Система Orphus

Деятельность ОПГ в Шымкенте нанесла ущерб государству в 1,9 млрд тенге

28.10.2021, 11:19 43890
ШЫМКЕНТ. 28 ОКТЯБРЯ - В Шымкенте задержана преступная группировка из 13 лиц, которые занимались нелегальным обналичиванием денег, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкенту ликвидирована группа лиц в составе 13 человек.
 

Следствием установлено, что в период 2019-2020 годов преступная группа занималась выпиской фиктивных счетов-фактур от имени 18 обнальных фирм. За эти годы нелегальный оборот данных фирм составил 8,3 млрд тенге, в том числе с банковских счетов компаний обналичено 3,6 млрд тенге", - говорится в сообщении АФМ.

 
В ведомстве проинформировали, что в результате преступных действий государству нанесен ущерб на сумму более 1,9 млрд тенге в виде неуплаченных налогов. 
 

Члены группы осуждены на различные сроки от 2 до 4 лет лишения свободы", - добавили в пресс-службе. 

 

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения целых регионов?