ОПГ под руководством гражданина Турции несколько лет осуществляла контрабанду лома и отходов черных металлов через морпорт Актау

Актау. 28 ноября. Kazakhstan Today - Сотрудниками департамента финансовой полиции по Мангистауской области пресечена деятельность организованной преступной группы под руководством гражданина Турции Хусейна Оджала, которая на протяжении нескольких лет неоднократно осуществляла экономическую контрабанду лома и отходов черных металлов в особо крупных размерах через морской порт Актау, передает Kazakhstan Today.

Как отметили в пресс-службе Агентства финполиции, лом и отходы черных металлов, отгружаемые на экспорт, облагаются таможенными пошлинами в размере не менее 20 евро за тонну, при этом ставки вывозных таможенных пошлин на указанные товары не применяются в отношении товаров, экспортируемых на таможенную территорию стран-членов Европейского союза.

"Достоверно зная об этом, учредитель ТОО "Актау Экспорт Металл" Х. Оджал и директор данного предприятия А. Липчанский совершали незаконный экспорт лома и отходов черных металлов в Республику Турция путем оформления через таможенный пост "Морпорт", а также брокерскую фирму ТОО "AktauTransPort" и транспортно-экспедиторскую компанию ТОО "ТransEnergyServis", владельцем которых является Ж. Абылгазин, фиктивных таможенных и сопроводительных документов, в которых получателем товара указывались зарегистрированные на Британско-Виргинских островах компании "SAGA CARGO LLP" либо "EUROSCRAP FOREIGN TRADE LTD", с указанием порта выгрузки "Перей" в Греции. Фактически груз по фиктивным документам разгружался в порту "Кроман" в Турции", - сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, за период с 2008 по 2012 годы ТОО "Актау Экспорт Металл" контрабандным путем без уплаты таможенных пошлин отгружено в Турцию металлолома в количестве более 576 тыс. тонн стоимостью более $20 млрд тенге. Кроме того, ТОО "Актау Экспорт Металл" за период с 2010 по 2011 годы из бюджета незаконно возвращен НДС на сумму более 127 млн тенге, проинформировали в пресс-службе.

По данным финполиции, в ходе обысков на борту сухогруза "Улуз Бриз", а также в офисах и по месту жительства обвиняемых изъяты грузосопроводительные документы на один и тот же груз - черный металлолом - в направлении порта "Кроман" в Турции и порта "Перей" в Греции, а также печать указанного порта в Греции и др.

"12 ноября текущего года в отношении учредителя ТОО "Актау Экспорт Металл" Оджал Х., директора данной фирмы А. Липчанского, владельца ТОО "ТransEnergyServis", ТОО "AktauTransPort" Ж. Абылгазина и директора ТОО "AktauTransPort" А. Салихова возбуждено уголовное дело по факту совершения экономической контрабанды в составе организованной группы. В этот же день указанные лица задержаны и водворены в ИВС УВД Актау. 16 ноября Оджал, Липчанский и Ж. Абылгазин с санкции суда арестованы, Салихов взят под домашний арест", - уточнили в пресс-службе.

В ведомстве также отметили, что сейчас устанавливаются и другие участники организованной преступной группы. Кроме того, в рамках расследования уголовного дела проверяется причастность должностных лиц правоохранительных органов Мангистауской области к фактам оказания покровительства преступной деятельности указанной группы лиц.

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.