25.02.2020, 15:48 16075

Минфин подозревает, что из Казахстана вывели капитал на 27 трлн тенге

Нур-Султан. 25 февраля. Kazakhstan Today - Заместитель председателя Комитета финансового мониторинга Министерства финансов Казахстана Габит Лесбеков сообщил о выводе из страны капитала на сумму 27 трлн тенге, передает Kazakhstan Today.
 

В комитете существует единая информационная аналитическая база, куда аккумулируются все подозрительные пороговые сообщения. По ним ведется соответствующая аналитика, чтобы установить критерий подозрительности и определить, есть ли основания полагать, что эти операции связаны с легализацией доходов, отмыванием денег или финансированием терроризма. При нахождении таких оснований мы выстраиваем гипотезу, информация направляется через Генеральную прокуратуру в правоохранительные органы для дальнейшего преследования", - объяснил Лесбеков.

 
Он отметил, что под показатель "Вывод капитала из страны" представлено 1,6 млн сообщений на общую сумму 27 трлн тенге. При этом наибольшая сумма средств, более 80%, приходится на Великобританию, Россию, Китай, Италию и США. Только в Великобританию и Россию, по словам спикера, ушло порядка 10 трлн тенге, пишет "МК Казахстан".
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter


Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Казахстанцы больше не смогут использовать излишки пенсионных накоплений на лечение зубов. Решение связано с многочисленными случаями фальсификации медицинских документов и нецелевого использования пенсионных накоплений. В то же время услуги стоматологов не входят в ОСМС и остаются одними из самых дорогостоящих в стране. Для многих граждан возможность использовать излишки пенсионных накоплений являлась единственным способом получить необходимое лечение. Как вы относитесь к этому нововведению?