30.04.2025, 17:30 115236

Активы на более чем $670 млн вернули в Казахстан из-за рубежа

Деньги возвращены из Австрии, Лихтенштейна, ОАЭ, Турции
Активы на более чем $670 млн вернули в Казахстан из-за рубежа
Фото: pexels.com
Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Незаконные активы на $670,5 млн вернули в Казахстан из-за рубежа, сообщил на брифинге официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров.

С 2022 года по настоящее время Антикоррупционной службой обеспечен возврат имущественных активов и денег государству на сумму свыше 1,13 трлн тенге. Немалая доля активов возвращена из-за рубежа. Сумма таких активов составила $670,5 млн, в том числе это деньги, возвращенные из Австрии, Лихтенштейна, ОАЭ, Турции", - заявил он.


Также, отметил спикер, ведется поиск преступно добытых денег и имущества, находящихся как внутри страны, так и за ее пределами.

В этих целях осуществляется активное сотрудничество с подразделением финансовой разведки АФМ, а также с международными партнерами с использованием неформальных каналов связи GlobE, CARIN, ARIN и других сетей, что позволяет оперативно находить и возвращать активы. Аналогичная работа проводится и региональными департаментами", - заявил Данияр Бигайдаров.


В частности, Антикоррупционной службой области Жетісу в ходе обыска у фигуранта по уголовному делу о хищении бюджетных средств в сфере образования обнаружены финансовые документы c реквизитами иностранного банка.

При взаимодействии с подразделением финансовой разведки АФМ удалось получить сведения о выводе части похищенных денег на счета в указанном зарубежном банке. В дальнейшем путем использования глобальной сети GlobE офицер связи Антикоррупционной службы установил контакт с иностранными коллегами, подтвердившими наличие счетов и финансовых потоков от фигуранта и его родственника.Также они представили данные о нерезиденте РК, выступившем получателем денежных средств. Для ареста денежных средств в целях их последующей возможной конфискации в компетентные органы иностранного государства направлено международное следственное поручение об оказании правовой помощи", - проинформировали он.


В целом, отметил официальный представитель агентства, при проведении финансовых расследований проверке подвергаются активы, оформленные на родственников подозреваемых, доверенных и иных лиц, зачастую используемых в качестве номинальных собственников.

Как правило, они не могут обосновать легальность происхождения имущества и денег, использованных для его приобретения, а их официальные доходы значительно ниже стоимости активов", - добавил спикер.


Ранее более 30 млрд тенге из возвращенных активов было направлено на модернизацию сельского здравоохранения.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter


Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      В Кыргызстане обсуждается продление новогодних выходных до 12 января. Министерство труда и социальной защиты республики отмечает, что продолжительный перерыв поможет снизить уровень стресса после насыщенного года, а также даст возможность провести больше времени с близкими. Считаете ли вы, что в Казахстане стоит рассмотреть подобную практику?