Прокуратура выявила ряд финансовых махинаций в шымкентском отделении АО "Темирбанк"
Шымкент. 21 июля. Kazakhstan Today - Аль-Фарабийская районная прокуратура выявила ряд финансовых махинаций в шымкентском отделении АО "Темирбанк".
По данному факту департамент внутренних дел Южно-Казахстанской области возбудил свыше тысячи уголовных дел, сообщает портал Otyrar.kz, передает Kazakhstan Today.
По данным следствия, с 2006 по 2007 годы работники банка через посредников получали многомиллионные кредиты и тратили деньги для удовлетворения собственных нужд. По словам сотрудников Аль-Фарабийской районной прокуратуры, мошенники нанесли банку убыток на 5 млрд 73 млн тенге, из них 71 млн тенге уже возвращен.
Махинации совершались по очень простой схеме. Чтобы получить большие кредиты, мошенники в качестве залога по подложным документам выставляли участки, застроенные особняками, и указывали завышенные цены.
"Пустые земельные участки и двухкомнатные квартиры они оформляли как дорогие особняки, а затем по договоренности с менеджерами банка брали крупные кредиты", - рассказал следователь ДВД ЮКО Бауыржан Сарсенбаев.
По выявленным многочисленным фактам мошенничества и злоупотребления в отношении 16 посредников и 19 работников банка сотрудники ДВД ЮКО возбудили тысячи уголовных дел.
"Самое интересное, что эти финансовые махинации обнаружил новый руководитель банка и заявил об этом в районную прокуратуру. Посредники, принимавшие участие в хитрых схемах, уже сидят за решеткой", - отмечает портал.
При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.