28.04.2023, 13:12 68546

Подозреваемый в создании финпирамиды Chia Tai Tianqing гражданин Китая покинул Казахстан  

Сумма вовлеченных средств в финпирамиду, по предварительной информации, составляет более 7 млрд тенге.
Астана. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Факт создания и руководства на территории Казахстана финансовой пирамидой Chia Tai Tianqing зарегистрирован в Агентстве по финансовому мониторингу Республики Казахстан.

Компания Chia Tai Tianqing на территории Казахстана действует с июля 2022 года и осуществляет привлечение средств вкладчиков под предлогом инвестиций в строительство фармацевтического завода, а также под видом инвестирования в развитие БАДов и других лекарственных препаратов. Компания, по сведениям АФМ, как юридическое лицо на территории Казахстана не зарегистрирована.


Предположительно, организатором финансовой пирамиды является гражданин Китая, который покинул территорию РК", - рассказали в пресс-службе ведомства.


На территории Алматы продвижением незаконной деятельности компании занимаются три гражданки Казахстана. Их личности установлены.

Они обещали вкладчикам высокую доходность от вложений (инвестиций) в компанию.

Предусмотрено получение гарантированного дохода в размере 10% в случае привлечения за собой вкладчиков.

При этом вкладчикам не предоставляются документы, подтверждающие принятие средств, не составляется договор. Работа компании скрыта, используется логотип известной Китайской компании Chia Tai Tianqing, при этом к ее деятельности никакого отношения не имеет", - проинформировали в агентстве.


Сумма вовлеченных средств в финпирамиду, по предварительной информации, составляет более 7 млрд тенге.

За прошедшую неделю в ДЭР Алматы поступило более 200 заявлений потерпевших о привлечении указанных лиц к уголовной ответственности.

Двое из трех предполагаемых лидеров финансовой пирамиды водворены в ИВС.

Напомним, около 200 человек стали жертвами финпирамиды в Актобе.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter


Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      В Казахстане случаи подросткового суицида среди молодежи стали происходить с пугающей частотой. По мнению экспертов, ключевую роль в навязывании суицидальных идей играют деструктивные интернет-технологии. Какие, на ваш взгляд, меры должно предпринять государство для борьбы с этим явление?