07.06.2007, 17:32 885

В ходе проверки деятельности КТЖ обнаружены факты незаконного перевода денег через лжепредприятия в оффшоры - Генпрокуратура РК

АСТАНА. 7 июля. Kazakhstan Today. В ходе проверки деятельности АО "Национальная компания "Казахстан темир жолы" обнаружены факты незаконного перевода денег через лжепредприятия в оффшоры. Об этом сегодня на брифинге журналистам сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры РК Сапарбек Нурпеисов, передает корреспондент агентства.

"Проверка показала, что прежние схемы отмывания денежных средств, выявленные нами в КТЖ еще в 2002 году, не были искоренены после смены в том же году руководства компанией", - сказал С. Нурпеисов.

Он пояснил, что в ходе проверки были установлены факты обналичивания денег через фирмы, работающие с КТЖ, на сумму свыше 2,5 млрд тенге и перевода в зарубежные банки около 5 млрд тенге. "Незаконное обналичивание происходило через лжепредприятия "Саламат А", "Асыл-А", "Женис-М", "Polstar", "Евростиль", ИП "Махмудов" и другие. Эти фирмы не выплачивали ни налогов, ни других обязательных платежей в бюджет", - уточнил представитель Генпрокуратуры.

"Основные фирмы, через которые деньги компании уводились за рубеж - это ТОО "Изарторг" и ТОО "Сент мари-ком", - добавил С. Нурпеисов. "Через эти фирмы в банки Китая, ОАЭ, Сингапура, Кореи, Японии, США, Италии и других стран через банки Латвии в Панаму и Виргинские острова перечислено около 4 млрд тенге", - пояснил он. "Выявлены и другие факты незаконного перевода денежных средств через лжепредприятия в оффшоры", - утверждает представитель Генпрокуратуры РК.

Как сообщалось ранее, сегодня Генеральная прокуратура РК объявила, что в рамках проверки законности деятельности АО "НК "КТЖ", завершенной в конце 2006 - начале 2007 года, возбуждено 21 уголовное дело в отношении ряда руководящих работников компании, кроме того, 21 материал проверки направлен в финансовую полицию для решения о возбуждении уголовных дел.

При использовании информации ссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна

Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter


Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Казахстанцы жалуются на плохое содержание спортивных объектов, в особенности высокогорного комплекса “Медеу”. Считаете ли вы, что “Медеу” и другие спортобъекты, которые переданы в управление частным компаниям, необходимо вернуть в госуправление?