19.06.2020, 11:27 33995

В Северном Казахстане пресечена деятельность ОПГ, которая занималась незаконным обналичиванием денег

В результате противоправной деятельности их контрагенты, по предварительным подсчетам, уклонились от уплаты налогов на сумму более 500 млн тенге.
Петропавловск. 19 июня. Kazakhstan Today - В Северном Казахстане пресечена деятельность ОПГ, которая занималась незаконным обналичиванием денежных средств, передает Kazakhstan Today.
 

ДЭР СКО в рамках ОПМ "STOP-ОБНАЛ" пресечена деятельность организованной преступной группы, которая занималась выпиской фиктивных счетов-фактур и незаконным обналичиванием денежных средств на территории СКО. В результате противоправной деятельности их контрагенты, по предварительным подсчетам, уклонились от уплаты налогов на сумму более 500 млн тенге. Участники ОПГ задержаны с поличным при возврате незаконно обналиченных средств в сумме 9,3 млн тенге", - сообщили в пресс-службе Комитета по финансовому мониторингу (КФМ) МФ РК. 

 
По данному факту начаты досудебные расследования по частям 1,2 статьи 262, части 3 статьи 216 УК РК.
 

В ходе проведения следственных действий обнаружены и изъяты бухгалтерские документы, флеш-карты с ЭЦП, печати и штампы подконтрольных ОПГ предприятий, банковские карты, денежные средства в сумме 12 млн тенге. 11 июня 2020 года в отношении четверых лиц, причастных к преступной деятельности, специализированным следственным судом Петропавловска санкционирована мера пресечения "содержание под стражей" сроком на 2 месяца", - проинформировали в ведомстве.

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter


Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Казахстанцы больше не смогут использовать излишки пенсионных накоплений на лечение зубов. Решение связано с многочисленными случаями фальсификации медицинских документов и нецелевого использования пенсионных накоплений. В то же время услуги стоматологов не входят в ОСМС и остаются одними из самых дорогостоящих в стране. Для многих граждан возможность использовать излишки пенсионных накоплений являлась единственным способом получить необходимое лечение. Как вы относитесь к этому нововведению?