Безработного жителя Алматинской области задержали по подозрению в мошенничестве с банковскими картами
Суть мошеннической схемы заключалась в том, что один из злоумышленников осуществлял звонки случайным абонентам от имени сотрудника банка и предлагал воспользоваться дополнительными услугами за вознаграждение.
Алматы. 7 сентября. Kazakhstan Today - При содействии службы безопасности Казкоммерцбанка задержан один из подозреваемых в карточном мошенничестве, от которого пострадало не менее 40 человек, сообщила пресс-служба банка.
В настоящее время подозреваемый находится в изоляторе временного содержания Талдыкоргана. Возбуждено уголовное дело по статьям "Вымогательство", "Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем", "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества". Органами внутренних дел ведется досудебное расследование, передает Kazakhstan Today.
Банк надежно охраняет все клиентские данные, поэтому мошенники стараются пользоваться доверчивостью непосредственно держателей карт, находя все новые и новые способы обмана и кражи денег. Мы предпримем все необходимые усилия для расследования каждого эпизода данного дела и доведем его до логического завершения - справедливого суда над преступниками", - отметил Аскар Дарменов, управляющий директор Казкоммерцбанка.
По данным банка, суть мошеннической схемы заключалась в том, что один из злоумышленников осуществлял звонки случайным абонентам от имени сотрудника банка и предлагал воспользоваться дополнительными услугами за вознаграждение - ускорить выпуск карты, рассмотрение заявки на кредит и т.д. В случае, если абонентом действительно оказывался клиент Казкома, мошенник входил в доверие, убеждая воспользоваться дополнительными услугами. Затем жертве отправлялось SMS-сообщение, в котором были указаны реквизиты карты, на которые было необходимо сделать перевод через банкомат. Плату за услуги мошенники назначали в размере 6 тыс. тенге, в некоторых случаях - 10-15 тыс. тенге. Примечательно, что одна из пострадавших сама вышла на мошенников, найдя номер их телефона на популярном казахстанском сайте объявлений.
С заявлением в банк о возврате средств примерно в одно и то же время обратились три клиента. После проведения служебного расследования службой безопасности Казкоммерцбанка был вычислен предполагаемый мошенник и определен круг пострадавших. Держателем карты, на которую осуществляли перевод все пострадавшие, оказался временно безработный житель Алматинской области. В ходе дальнейшего служебного расследования оказалось, что жертвами мошеннической схемы стали не менее 40 человек, которые осуществили перевод средств на платежную карту мошенника. Им был причинен ущерб на общую сумму свыше 300 тыс. тенге", - проинформировали в пресс-службе, отметив, что относительно небольшой персональный размер ущерба объясняется нежеланием большинства пострадавших обращаться с заявлением в банк и правоохранительные органы.
Предположительно, звонки мошенниками пострадавшим клиентам осуществлялись с мобильного телефона, находящегося в местах лишения свободы.
В банке напомнили, что в последнее время значительно участились случаи карточного мошенничества, которые направлены на сбор реквизитов платежных карт непосредственно у их держателей. Впоследствии данные реквизиты используются для осуществления платежных операций в Интернете. Также мошенники начали производить SMS-рассылку, в которой сообщают о блокировке карты и просят ее держателя предоставить реквизиты, позвонив на указанный номер.
Ранее сообщалось, что мошенники начали использовать поддельные аккаунты в Skype, имитируя службу поддержки банка для кражи реквизитов платежных карт.
Просим всех клиентов сообщать в банк о любых подозрительных, на их взгляд, SMS, письмах, страницах в Интернете или звонках от имени банка", - резюмировали в пресс-службе.
новости по теме
Ущерб - миллиард тенге: автомобильной ОПГ вынесли приговор в Астане
Фото: pexels.com
Астана. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор членам организованной преступной группы, незаконно регистрировавшим ввезенные из-за рубежа машины.
3 руководителя ОПГ создали преступную группу и руководили ею с использованием служебного положения. Участники ОПГ в количестве 5 лиц участвовали во многих сделках, получали часть денежных средств. 17 посредников участвовали в оформлении автомашин, покупая их в телеграм-чатах, и перепродавали документы на автомашины", - сообщает пресс-служба суда.
С декабря 2021 года по май 2022 года незаконно зарегистрировано 312 автомашин.
Также членами ОПГ незаконно зарегистрировано 150 машин, из которых 73 - с правым рулем и 77 - фактически не ввезены на территорию РК", - уточнили в суде.
Таким образом, подсудимые причинили государству крупный ущерб в виде неуплаты положенных сборов и платежей. Они также вводили в интегрированную информационную систему ЦОНа и МВД заведомо ложную информацию об автомашинах и проведенных сделках по их купле-продаже.
Вина подсудимых доказана показаниями свидетелей, заключениями экспертиз, результатами негласных следственных действий и другими материалами уголовного дела.
Подсудимые, не признав предъявленное обвинение, просили их оправдать. Представители потерпевших, поддержав обвинение, просили удовлетворить гражданский иск.
Приговором суда трем руководителям ОПГ назначено наказание по 9 лет лишения свободы каждому.
5 участников ОПГ получили по 6 лет лишения свободы.
Один из посредников осужден на 2 года 6 месяцев лишения свободы, второй приговорен к году лишения свободы, третий - к 6 месяцам лишения свободы.
Еще 14 посредников получили наказание по 2 года 6 месяцев ограничения свободы каждому.
4 сотрудника полиции приговорены к 3 годам 6 месяцам лишения свободы. Еще трое полицейских получили наказание в виде ограничения свободы на 2 года 6 месяцев.
Несколько подсудимых освобождены от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности.
Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, в декабре прошлого года Антикор пресек деятельность ОПГ, занимавшейся нелегальной регистрацией автомобилей. Ущерб составил порядка 1 млрд тенге.
Лжеполицейских задержали в Шымкенте
Фото: Polisia.kz
Шымкент. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте подразделением по борьбе с организованной преступностью задержаны трое мужчин, которые завладели крупной суммой денег у жителей города, сообщает Polisia.kz.
Злоумышленники, выдавая себя за сотрудников полиции, занимались регулярным вымогательством денег, а также требовали ежемесячную плату за "покровительство". У одного из них изъято поддельное служебное удостоверение сотрудника полиции. Другой же является ранее судимым за мошенничество", - сообщил начальник департамента - официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.
По его словам, подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания.
Возбуждено уголовное дело по фактам вымогательства, грабежа и самовольного присвоения звания представителя власти. Сейчас проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы", - отметил представитель МВД.
Мефедрон в особо крупном размере изъяли у наркодилера в Шымкенте
Фото: Polisia.kz
Шымкент. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Шымкента задержали жителя Алматы, занимавшегося сбытом наркотиков, сообщает Polisia.kz.
20-летний мужчина перевозил с собой синтетические наркотики в упаковке из-под чипсов. При проверке его съемной квартиры найдены полиэтиленовые пакеты с "порошком" и свыше 150 свертков с тем же веществом. Общий вес изъятого мефедрона составил 3,5 кг.
Подозреваемый взят под стражу. Проводится расследование.
Ранее в АФМ сообщили, что более 50% продажи наркотиков приходится на Астану, Алматы и Алматинскую область.
Спецоперация проведена в одном из баров Алматы: задержан работник, сбывавший мефедрон
Фото: gov.kz
Алматы. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В одном из баров Алматы силовики задержали работника, который подозревается в сбыте синтетического наркотика - мефедрона.
По инициативе прокуратуры Алматы сотрудниками УБОП пресечена деятельность по распространению наркотических средств в одном из ночных увеселительных заведений города. В результате спецоперации задержан 21-летний работник (кальянщик) лаундж-бара, который на рабочем месте сбывал синтетический наркотик "мефедрон", - проинформировали в городской прокуратуре.
В настоящее время по данному факту проводится следствие.
В Туркестанской области по подозрению в изнасиловании школьницы задержан несовершеннолетний
Заведено уголовное дело
Фото: Depositphotos
Туркестан. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области по подозрению в изнасиловании школьницы задержан подросток.
Полицией проводится расследование по факту противоправных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней в Толебийском районе. Подозреваемый - несовершеннолетний местный житель, задержан и водворен в ИВС. Возбуждено уголовное дело", - сообщили в пресс-службе ДП Туркестанской области.
Проводятся необходимые следственные действия с назначением экспертиз. Выясняются все обстоятельства.
Напомним, подозреваемого в изнасиловании 13-летней девочки задержали в Алматы.
В Акмолинской области осужден тренер по лыжному спорту за распространение наркотиков
Приговор не вступил в законную силу
Фото: Polisia.kz
Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области за распространение наркотиков осужден тренер по лыжному спорту детско-юношеской спортивной школы Аршалынского района, сообщили в пресс-службе специализированного межрайонного уголовного суда Акмолинской области.
Приговором суда Ш. назначено 10 лет лишения свободы. Изъятые наркотические средства уничтожены. Приговор не вступил в законную силу", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что вина подсудимого доказана.
При перевозке наркотических средств из Астаны для сбыта в Аршалынском районе он был задержан сотрудниками полиции и при обыске его автомашины в багажнике обнаружены и изъяты 4 пакета с гашишем общим весом более 39 килограммов. Таким образом, Ш. совершил незаконное приобретение, хранение, перевозку наркотических средств в особо крупном размере для дальнейшей его реализации", - добавили в суде.
Напомним, за несколько лет объем изъятых синтетических наркотиков в РК вырос в 143 раза.