В суде Алматы началось разбирательство по делу вайнеров, обвиняемых в создании финпирамиды
Фото: Depositphotos
Алматы. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы началось главное судебное разбирательство по делу о создании трех финансовых пирамид Astex, Mudarabah Capital и ACD Technology. На скамье подсудимых 12 человек, в том числе известные вайнеры Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов.
Прокурор Ерлан Куланбаев зачитал обвинительный акт. Согласно документу, основным организатором финансовой пирамиды следствие считает Алмаса Курмангалиева. Также по делу проходит еще 11 человек, которые так или иначе участвовали в привлечении денежных средств казахстанцев, сообщает Zakon.kz.
Курмангалиев, находясь в городе Алматы, совершил тяжкое уголовное правонарушение в сфере экономической деятельности. Так, в начале 2019 года у Курмангалиева, имевшего опыт с сфере предпринимательской деятельности в сфере инвестирования, возник преступный умысел, направленный на личное обогащение, путем создания финансовой инвестиционной пирамиды", - сказал Ерлан Куланбаев.
По версии следствия, обвиняемый тщательно разработал преступный план, по которому ставил цель создания ОПГ и подбор ее членов. Первым из них стал его близкий родственник - Ержан Мансуров. Именно он зарегистрировал на свое имя ТОО "ACD Technology" со 100-процентной долей своего участия и назначил себя директором этого ТОО. В обвинительном акте были отражены суммы, которые перечисляли потерпевшие ТОО "ACD Technology", они варьировались от нескольких десятков тысяч до сотен миллионов тенге.
Сообщается, что общий ущерб, нанесенный потерпевшим, составил около 2 миллиардов тенге. Из обвинительного акта следует, что активные участники проводили агитацию и даже запустили так называемую бонусную программу, которая гарантировала 10-процентное вознаграждение от суммы, перечисленной в ТОО каждым новым вкладчиком, которого они приведут.
Согласно регистрационным данным, деятельность ТОО была направлена на производство компьютеров. Далее Курмангалиев, действуя согласно своему преступному плану, поставил на конвейер деятельность по приему денежных вкладов на инвестирование проекта с выплатой дивидендов в 20% от внесенной суммы вклада в течение 32 дней (240% в год), обеспечивая тем самым моментальное поступление денежных средств, часть которых направлялась на погашение задолженности перед ранее обратившимися клиентами. Оставшаяся часть направлялась на личное обогащение", - рассказал Ерлан Куланбаев.
По словам гособвинителя, для увеличения прибыли они в ноябре 2019 года создали еще одну компанию и записали ее на другого родственника Алмаса Курмангалиева - Ерлана Мансурова, который также начал привлекать средства казахстанцев, но уже в ТОО "ASTEX.KZ". Фирма действовала по той же схеме, что и ТОО "ACD Technology".
Уже третья финансовая пирамида - ТОО "Mudarabah Capital", организатором которой, по версии следствия, стал все тот же Алмас Курмангалиев, была образована уже в 2020 году. Тогда, по версии следствия, раскрутку этого ТОО и привлечение новых вкладчиков стимулировала широкая реклама в соцсетях с участием известных блогеров, актеров и других лидеров общественного мнения.
Согласно изъятым документам, именно в ТОО "Mudarabah Capital" в состав учредителей вошли популярные вайнеры Мейржан Туребаева, Мейирхан Шерниязов и Азимжан Саидбаев. Последний сейчас объявлен в международный розыск.
По данным Sputnik.kz, после оглашения прокурором обвинительного заключения только один из подсудимых - Ержан Жармухамет признал вину частично. Молодой человек уверял, что к организации финансовой пирамиды и участию в ОПГ не имеет никакого отношения и был лишь наемным сотрудником на зарплате, а в процессе досудебного расследования полностью погасил вменяемый ему ущерб, перечислив средства на специальный счет в банке, как того требует закон. Все остальные подсудимые своей вины не признали.
В дальнейших заседаниях суд намерен допросить потерпевших и свидетелей, а также подозреваемых и внимательно изучить материалы дела.
Как сообщалось ранее, 13 декабря прокуратура Алматы направила уголовное дело в отношении известных вайнеров в суд.
новости по теме
Пропаганда терроризма и экстремизма: КНБ задержал троих подозреваемых
Фото: КНБ РК
Астана. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет национальной безопасности при содействии прокуратуры РК задержал 3 граждан Казахстана, подозреваемых в экстремистской деятельности, сообщили в пресс-службе комитета.
Задержания прошли 2 и 3 мая в Астане и Павлодаре.
Задержанные подозреваются в пропаганде терроризма и участии в деятельности запрещенной на территории республики религиозно-экстремистской организации.
В ходе обысков изъята религиозная литература и иные вещественные доказательства. Подозреваемые лица ранее были судимы за совершение уголовных и экстремистских преступлений", - проинформировали в КНБ.
Проводится досудебное расследование по статьям 256 "Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма" и 405 "Организация и участие в деятельности запрещенного общественного или религиозного объединения" УК РК.
Ранее военный суд Акмолинского гарнизона приговорил 7 казахстанцев и одного иностранца к лишению свободы на сроки от 1 года до 8 лет за пропаганду терроризма.
Напомним, с января по декабрь 2023 года в Казахстане были выявлены и направлены в суд 122 человека, совершивших преступления, связанные с экстремизмом и терроризмом. С начала этого года за причастность к терроризму и экстремизму осуждены 25 человек.
Сейчас в Казахстане готовятся принять закон, запрещающий въезд в страну насильникам детей, экстремистам и террористам. Законопроект уже одобрили в мажилисе и сенате.
Находившегося 20 лет в международном розыске иностранца задержали в области Абай
Мужчина водворен в изолятор временного содержания
Фото: Depositphotos
Семей. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В области Абай задержали гражданина Республики Таджикистан, который находился в международном розыске с 2013 года за совершение хулиганства, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
Мужчина водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции на территорию Республики Таджикистан для привлечения к уголовной ответственности", - заявил заместитель начальника ДП области Абай Нариман Кульдиков.
Ранее вовлекавшего людей в вооруженные конфликты иностранца задержали в аэропорту Алматы.
Правозащитница заявила об избиении пожилой женщины-инвалида в Алматы
Фото: Depositphotos
Алматы. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Известная правозащитница Дина Тансари на своей странице в Сети заявила об избиении пожилой женщины-инвалида в Алматы.
1 мая примерно в 15.30 ее избил сын-алкоголик. Люди из соседнего дома шли мимо, услышали крики о помощи с улицы и побежали искать квартиру. Когда нашли, садист уже открывал изнутри дверь ключом и пытался уйти. Дверь была покореженная, видимо, от постоянных попыток ее взломать, потому что бабушке меняют замки, но сын их выбивает", - цитирует Дина Тансари обращение.
Со слов обратившейся, этот случай не единичный, отмечает общественница.
Редакция информационного агентства Kazakhstan Today обратилась за комментарием в департамент полиции города Алматы.
Отметим, что в последние месяцы случаи избиение женщин участились в Алматы и по всему Казахстану. Недавно в Алматы житель Тараза разбил телефон своей бывшей супруги, несколько раз бросив его на брусчатку, затем нанес ей рукой сильный удар в область головы, от которого жертва упала. Преступник подвергнут административному аресту. Ранее еще на одного гражданина завели уголовное дело по факту избиения девушки в Алматы.
В Актасе на видео засняли жестокое избиение женщины около школы. Удары дебошир сопровождал оскорблениями.
Житель Павлодара избил беременную супругу брата. Спасти почти доношенного малыша не удалось.
В Актау местный житель напал на жену на глазах у детей.
Один из громких инцидентов произошел в Алматы весной прошлого года, когда при попытке молодых людей предотвратить избиение женщины на улице они подверглись организованному нападению группы криминальных элементов, которое привело к тяжким последствиям для здоровья одного из парней.
Напомним, 15 апреля закон защите женщин и детей от насилия вступил в силу в Казахстане. Законом вводятся нормы, ужесточающие ответственность за любые проявления насилия в отношении женщин и детей, а также призванные укрепить институт семьи, безопасность несовершеннолетних.
О ликвидации двух крупных международных наркоканалов рассказали в КНБ
Фото: Depositphotos
Астана. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет национальной безопасности сообщил о ликвидации двух крупных международных наркоканалов.
В конце прошлого года реализована операция по пресечению международного канала поставки наркотиков по т.н. Северному маршруту. В ходе оперативной разработки был установлен действующий канал контрабанды наркотиков из Афганистана через территорию Казахстана в страны Европы. Комитетом во взаимодействии с зарубежными партнерами и компетентными органами Германии выявлена развитая сеть одного из международных наркосиндикатов. Завершающей стадией разработки стало задержание в Германии двух иностранцев при транспортировке 60 кг опия и 12 кг метамфетамина", - проинформировали в КНБ.
Досудебное расследование проводят правоохранительные органы Германии.
В феврале КНБ провел еще одну спецоперацию, в результате которой были раскрыты намерения участников транснациональной наркоструктуры по организации контрабанды афганских наркотиков.
С целью ликвидации всех звеньев наркоцепи при координации Генеральной прокуратуры Республики Казахстан организовано взаимодействие с европейскими партнерами. В результате принятых мер задержан основной организатор наркоканала - гражданин Испании, у которого изъято 10 кг метамфетамина, доставленных в Европу из Афганистана через Казахстан", - рассказали в комитете.
Рыночная стоимость изъятых наркотиков в Европе оценивается в сумму свыше 2,5 млн долларов США.
Мероприятия по нейтрализации международных каналов наркотрафика продолжаются.
Ранее сообщалось, что за изготовление наркотиков в Казахстане могут ввести пожизненное лишение свободы.
Напомним, в апреле две крупные нарколаборатории ликвидировали в Акмолинской и Алматинской областях.
Экс-главу МВД Ерлана Тургумбаева арестовали на два месяца
Фото: gov.kz
Астана. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Бывшего министра внутренних дел Казахстана Ерлана Тургумбаева арестовали на два месяца, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РК.
Специализированным следственным судом города Астаны 30 апреля 2024 года санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении экс-министра внутренних дел Тургумбаева Е.З. сроком на два месяца", - проинформировали в пресс-службе.
Напомним, экс-министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев был задержан по подозрению в превышении власти и должностных полномочий.