01.12.2023, 19:45 179496

Казахстанцы вложили в финпирамиды более 9,3 млрд тенге

Мошеннические схемы привлечения средств совершенствуются с развитием цифровых технологий
Казахстанцы вложили в финпирамиды более 9,3 млрд тенге
Фото: : Depositphotos
Астана. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Противодействие финансовым пирамидам обсудили участники межведомственного совета Агентства по финансовому мониторингу.

В работе совета приняли участие представители АРРФР, Нацбанка, МВД, МКИ, МЦРИАП, МФЦА, банков второго уровня и платежных организаций.

Участники обсудили риски использования финансового сектора при получении преступных доходов от деятельности финансовых пирамид. Они отметили, что с развитием цифровых технологий совершенствуются схемы привлечения средств. Только через банки вкладчики направили более 9,3 млрд тенге в пользу организаторов финпирамид.

Учитывая данную тенденцию, агентством отмечено налаженное взаимодействие с банками второго уровня. Благодаря сообщениям банков правоохранительными органами зарегистрировано 9 уголовных дел в отношении организаторов финпирамид. В целом за последние 2 года окончено расследование по 170 уголовным делам, пресечена деятельность 40 финпирамид, где организаторами были 277 лиц. Общее количество вовлеченных лиц составляет 40 тысяч граждан, причиненный ущерб оценивается в 10 млрд тенге", - сообщает АФМ.


В ведомстве отметили, что ищут информацию о возможных финпирамидах в новостных порталах и социальных сетях.

Благодаря этому с начала текущего года заблокировано свыше 7 тысяч ссылок на подобные материалы. В социальных сетях ведется работа по оповещению подписчиков о противоправном контенте", - подчеркнули в агентстве.


Напомним, в начале ноябре АФМ завершило расследование в отношении организатора филиалов финпирамиды Chia Tai Tianging Pharmaceutical на территории Западно-Казахстанской, Актюбинской и Атырауской областей. Казахстанцы вложили в финпирамиду порядка 500 млн тенге. Дело направлено в суд.

Также к различным срока лишения свободы приговорили организаторов финансовой пирамиды ПК "Елімай-2019".

Депутат мажилиса Юрий Ли рассказал о сформировавшемся в Казахстане криминальном рынке труда, где можно легко трудоустроиться и работать в интересах мошенников.
 

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      В Казахстане имеют место случаи ДТП во дворах жилых домов. Жертвами безответственных водителей становятся жильцы, в том числе и дети, которые просто гуляют на придомовой территории. Считаете ли вы необходимым внести в ПДД изменения, предполагающие ограничение скорости до 5 км/ч во дворах домом?