- Контроль мобильных переводов: казахстанцы стали больше обналичивать деньги
- Ущерб государству в 700 млн тенге нанесли обнальщики из Шымкента
Ущерб государству в 700 млн тенге нанесли обнальщики из Шымкента
Общий оборот шести фиктивных компаний превысил 2,1 млрд тенге - Предприниматель из Карагандинской области нанесла ущерб государству на 109 млн тенге
Предприниматель из Карагандинской области нанесла ущерб государству на 109 млн тенге
Владелица ИП выписывала счета-фактуры на запасные части для горно-шахтного оборудования, при этом не имея поставщиков на данный товар - В Караганде суд приговорил 20 членов "обнальной сети" к различным срокам заключения
- Деятельность ОПГ обнальщиков в Алматы нанесла ущерб государству в 39 млрд тенге
- Ущерб государству в 1 млрд тенге в виде неуплаченных налогов нанес житель Шымкента
Ущерб государству в 1 млрд тенге в виде неуплаченных налогов нанес житель Шымкента
Он образовал 6 компаний, общий оборот которых в период с 2019 по 2021 годы превысил 3 миллиарда тенге. - Группа обнальщиков нанесла ущерб государству в 490 миллионов тенге
- От трех до десяти лет тюрьмы получили члены ОПГ обнальщиков в Жамбылской области
- В СКО преступная группа выписывала фиктивные счета-фактуры и обналичивала деньги в банках
- Преступная группа в Алматы обналичила более 3 млрд тенге
- Житель Костаная нанес ущерб государству на 998 млн тенге выпиской фиктивных счетов-фактур
Житель Костаная нанес ущерб государству на 998 млн тенге выпиской фиктивных счетов-фактур
Мошенник в период с 2018 по 2020 годы от имени подконтрольных компаний заключал фиктивные сделки на поставку комплектующих автозапчастей, семян подсолнечника и другие услуги. - Карагандинский бизнесмен незаконно обналичил более 300 млн тенге
Карагандинский бизнесмен незаконно обналичил более 300 млн тенге
Директор ТОО "ГорСнаб" выписывал фиктивные счета-фактуры без фактического выполнения работ. Он заключал недействительные сделки с другими предприятиями и предоставлял ложные бухгалтерские документы. - В Карагандинской области пресекли факт незаконного обналичивания более 250 млн тенге
В Карагандинской области пресекли факт незаконного обналичивания более 250 млн тенге
Государству нанесен ущерб на сумму свыше 82 млн тенге в виде неуплаченных налогов. - Деятельность ОПГ в Шымкенте нанесла ущерб государству в 1,9 млрд тенге
Деятельность ОПГ в Шымкенте нанесла ущерб государству в 1,9 млрд тенге
Члены группы осуждены на различные сроки от 2 до 4 лет лишения свободы. - Преступная группа по обналичиванию денег нанесла ущерб государству в 10 млрд тенге
Преступная группа по обналичиванию денег нанесла ущерб государству в 10 млрд тенге
Группа лиц из шести человек в период с 2014 по 2018 годы создала 30 обнальных фирм, через которые осуществлялась незаконная деятельность на территории области. - Компании, выписывающие фиктивные счета-фактуры в Мангистауской области, нанесли ущерб государству в 760 млн тенге
Компании, выписывающие фиктивные счета-фактуры в Мангистауской области, нанесли ущерб государству в 760 млн тенге
Все виновные лица осуждены на различные сроки. - Ущерб в 687 млн тенге нанесла государству ОПГ по обналичиванию денег в Кызылординской области
Ущерб в 687 млн тенге нанесла государству ОПГ по обналичиванию денег в Кызылординской области
Пресечена деятельность ОПГ, которая на протяжении двух лет занималась выпиской фиктивных счетов-фактур. - Актюбинец через незаконное обналичивание денег нанес государству ущерб в 342 млн тенге
Актюбинец через незаконное обналичивание денег нанес государству ущерб в 342 млн тенге
Актюбинец приговорен к трем годам лишения свободы. - В Карагандинской области члены ОПГ через фиктивные фирмы обналичили более 4 млрд тенге
В Карагандинской области члены ОПГ через фиктивные фирмы обналичили более 4 млрд тенге
Государству нанесен ущерб в виде неуплаченных налогов на сумму более 1 млрд тенге. - В Алматы выписали фиктивных счетов-фактур на сумму 147 млрд тенге
В Алматы выписали фиктивных счетов-фактур на сумму 147 млрд тенге
Неуплаченный налог в бюджет превысил 29 млрд тенге. - В Казахстане выявили более 60 преступных групп
В Казахстане выявили более 60 преступных групп
Финансовые обороты преступных групп превысили 2 трлн тенге. В Казахстане 60 групп подозревают в криминальном обналичивании более 2 трлн тенге За 8 месяцев заведено 44 уголовных дела в отношении членов ОПГ - Житель Алматы незаконно обналичил 2 млрд тенге
Житель Алматы незаконно обналичил 2 млрд тенге
Ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы.
Новости по тегу «обналичивание»
Новости по тегу «обналичивание»