
Астана. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по финансовому мониторингу при координации Главной транспортной прокуратуры завершило расследование в отношении преступной группы, которая организовала контрабандный вывоз бензина АИ-92 в Кыргызстан.
По данным АФМ, в группу входили девять человек. Для реализации схемы они зарегистрировали 12 компаний, через которые закупали, оформляли и вывозили нефтепродукты.
Для легализации происхождения бензина подозреваемые использовали мини-НПЗ ТОО "Қара Май ОйЛ" и ТОО "Petro Bazis". Формально предприятия занимались компаундированием - смешиванием бензина АИ-92 с легким дистиллятом или растворителем.
Однако, как установило следствие, фактически никакой переработки не проводилось. Бензин лишь переливали в железнодорожные цистерны, после чего оформляли фиктивные документы. В них топливо указывалось как смесь ароматических углеводородов, растворители или смеси легких углеводородов.
Под видом нефтехимической продукции бензин незаконно вывозили в Кыргызстан, в том числе в период дефицита топлива на внутреннем рынке Казахстана.
Общий объем нелегально экспортированного бензина превысил 190 тысяч тонн. Теневой оборот преступной группы составил более 37,2 млрд тенге.
Во время очередной попытки вывоза топлива на станции "Турксиб" правоохранители задержали восемь железнодорожных цистерн с незаконным грузом объемом около 500 тонн, следовавших в Кыргызстан.
Изъятый бензин стоимостью 138 млн тенге конфискован в доход государства.
Уголовное дело направлено в суд.
Напомним, переоборудованные авто использовали для вывоза топлива в Жамбылской области.
Подключитесь к семейному тарифу: полиция предупредила о новой мошеннической схеме
Фото: Depositphotos
Астана. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцев предупредили о новой схеме мошенничества, связанной с предложениями подключиться к "семейным тарифам" мобильной связи по сниженной цене. Такие сообщения злоумышленники распространяют через социальные сети и мессенджеры, проинформировали в департаменте полиции Абайской области.
Когда граждане, желающие подключиться к выгодному тарифу, связываются с авторами сообщения, мошенники присылают специальную ссылку. В большинстве случаев такие ссылки направлены на установку вирусного программного обеспечения или кражу личных данных", - рассказали в полиции.
Как отметили в ДП, с момента перехода по ссылке работа телефона нарушается, а мошенники получают доступ к личной информации на смартфоне, банковским приложениям, аккаунтам в социальных сетях и другой конфиденциальной информации.
В полиции призвали граждан не переходить по подозрительным ссылкам, не передавать личные и банковские данные посторонним, скачивать приложения только из официальных магазинов и использовать антивирусную защиту. При получении подозрительных сообщений или в случае мошенничества рекомендуется незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.
Ранее Нацбанк предупредил об участившихся случаях телефонного мошенничества.
Бывшего главу аппарата акима Актобе осудили на три года за мошенничество
Фото: pexels.jpg
Актобе. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Бывшего руководителя аппарата акима Актобе приговорили к трем годам лишения свободы за мошенничество, передает корреспондент агентства.
Нурсултана Исембайулы признать виновным по пункту 2 части 3 статьи 190 УК РК (Мошенничество) и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на три года, с отбыванием наказания в исправительном учреждении средней безопасности. Частично удовлетворить гражданское исковое заявление потерпевшего, взыскать 3 миллиона тенге материального ущерба, в пользу законного представителя взыскать 1,5 миллиона тенге", - цитирует МИА "Казинформ" судью.
Осужденный также пожизненно лишился права работать в сфере государственной службы.
Ранее в Актобе вынесли приговор экс-чиновнику и депутатам по делу о мошенничестве.
В Актобе раскрыли многомиллиардную схему вывода средств из нефтяной компании
Фото: Depositphotos
Актобе. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Актобе завершено расследование одного из крупнейших экономических уголовных дел последних лет, связанного с хищением средств нефтяного предприятия в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.
Уголовное дело было возбуждено по заявлению одной из крупных нефтяных компаний в регионе. Следствием установлено, что злоумышленники организовали схему незаконного вывода денежных средств предприятия, причинив ущерб на сумму свыше 6,3 млрд тенге", - проинформировали в полиции.
Следствием была проведена комплексная работа по анализу финансовых потоков, восстановлению цепочек транзакций и установлению всех участников противоправной схемы. В результате были выявлены сотрудники нефтяной компании, отвечавшие за финансовое направление, которые обеспечивали реализацию схемы внутри предприятия.
Для обеспечения возмещения причиненного ущерба следствием наложен арест на более чем 30 объектов имущества общей стоимостью около 2,5 млрд тенге. В перечень арестованных активов вошли коммерческая и жилая недвижимость, автотранспорт и банковские счета", - отметили в ДП.
Ранее сообщалось, что АФМ завершило расследование по факту причинения имущественного ущерба при закупке лекарств.
Более 200 млн тенге бюджетных средств похитили при реализации строительных проектов в Кокшетау
Кокшетау. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент АФМ по Акмолинской области при координации прокуратуры проводит расследование по факту хищения бюджетных средств при реализации строительных проектов в Кокшетау, сообщили в пресс-службе ведомства.
В декабре 2021 года между отделом строительства города Кокшетау и ТОО "Айдана-ИК" заключен договор на строительство многоквартирных жилых домов в Кокшетау для социально уязвимых слоев населения на сумму свыше 1 млрд тенге. Для получения авансовых выплат подрядчиком предоставлены фиктивные договоры страхования гражданско-правовой ответственности. В последующем заказчиком ТОО перечислены денежные средства в сумме 211 млн тенге, однако строительные работы в полном объеме не выполнены", - проинформировали в АФМ.
По данным ведомства, объекты до настоящего времени не введены в эксплуатацию.
Полученные бюджетные средства использованы на личные нужды, расчеты с контрагентами, а также обналичены. Подозреваемый помещен под стражу. Расследование продолжается", - добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось о возврате государству похищенных при строительстве алматинского метро 127 млн тенге.
Свыше 1,2 тысячи наркопреступлений пресекли в Казахстане с начала года
Фото: Depositphotos
Астана. 1 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Результаты работы правоохранительных органов и новые меры противодействия наркопреступности рассмотрели на заседании республиканского штаба под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова, сообщили в пресс-службе правительства.
Реализовано 71 мероприятие из комплексного плана по борьбе с наркоманией. В результате пресечено более 1,2 тыс. наркопреступлений", - сообщил министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов.
По данным МВД, за отчетный период ликвидированы шесть организованных преступных групп, включая одну транснациональную. Через систему "Кибернадзор" заблокировано около 5 тысячи интернет-ресурсов, связанных с незаконным оборотом наркотиков, а антифрод-центром приостановлены подозрительные транзакции на сумму свыше 100 млн тенге.
Кроме того, из незаконного оборота изъято около полутонны синтетических наркотиков, что в два раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Также правоохранители изъяли более 11 тонн прекурсоров, используемых для производства запрещенных веществ.
По итогам заседания правительством дан ряд поручений, направленных на усиление контроля за оборотом прекурсоров, выявление финансовых схем наркобизнеса, совершенствование методов расследования с использованием цифровых технологий и искусственного интеллекта, а также профилактику вовлечения молодежи в наркопреступность.
Напомним, в прошлом году в Казахстане была ужесточена ответственность за производство и организацию сбыта наркотиков.