В Алматы раскрыли финансовую пирамиду
Она работала под прикрытием сети ювелирных магазинов.
Алматы. 30 августа. Kazakhstan Today - В Алматы пресекли деятельность финансовой пирамиды В2В Jewelry, которая работала под прикрытием сети ювелирных магазинов, передает Kazakhstan Today.
Как сообщила пресс-служба Комитета по финансовому мониторингу МФ РК, компания В2В Jewelry предлагала населению реализацию ювелирных изделий с гарантией возврата денег в виде кешбэка в размере 104% суммы покупки.
Также клиентам предлагали приобрести подарочные сертификаты на золото и серебро, которые якобы гарантируют доходность до 520% в год, в зависимости от стоимости приобретенного сертификата и количества привлеченных лиц в пирамиду.
Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка признало компанию В2В Jewelry сомнительной, высоко-рискованной. Также установили признаки классической финансовой пирамиды.
Доходы формируются за счет вложений действующих участников, а также привлечения новых клиентов к сотрудничеству, за что выплачиваются бонусы-проценты. В настоящее время в рамках досудебного расследования по статье "Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой, группой лиц по предварительному сговору с привлечением денег или иного имущества в крупном размере" проводится следственно-оперативные мероприятия", - говорится в информации ведомства. Подозреваемого арестовали.
В Комитете по финансовому мониторингу призывают граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации. Пострадавших от деятельности В2В Jewelry попросили обращаться в Комитет по финансовому мониторингу.
новости по теме
Мошенники пытаются нажиться на пострадавших от паводков казахстанцах
Вопросы компенсации пострадавшим решаются только в официальном порядке, заявили в МВД
Фото: Depositphotos
Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Мошенники пытаются нажиться на пострадавших от масштабных паводков жителях Казахстана, сообщил в ходе брифинга службы центральных коммуникаций официальный представитель Министерства внутренних дел РК Шынгыс Алекешев.
Уже появились новые схемы интернет-мошенников. Людям, рассчитывающим на выплату компенсаций, могут позвонить мошенники от имени того или иного госоргана и предложить продиктовать код из SMS якобы для подтверждения того, что человек состоит в списках пострадавших от стихии. В действительности благодаря этому коду мошенники могут оформить на имя потерпевшего крупные кредиты. Тем не менее важно знать: сотрудники государственных органов и банков никогда не требуют предоставить по телефону конфиденциальные данные", - заявил он.
Шынгыс Алекешев подчеркнул, что вопросы компенсации пострадавшим решаются только в официальном порядке.
Рекомендуется никому не сообщать свои персональные данные, реквизиты, сроки действия, трехзначные коды банковских карт. Тем более категорически нельзя никому сообщать коды, приходящие в виде SMS, и кодовые слова. Нельзя переходить по сомнительным ссылкам - можно заразить телефон опасным вирусом, который позволит мошенникам совершать банковские операции от имени владельца", - добавил он.
Напомним, интернет-мошенники за два месяца обманули казахстанцев более чем на 4 млрд тенге.
В Атырауской области компанию оштрафовали на более чем миллиард тенге за злоупотребление доминирующем положением
Постановление суда вступило в законную силу
Фото: gov.kz
Атырау. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области ТОО "Парк хранения сжиженного нефтяного газа" оштрафовали на более чем миллиард тенге за злоупотребление доминирующем положением, сообщает пресс-служба Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан.
Установлено нарушение законодательства о защите конкуренции, заключающееся в злоупотреблении доминирующим положением на рынке сжиженного нефтяного газа через установление монопольно высоких цен. Специализированный суд по административным правонарушениям города Атырау решением от 5 марта 2024 года привлек товарищество к административной ответственности. Была наложена конфискация монопольного дохода в размере свыше 955 млн тенге и административный штраф в сумме 162 млн тенге", - проинформировали в пресс-службе.
Также апелляционная инстанция судебной коллегии по уголовным делам Атырауского областного суда подтвердила решение первой инстанции, отклонив жалобу товарищества.
Постановление суда вступило в законную силу", - добавили в АЗРК.
Напомним, в прошлом году парк хранения сжиженного нефтяного газа оштрафовали более чем на 300 млн тенге.
Наркотики в посылках поставляли из дальнего зарубежья в Казахстан
Фото: КНБ РК
Актобе. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Актобе задержан местный житель, намеревавшийся организовать разветвленную сеть распространения психотропных веществ в Актюбинской области, сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности.
Там напомнили, что в феврале департамент КНБ Актюбинской области ликвидировал международный канал поставок наркотиков из дальнего зарубежья в Казахстан с использованием почтовых отправлений.
При получении посылки, оборудованной тайником с наркотиками каннабисной группы общим весом более 500 граммов, в отделении АО "Казпочта" задержан местный житель. В апреле этого года реализована операция по задержанию жителя города Актобе, у которого изъято более 2,5 килограмма психотропного вещества "мефедрон", что составляет около 10 тыс. разовых доз. В ходе оперативной разработки задокументирован факт принуждения подозреваемым к сбыту наркотиков жителя региона путем угроз физической расправы", - сообщили в КНБ.
Задержанный намеревался организовать разветвленную сеть распространения психотропных веществ в области, уточнили в комитете.
Указанные лица с санкции суда взяты под стражу. Проводятся досудебные расследования.
Ранее крупную нарколабораторию ликвидировали в Акмолинской области. В ходе обыска изъяты психотропные вещества весом более 33 кг.
Приговор за экстремизм: 7 казахстанцев и 1 иностранца осудили в Казахстане
Фото: КНБ РК
Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет национальной безопасности РК завершил расследование уголовного дела в отношении 7 граждан Казахстана и 1 иностранца по фактам организации и участия в деятельности религиозно-экстремистской организации, а также пропаганды терроризма, сообщает пресс-служба комитета.
Следствие установило, что осужденные распространяли в своем окружении экстремистскую идеологию, насаждали ненависть к светскому образу жизни и конституционному строю страны.
В ходе обысков по местам их проживания изъяты значительное количество религиозно-экстремистской литературы и иные вещественные доказательства", - проинформировали в КНБ.
Трое из осужденных лиц уже были ранее судимы за совершение аналогичных преступлений.
Военный суд Акмолинского гарнизона приговорил их к лишению свободы на сроки от 1 года до 8 лет.
2 апреля 2024 года приговор вступил в законную силу.
Напомним, с января по декабрь 2023 года в Казахстане были выявлены и направлены в суд 122 человека, совершивших преступления, связанные с экстремизмом и терроризмом.
Сейчас в Казахстане готовятся принять закон, запрещающий въезд в страну насильникам детей, экстремистам и террористам. Законопроект уже одобрили в мажилисе и сенате.
Задержан экс-министр внутренних дел Тургумбаев
Фото: Primeminister.kz
Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральной прокуратурой Казахстана продолжается расследование уголовных дел, связанных с январскими событиями 2022 года. По подозрению в превышении власти и должностных полномочий задержан экс-министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.
29 апреля за превышение власти и должностных полномочий, повлекшие тяжкие последствия (статья 362, часть 4, УК РК), в порядке статьи 128 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан задержан экс-министр внутренних дел Тургумбаев Е.З. Учитывая, что в уголовном деле имеются сведения, составляющие государственные секреты, другие данные досудебного расследования не подлежат разглашению", - сообщили в Генпрокуратуре.
Недопустимость разглашения данных досудебного расследования, составляющих государственные секреты, регламентирована требованиями статей 47 и 201 УПК РК, отметили в ведомстве.