Ущерб в 30 млрд тенге: в АФМ раскрыли подробности расследования в отношении шести МФО в Алматы
МФО действовали как единая структура под контролем из-за рубежа
Алматы. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 327 тысяч граждан пострадали от деятельности шести МФО, контролируемых из-за рубежа, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу Казахстана.
Ранее сообщалось о раскрытии противоправной деятельности шести микрофинансовых организаций в Алматы. Решением Агентства по регулированию и развитию финансового рынка лишены лицензий на осуществление микрофинансовой деятельности 2 компании, а также проводится проверка в отношении еще четырех аффилированных МФО.
Установлено, что 6 МФО действовали как единая структура, использовали один офис, где работали более 200 сотрудников. Их деятельность находилась под контролем лиц из зарубежных стран", - рассказали в АФМ.
Суд удовлетворил иски граждан о признании 130 договоров гарантии недействительными, таким образом, заемщики освобождены от обязательств, а МФО обязаны вернуть полученные средства.
В результате их действий пострадало более 327 тысяч человек, а причиненный ущерб составил 30 млрд тенге.
Прокуратурой Алматы внесен иск в суд в интересах 327 тысяч граждан.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
новости по теме
КНБ объявил в розыск бельгийского бизнесмена Фрэнка Монстрея
Фото: qamqor.gov.kz
Астана. 22 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Служба по противодействию коррупции Комитета национальной безопасности Казахстана объявила в розыск 61-летнего бельгийского предпринимателя и инвестора Фрэнка Монстрея, передает корреспондент агентства.
По данным портала органов правовой статистики и специальных учетов Генеральной прокуратуры, розыскное дело от 20 мая 2026 года зарегистрировано в Астане. Инициатор - КНБ РК.
Фрэнк Монстрей - бельгийский предприниматель и инвестор, ранее работавший в нефтегазовом секторе. Его ключевым проектом в Казахстане была компания Nostrum Oil & Gas (ранее Zhaikmunai). Позднее он вывел ее на Лондонскую фондовую биржу и вышел из нефтегазового бизнеса.
В Тбилиси задержали находившихся в международном розыске казахстанцев
Фото: Depositphotos
Тбилиси. 22 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Тбилиси задержаны граждане Казахстана, находившиеся в международном розыске по подозрению в наркопреступлении, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел РК.
В Тбилиси по запросу МВД Казахстана задержан гражданин РК, объявленный в международный розыск за организацию производства наркотического средства "мефедрон", - сообщили в пресс-службе.
По данным следствия, с октября 2023 года по февраль 2024 года он с сообщниками организовал изготовление синтетических наркотиков в специально оборудованной нарколаборатории на территории Алматинской области.
Также в Тбилиси задержана его супруга. Он тоже находилась в международном розыске.
Следствием установлено, что она отвечала за финансовое сопровождение преступной деятельности, связанной с незаконным производством синтетических наркотиков на территории Алматинской и Карагандинской областей", - заявили в пресс-службе.
По информации министерства, сейчас решается вопрос об экстрадиции задержанных в Казахстан.
Ранее подозреваемого в даче взятки полицейскому экстрадировали из Грузии.
Финпирамида действовала под видом экосистемы в 6 областях Казахстана
Фото: Depositphotos
Тараз. 22 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане разоблачили масштабную финансовую пирамиду ENVIDA AI, действовавшую в 6 регионах Казахстана, сообщает Агентство по финансовому мониторингу РК.
В настоящее время департамент АФМ Жамбылской области проводит расследование.
По данным следствия, организаторы проекта через мессенджер WhatsApp создали группы с названиями "Еnvida ai ежедневный пассивный доход" и "Еnvida ai супер новый проект ежедневный пассивный доход", где активно привлекали граждан, обещая стабильный высокий доход", - рассказали в АФМ.
Маркетинговая модель проекта была построена по многоуровневой системе, где основной доход формировался за счет привлечения новых вкладчиков.
Проект позиционировал себя как международная экосистема, заявляя об инвестициях в реальные активы", - пояснили в ведомстве.
Организаторам удалось втянуть в пирамиду свыше 370 вкладчиков из 6 шести регионов страны: Актюбинской, Атырауской, Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской областей, а также города Алматы.
Расследование продолжается.
В АФМ напомнили, что в Telegram работает бот "Baiqa, piramida!", позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды, и призвали не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.
Ранее в Алматы выявили финпирамиду Boxy Wealth, в которую 78 потерпевших вложили более 110 млн тенге. До этого в Астане жертвами финпирамиды стали почти 400 казахстанцев.
Масштабная спецоперация в области Жетысу: у браконьеров изъяли более 500 кг рогов сайгака
Фото: Polisia.kz
Талдыкорган. 22 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В области Жетысу задержаны 6 браконьеров, пытавшихся сбыть более 500 кг рогов сайгака, сообщает Polisia.kz.
Совместную спецоперацию на территории Панфиловского района провели полицейские области совместно с прокуратурой и Погранслужбой КНБ РК.
Задержаны 6 подозреваемых. Обнаружено и не допущено в незаконный оборот более 1,6 тысячи предметов, внешне схожих с рогами сайгака, общим весом свыше 500 кг. Тем самым пресечен возможный канал незаконного сбыта дериватов редких животных и не допущен ущерб объектам животного мира", - сообщили в полиции.
Возбуждено уголовное дело по факту незаконного обращения с редкими и находящимися под угрозой исчезновения животными и их частями.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, возможные каналы сбыта и иные причастные лица. Работа по выявлению и пресечению фактов браконьерства и незаконного оборота объектов животного мира находится на особом контроле и проводится на системной основе", - уточнили в ведомстве.
Напомним, в апреле в Западно-Казахстанской и Атырауской областях была зафиксирована массовая гибель сайгаков.
Весной 2025 года крупный падеж сайгаков был зафиксирован в области Улытау. В регионе обнаружили и утилизировали около 14 тысяч туш животных.
Между тем в правительстве массовую гибель сайгаков и тюленей называют "естественной нормой" и заявляют, что следов опасных веществ или инфекций специалисты не обнаружили.
В марте министр экологии и природных ресурсов Казахстана Ерлан Нысанбаев заявил, что в Казахстане планируют провести аукцион по продаже рогов сайгака.
В Караганде прекращено расследование по факту гибели студента из Индии
Фото: polisia.kz
Караганда. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Караганде завершено расследование по факту гибели 21-летнего студента одного из вузов, выпавшего из окна общежития на пятом этаже, сообщили в департаменте полиции региона.
Как проинформировали в полиции, по данному факту 17 марта было начато досудебное расследование. В ходе следствия проведен необходимый комплекс мероприятий и назначены экспертизы.
По результатам расследования, на основании собранных материалов и заключений экспертиз уголовное дело прекращено в установленном законом порядке", - говорится в комментарии ведомства.
По данным СМИ, молодой человек учился на последнем курсе международного медицинского факультета медицинского университета. Трагедия произошла в общежитии, в котором он проживал.
МВД пресекло каналы сбыта синтетических наркотиков в регионах Казахстана
Фото: Polisia.kz
Астана. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники МВД пресекли каналы сбыта синтетических наркотиков в нескольких регионах Казахстана. В Алматы, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях изъято более 6 кг "синтетики", а также задержаны подозреваемые в хранении и перевозке крупных партий наркотиков, сообщает Polisia.kz.
В частности, у жительницы Алматы изъято свыше 2 кг альфа-PVP. Также в мегаполисе задержан парень, у которого при обыске по месту жительства изъято около 1 кг "синтетики" и таблетки психотропного действия.
В Восточно-Казахстанской области задержан наркокурьер из Алматинской области, который под руководством куратора интернет-наркомагазина занимался доставкой наркотиков в регионы. При обыске у подозреваемого изъято свыше 2 кг наркотиков.
В Карагандинской области на трассе Алматы - Екатеринбург задержан наркокурьер при перевозке крупной партии синтетических наркотиков. В салоне автомобиля обнаружено около 1 кг альфа-PVP.
Общий вес изъятых партий синтетических наркотиков составил более 6 кг, что эквивалентно 18 тысячам разовых доз. В рамках досудебных расследований, начатых по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса, проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению иных причастных лиц. Все подозреваемые водворены в изоляторы временного содержания", - проинформировал начальник управления Комитета по противодействию наркопреступности МВД Бахытжан Амирханов.
Ранее в МВД предупредили школьников и студентов о рисках "легкого заработка".