В Алматы задержан организатор финпирамиды Qnet
Деятельность Qnet была замаскирована под сетевой маркетинг и электронную коммерцию
Алматы. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы задержан подозреваемый по факту руководства финансовой пирамидой Qnet на территории мегаполиса, который осуществлял сбор денег от граждан, перераспределяя их в целях обогащения одних участников за счет взносов других, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу Республики Казахстан.
В ведомстве отметили, что деятельность Qnet была замаскирована под видом сетевого маркетинга и электронной коммерции. В ряде зарубежных стран компания Qnet признана финансовой пирамидой. Также она внесена Агентством по регулированию и развитию финансового рынка РК в список компаний, имеющих признаки финансовой пирамиды.
В отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца.
Ранее, в Астане был задержан руководитель международной финпирамиды Qnet.
новости по теме
Ущерб в 3,7 млрд тенге при закупе лекарств: АФМ завершило расследование
Астана. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование по факту причинения имущественного ущерба при закупке препаратов для лечения мышечной дистрофии Дюшенна. Об этом сообщает пресс-служба АФМ.
На данный момент стороны приступили к ознакомлению с материалами уголовного дел", - проинформировали в пресс-службе.
По данным следствия, ТОО "Интерфармсервис", являясь единственным поставщиком данных лекарств в Казахстане, в течение пяти лет завышало цены на препараты. Для получения незаконной прибыли руководство компании использовало подконтрольную фирму в ОАЭ, через которую проводились номинальные сделки. В результате бюджету нанесен ущерб в размере 3,7 млрд тенге.
Дополнительно выявлены факты вывода средств через фиктивные сделки с индивидуальными предпринимателями. Таким образом, пояснили в пресс-службе, было обналичено свыше 4 млрд тенге, а сумма уклонения от уплаты налогов составила более 637 млн тенге.
"На приобретенные подозреваемыми 32 квартиры, 11 машин и 8 жилых домов наложен арест с целью конфискации. В отношении двух фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении третьего - залог", - сообщили в пресс-службе АФМ.
Напомним, в прошлом году Генеральная прокуратура Казахстана начала досудебную проверку и расследование деятельности "СК-Фармация" по итогам аудита Высшей аудиторской палаты.
Россиянка заявила об избиении и удержании сына в Алматы
Фото: Depositphotos
Алматы. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Гражданка России обвинила отца своего трехлетнего ребенка в избиении и заявила о незаконном удержании их сына в Алматы, передает корреспондент агентства.
В социальных сетях распространилось видеообращение россиянки к правоохранительным органам Алматы, в котором она просит помочь вернуть ребенка.
Как рассказала женщина, в начале апреля она прилетела в Алматы вместе с сыном, чтобы он встретился с отцом. По ее утверждению, накануне отъезда мужчина избил ее в присутствии родственников, побрил налысо, угрожал и удерживал против воли.
По словам заявительницы, она находилась в изоляции около десяти дней. Отпустили ее лишь при условии, что ребенок останется с отцом, а она не будет обращаться в полицию.
В департаменте полиции Алматы сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на обеспечение полноты, всесторонности и объективности расследования. Все доводы и обстоятельства, изложенные в обращении, тщательно проверяются. Ход расследования находится на контроле", - сообщили в полиции.
Ранее суд вынес приговор по резонансному делу об убийстве мужчины и похищении малолетней девочки в Алматинской области.
Контрабанду наркотиков из Бангкока пресекли в аэропорту Алматы
Фото: Polisia.kz
Алматы. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники полиции совместно с Пограничной службой КНБ задержали в Международном аэропорту Алматы 20-летнего иностранного гражданина, прибывшего из Бангкока, сообщается на официальном портале МВД Polisia.kz.
При личном досмотре у него изъято 12 пластиковых емкостей с гашишным маслом общим весом около 11 кг. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 286 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Санкция статьи предусматривает наказание до 20 лет либо пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Задержанный водворен в изолятор временного содержания", - проинформировал заместитель председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД Ельдар Абдикенов.
По его словам, с начала текущего года предотвращено 57 фактов контрабандного ввоза наркотиков на территорию Казахстана.
Ранее сообщалось, что 18-летнему казахстанцу грозит пожизненное заключение в Грузии за наркопреступление.