АФМ направило в суд дело по факту мошенничества при строительстве многоэтажек в Каскелене
Подозреваемые привлекли от более 100 граждан 972 млн тенге
Алматы. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом АФМ по Алматинской области окончено расследование по факту мошенничества в особо крупном размере при строительстве многоквартирных жилых домов в Каскелене, сообщили в пресс-службе АФМ.
"Руководители ТОО "Торедо" в период 2021-2023 годы, не имея лицензии на строительство, разрешения и проектно-сметной документации, активно рекламировали в социальных сетях строительство жилых комплексов НОМЕ, "НОМЕ Южный", НОМЕ SAU, НОМЕ МAК. Несмотря на отсутствие обязательной гарантии единого оператора жилищного строительства, они за счет таргетированной рекламы привлекли от более 100 граждан 972 млн тенге. При этом строительные работы проведены с нарушениями и в установленные сроки не завершены, что послужило основанием для массового обращения дольщиков в правоохранительные органы", - проинформировали в АФМ.
С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых стоимостью свыше 240 млн тенге, в том числе 12 земельных участков, 9 автотранспортных средств, недостроенное трехэтажное здание и частный дом.
В настоящее время подозреваемые находятся под стражей. Дело направлено в суд. Иная информация разглашению не подлежит.
новости по теме
Убийство девушки в Шымкенте: обвиняемый получил пожизненный срок
Фото: Depositphotos
Шымкент. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Шымкента приговорил обвиняемого по делу о резонансном убийстве девушки к пожизненному лишению свободы, передает корреспондент агентства.
28-летнего парня признали виновным по трем статьям Уголовного кодекса: убийство с особой жестокостью, сталкинг и принуждение к вступлению в брак. Приговор пока не вступил в законную силу. Наказание он будет отбывать в учреждении чрезвычайной безопасности, сообщает "Хабар 24".
Напомним, в Шымкенте 21-летняя девушка погибла от множества ножевых ранений. Преступление произошло прямо на улице под камерами наблюдения. Родные сообщают, что мужчина долгое время преследовал ее, так что пришлось даже обращаться в полицию. Но трагедии избежать не удалось. Позже подозреваемого арестовали. После произошедшего преступления президент Касым-Жомарт Токаев поручил министру внутренних дел провести правовую оценку действий городского департамента полиции Шымкента.
Начальник департамента полиции Шымкента Нурлан Алмасбеков и его первый заместитель уволены за ненадлежащее обеспечение правопорядка. Кроме того, на сотрудников полиции было заведено уголовное дело.
В МВД прокомментировали информацию о продаже данных казахстанцев
Фото: Depositphotos
Астана. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - МВД Казахстана проверяет информацию о якобы продаже персональных данных граждан. Пока фактов несанкционированного доступа к порталу eGov не зарегистрировано, сообщает Polisia.kz.
Поводом для проверки стало появившееся объявление о продаже персональных данных казахстанцев. Сейчас полиция устанавливает автора объявления, выясняет происхождение предлагаемых данных и ищет возможных причастных к их незаконному получению и распространению.
В МВД подчеркнули, что защита персональных данных гарантирована Конституцией. Статья 21 предусматривает их защиту от незаконного сбора, обработки, хранения и использования, в том числе с применением цифровых технологий.
"Будут приняты все необходимые меры для установления всех причастных лиц. Никто не уйдет от ответственности", - заявили в МВД.
Проверка находится на особом контроле ведомства.
Ранее Минцифры опровергло утечку данных 15 млн казахстанцев из eGov.
Ущерб на миллиарды: фигурантов дела о фиктивных продажах недвижимости осудили в Астане
Фото: ИИ
Астана. 12 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Межрайонный суд по уголовным делам Астаны приговорил четырех человек к 8 и 9 годам лишения свободы по делу о мошенничестве и растрате при продаже недвижимости.
По данным суда, подсудимые под видом продажи квартир, нежилых помещений и парковочных мест получали деньги от граждан наличными и переводами на личные счета. 51 потерпевшему причинили ущерб на сумму более 3 млрд теңге.
Кроме того, суд установил, что подсудимые похищали деньги ТОО через фиктивные договоры купли-продажи. Полученные от клиентов более 3 млрд теңге в компанию не поступили. В результате ТОО также был причинен особо крупный ущерб.
Подсудимым вменяли организацию и пособничество в мошенничестве в особо крупном размере, растрату вверенного имущества, а также незаконное приобретение и использование специальных технических средств для негласного получения информации.
Вину, по данным суда, подтвердили показания потерпевших и свидетелей, заключения специалистов, материалы негласных следственных действий, вещественные доказательства и другие материалы дела.
Прокурор просил назначить наказание в соответствии с законом. Потерпевшие, которым не возместили ущерб, настаивали на строгом наказании. Подсудимые вину не признали и вместе с защитой просили их оправдать.
Суд назначил фигурантам 8 и 9 лет лишения свободы и запретил им заниматься деятельностью, связанной с продажей недвижимости, в течение 10 лет.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Избил человека за $100: житель Костаная получил четыре года тюрьмы
Фото: Depositphotos
Костанай. 11 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанае суд приговорил местного жителя к четырем годам лишения свободы по делу о заказном избиении человека, сообщает пресс-служба суда.
"Суд назначил подсудимому Ч. наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что приговор еще не вступил в законную силу.
По информации пресс-службы, подсудимый зарегистрировался в Telegram. Мужчина выполнял заказы по оказанию физического воздействия на людей за деньги. В марте подсудимый получил от неизвестного лица "заказ": найти потерпевшего и применить к нему физическое насилие за вознаграждение.
"Установив местонахождение К. (потерпевшего. - Прим. ред.), подсудимый Ч., действуя в группе лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами (...) стали умышленно наносить множественные удары по голове и телу ногами и руками потерпевшему", - заявили в суде.
После выполнения "заказа" подсудимый получил $100.
Ранее известного казахстанского боксера обвинили в избиении супруги.
Мошенники рассылают казахстанцам поддельные документы от имени финрегулятора
Астана. 11 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) предупредило граждан о случаях распространения фальшивых документов якобы от имени регулятора.
В частности, мошенники распространяют поддельный документ с недостоверной информацией о якобы проводимой ведомством процедуре возврата денег, проверке транзакций на криптобиржах, криптокошельках и по банковским картам. Также в нем утверждается, что АРРФР подлинно подтверждает надежность лиц, оказывающих юридические и иные услуги по возврату средств. В ведомстве подчеркнули, что данный документ не является официальным, а указанные сведения не соответствуют действительности.
В агентстве напомнили, что финансовый регулятор не осуществляет процедур по возврату гражданам средств, утраченных в результате мошенничества, и не подтверждает надежность третьих лиц, предлагающих подобные услуги.
В связи с этим агентство призывает граждан проявлять бдительность при получении сообщений и документов от имени государственных органов, не перечислять деньги по требованиям неизвестных лиц и не передавать третьим лицам персональные данные, реквизиты карт, пароли и SMS-коды.
При получении подобных сообщений и требований оплатить комиссию или страховой взнос гражданам рекомендуют не совершать платежи и незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.
Ранее агентство Kazakhstan Today сообщало о запуске совместного образовательного проекта Kaspi.kz и АРРФР против интернет-мошенников. В рамках инициативы была выпущена серия информационных видеороликов, наглядно разъясняющая методы психологического воздействия и уловки, которые используют злоумышленники для получения доступа к личным данным и счетам граждан.
Иностранец пытался провезти через Кордай $70 тыс. под одеждой
Фото: КНБ РК
Тараз. 11 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Более 645 млн теңге пытались незаконно вывезти из Казахстана за 10 дней, сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности РК.
По ее данным, только с 1 по 10 августа пограничники пресекли 70 попыток вывоза из Казахстана незадекларированной наличной валюты.
Один из случаев произошел на автомобильном пункте пропуска "Кордай" в Жамбылской области. Во время пограничного контроля у иностранца обнаружили $70 тыс., которые он спрятал под одеждой. В КНБ оценили эту сумму в 32,55 млн теңге.
Материалы по выявленным фактам передали компетентным органам для принятия процессуальных решений.
В КНБ напомнили, что из Казахстана запрещено вывозить наличную иностранную валюту и денежные инструменты в иностранной валюте на сумму свыше $10 тыс. в эквиваленте.