Карагандинец обвиняется в хищении у банка 547 млн тенге
Получив кредит, житель Караганды потратил его на собственные нужды: приобрел несколько квартир, автомобили престижных марок и купил земельный участок в другом регионе Казахстана.
Караганда. 29 января. Kazakhstan Today - Карагандинец обвиняется в хищении 547 млн тенге у Народного банка, сообщил заместитель начальника отдела по расследованию преступлений против собственности следственного управления ДВД Карагандинской области Бауржана Нурманов.
По словам Нурманова, 53-летний житель Караганды поддельным документам получил в филиале Народного банка кредитный заем в размере 547 млн тенге, передает Kazakhstan Today.
Поначалу мужчина отрицал умысел на обман, заявляя, что невыплаты кредита связаны с финансовым кризисом и отсутствием прибыли на предприятии. Несмотря на это, сотрудники следственного управления департамента внутренних дел доказали, что предприятие является простаивающим, а документы по сделкам с крупными компаниями - фальшивыми, пишет Liter.kz.
Нурманов сделал около 100 запросов в ряд организаций с просьбой подтвердить подлинность договоров и сделок на покупку товаров с этим предпринимателем.
Ответы на запросы были отрицательные. Никакие сделки и договоры о долгосрочном сотрудничестве с этим предпринимателем не заключались. Было назначено более 20 видов экспертиз, которые доказали, что все документы, содержащиеся в кредитном досье, фальшивые. Предприниматель умышленно ввел в заблуждение кредитный комитет банка, представив им фальшивые документы о своем материальном благополучии и якобы удачно развивающемся бизнесе в сфере поставки кабеля. Он создал фирму и оформил фальшивые документы, согласно которым эта фирма регулярно рассчитывается с его предприятием крупными суммами денег за поставку товара. Он даже показал в банке план предстоящих сделок, сымитировав перспективу больших финансовых потоков. На самом деле его кабельный бизнес давно простаивал, а фирмы-покупателя никогда не существовало", - проинформировал Нурманов.
Отмечается, что, получив кредит, житель Караганды потратил его на собственные нужды: приобрел несколько квартир, автомобили престижных марок и купил земельный участок в другом регионе Казахстана.
Всю аферу с банком обвиняемый сводил лишь к гражданско-правовым отношениям. Рассчитывал, что его кредит признают безвозвратным, а на него лишь подадут иск в суд. Но тщательный анализ кредитного досье и других документов показал, что речь идет об уголовном правонарушении", - подчеркнул Нурманов.
Наложен арест на несколько квартир в Караганде, простаивающий цех и земельный участок для возмещения материального вреда банку. В настоящий момент жителю Караганды предъявлены обвинения по статьям "Мошенничество путем хищения в особо крупном размере" и "Подделка документов".
новости по теме
Многомиллионные хищения средств соцмедстрахования выявили в Туркестанской области
Фото: Depositphotos
Туркестан. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Туркестанской области выявила факты незаконного получения и расходования средств в системе обязательного социального медицинского страхования при проверке государственных и частных медицинских организаций.
В частности, по данным прокуратуры, установлены случаи некачественного и ненадлежащего оказания консультационно-диагностических услуг, в том числе без лицензий. В одной из частных клиник области без разрешительных документов оказано более 28 тысяч консультаций на сумму 91 млн тенге.
Материалы по данному факту зарегистрированы в едином реестре досудебных расследований по статье 214 Уголовного кодекса, расследование проведено территориальным департаментом экономических расследований. По результатам расследования дело прекращено по нереабилитирующим основаниям в связи с возмещением ущерба полностью", - уточнили в прокуратуре.
Кроме того, по данным ведомства, выявлены приписки стоматологических услуг на 203 млн тенге.
Две аффилированные клиники, формально оформив у себя трех врачей, внесли в электронную систему оплаты фиктивные 40 тысяч стоматологических услуг беременным женщинам и детям. Проверками установлены случаи, когда один и тот же стоматолог в один день "оказывал" услуги несколько десяткам пациентов одновременно в разных клиниках. Встречные проверки и опросы пациентов подтвердили фиктивность таких данных", - уточнили в прокуратуре.
По указанным фактам специальные прокуроры провели досудебное расследование по статье 190 УК РК, материалы направлены в суд.
Напомним, в 2025 году власти Казахстана приняли решение ограничить использование излишков пенсионных накоплений на стоматологические услуги. Мера была связана с выявлением масштабных мошеннических схем при использовании средств Единого накопительного пенсионного фонда. С 2021 года через платформу enpf-otbasy.kz было проведено более 795 тыс. транзакций на стоматологические услуги на общую сумму 757 млрд тенге. При этом значительная часть средств концентрировалась в ограниченном числе клиник: 222 млрд тенге были перечислены в топ-20 стоматологических организаций.
В ходе проверок были выявлены многочисленные случаи: фальсификации медицинских документов; фиктивных заключений врачебных комиссий; вывода средств из ЕНПФ через подставные стоматологические клиники. По данным следствия, часть клиник фактически существовала только на бумаге и не имела ни оборудования, ни квалифицированных специалистов.
АФМ расследует дело бывшего вице-президента "Казтемiртранс" о хищении 5,2 млрд тенге
Фото: Depositphotos
Астана. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу проводится досудебное расследование в отношении бывшего вице-президента АО "Казтемiртранс", подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении денежных средств, сообщили в пресс-службе агентства.
По данным следствия, подозреваемый, используя служебное положение, обеспечил аффилированным компаниям незаконные преференции при оказании услуг по оперированию грузовыми вагонами. В результате указанных действий АО "Казтемiртранс" причинен ущерб на сумму свыше 5,2 млрд тенге. В настоящее время подозреваемый объявлен в международный розыск. Судом заочно санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей", - проинформировали в АФМ.
Как отметили в агентстве, в целях возмещения причиненного ущерба и возврата незаконно приобретенных активов Главной транспортной прокуратурой направлено ходатайство о досудебной конфискации терминала на станции "Достык". Постановлением межрайонного суда по уголовным делам города Астаны указанное имущество обращено в доход государства. Расследование продолжается.
Напомним, в 2024 году в межрайонном суде по уголовным делам Астаны вынесен приговор в отношении 4 руководителей филиалов АО "Казтемiртранс" и 16 предпринимателей по делу о коррупции. 15 предпринимателей были освобождены от уголовной ответственности, так как полностью признали свою вину в совершении коррупционного преступления в виде дачи взятки, содействовали раскрытию преступления и раскаялись в содеянном. В отношении одного бизнесмена, не признавшего вину, применено уголовное наказание виде штрафа в размере 49 млн тенге.