В ВКО вынесли приговор организаторам финансовой пирамиды "Денежный поток"
Жертвами финпирамиды стали более 370 человек.
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 4 июня - К пяти годам лишения свободы приговорили организаторов финансовой пирамиды "Денежный поток" в Восточно-Казахстанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Департамент экономических расследований по Восточно-Казахстанской области пресек деятельность финансовой пирамиды "Денежный поток" с оборотом более 200 млн тенге. Организаторы финпирамиды обещали баснословную еженедельную прибыль в размере 25% от суммы взноса в течение двух месяцев. При этом доверчивые вкладчики официальные договоры не заключали, а денежные переводы осуществляли на карту организаторов. Жертвами финпирамиды стали более 370 человек, из которых в полицию обратились только 43. Виновные лица приговорены к 5 годам лишения свободы", - сообщили в пресс-службе Агентства РК по финансовому мониторингу.
В ведомстве отметили, что финансовые пирамиды - уголовно наказуемые инвестиционные схемы (статья 217 УК РК), при которых вкладчики получают доходы только за счет взносов от новых участников. Как только денежный приток останавливается, выплаты прекращаются, большинство участников схемы остаются без средств.
Единственный, кто гарантированно получит доход - это организатор финпирамиды. Агентство РК по финансовому мониторингу призывает проявлять бдительность и воздержаться от вклада денежных средств в сомнительные проекты, которые обещают "сверхдоходы" за короткие сроки. Если вам стали известны факты создания финпирамид, либо вы стали жертвой подобной схемы, просим обратиться через официальные аккаунты агентства в социальных сетях либо сообщить по телефонам доверия +7 (7172) 70-84-78", - говорится в сообщении.
Ранее в Караганде были задержаны организаторы финансовой пирамиды "Бизнес Лайн".
новости по теме
КНБ объявил в розыск бельгийского бизнесмена Фрэнка Монстрея
Фото: qamqor.gov.kz
Астана. 22 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Служба по противодействию коррупции Комитета национальной безопасности Казахстана объявила в розыск 61-летнего бельгийского предпринимателя и инвестора Фрэнка Монстрея, передает корреспондент агентства.
По данным портала органов правовой статистики и специальных учетов Генеральной прокуратуры, розыскное дело от 20 мая 2026 года зарегистрировано в Астане. Инициатор - КНБ РК.
Фрэнк Монстрей - бельгийский предприниматель и инвестор, ранее работавший в нефтегазовом секторе. Его ключевым проектом в Казахстане была компания Nostrum Oil & Gas (ранее Zhaikmunai). Позднее он вывел ее на Лондонскую фондовую биржу и вышел из нефтегазового бизнеса.
В Тбилиси задержали находившихся в международном розыске казахстанцев
Фото: Depositphotos
Тбилиси. 22 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Тбилиси задержаны граждане Казахстана, находившиеся в международном розыске по подозрению в наркопреступлении, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел РК.
В Тбилиси по запросу МВД Казахстана задержан гражданин РК, объявленный в международный розыск за организацию производства наркотического средства "мефедрон", - сообщили в пресс-службе.
По данным следствия, с октября 2023 года по февраль 2024 года он с сообщниками организовал изготовление синтетических наркотиков в специально оборудованной нарколаборатории на территории Алматинской области.
Также в Тбилиси задержана его супруга. Он тоже находилась в международном розыске.
Следствием установлено, что она отвечала за финансовое сопровождение преступной деятельности, связанной с незаконным производством синтетических наркотиков на территории Алматинской и Карагандинской областей", - заявили в пресс-службе.
По информации министерства, сейчас решается вопрос об экстрадиции задержанных в Казахстан.
Ранее подозреваемого в даче взятки полицейскому экстрадировали из Грузии.
Финпирамида действовала под видом экосистемы в 6 областях Казахстана
Фото: Depositphotos
Тараз. 22 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане разоблачили масштабную финансовую пирамиду ENVIDA AI, действовавшую в 6 регионах Казахстана, сообщает Агентство по финансовому мониторингу РК.
В настоящее время департамент АФМ Жамбылской области проводит расследование.
По данным следствия, организаторы проекта через мессенджер WhatsApp создали группы с названиями "Еnvida ai ежедневный пассивный доход" и "Еnvida ai супер новый проект ежедневный пассивный доход", где активно привлекали граждан, обещая стабильный высокий доход", - рассказали в АФМ.
Маркетинговая модель проекта была построена по многоуровневой системе, где основной доход формировался за счет привлечения новых вкладчиков.
Проект позиционировал себя как международная экосистема, заявляя об инвестициях в реальные активы", - пояснили в ведомстве.
Организаторам удалось втянуть в пирамиду свыше 370 вкладчиков из 6 шести регионов страны: Актюбинской, Атырауской, Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской областей, а также города Алматы.
Расследование продолжается.
В АФМ напомнили, что в Telegram работает бот "Baiqa, piramida!", позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды, и призвали не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.
Ранее в Алматы выявили финпирамиду Boxy Wealth, в которую 78 потерпевших вложили более 110 млн тенге. До этого в Астане жертвами финпирамиды стали почти 400 казахстанцев.
Масштабная спецоперация в области Жетысу: у браконьеров изъяли более 500 кг рогов сайгака
Фото: Polisia.kz
Талдыкорган. 22 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В области Жетысу задержаны 6 браконьеров, пытавшихся сбыть более 500 кг рогов сайгака, сообщает Polisia.kz.
Совместную спецоперацию на территории Панфиловского района провели полицейские области совместно с прокуратурой и Погранслужбой КНБ РК.
Задержаны 6 подозреваемых. Обнаружено и не допущено в незаконный оборот более 1,6 тысячи предметов, внешне схожих с рогами сайгака, общим весом свыше 500 кг. Тем самым пресечен возможный канал незаконного сбыта дериватов редких животных и не допущен ущерб объектам животного мира", - сообщили в полиции.
Возбуждено уголовное дело по факту незаконного обращения с редкими и находящимися под угрозой исчезновения животными и их частями.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, возможные каналы сбыта и иные причастные лица. Работа по выявлению и пресечению фактов браконьерства и незаконного оборота объектов животного мира находится на особом контроле и проводится на системной основе", - уточнили в ведомстве.
Напомним, в апреле в Западно-Казахстанской и Атырауской областях была зафиксирована массовая гибель сайгаков.
Весной 2025 года крупный падеж сайгаков был зафиксирован в области Улытау. В регионе обнаружили и утилизировали около 14 тысяч туш животных.
Между тем в правительстве массовую гибель сайгаков и тюленей называют "естественной нормой" и заявляют, что следов опасных веществ или инфекций специалисты не обнаружили.
В марте министр экологии и природных ресурсов Казахстана Ерлан Нысанбаев заявил, что в Казахстане планируют провести аукцион по продаже рогов сайгака.
В Караганде прекращено расследование по факту гибели студента из Индии
Фото: polisia.kz
Караганда. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Караганде завершено расследование по факту гибели 21-летнего студента одного из вузов, выпавшего из окна общежития на пятом этаже, сообщили в департаменте полиции региона.
Как проинформировали в полиции, по данному факту 17 марта было начато досудебное расследование. В ходе следствия проведен необходимый комплекс мероприятий и назначены экспертизы.
По результатам расследования, на основании собранных материалов и заключений экспертиз уголовное дело прекращено в установленном законом порядке", - говорится в комментарии ведомства.
По данным СМИ, молодой человек учился на последнем курсе международного медицинского факультета медицинского университета. Трагедия произошла в общежитии, в котором он проживал.
МВД пресекло каналы сбыта синтетических наркотиков в регионах Казахстана
Фото: Polisia.kz
Астана. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники МВД пресекли каналы сбыта синтетических наркотиков в нескольких регионах Казахстана. В Алматы, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях изъято более 6 кг "синтетики", а также задержаны подозреваемые в хранении и перевозке крупных партий наркотиков, сообщает Polisia.kz.
В частности, у жительницы Алматы изъято свыше 2 кг альфа-PVP. Также в мегаполисе задержан парень, у которого при обыске по месту жительства изъято около 1 кг "синтетики" и таблетки психотропного действия.
В Восточно-Казахстанской области задержан наркокурьер из Алматинской области, который под руководством куратора интернет-наркомагазина занимался доставкой наркотиков в регионы. При обыске у подозреваемого изъято свыше 2 кг наркотиков.
В Карагандинской области на трассе Алматы - Екатеринбург задержан наркокурьер при перевозке крупной партии синтетических наркотиков. В салоне автомобиля обнаружено около 1 кг альфа-PVP.
Общий вес изъятых партий синтетических наркотиков составил более 6 кг, что эквивалентно 18 тысячам разовых доз. В рамках досудебных расследований, начатых по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса, проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению иных причастных лиц. Все подозреваемые водворены в изоляторы временного содержания", - проинформировал начальник управления Комитета по противодействию наркопреступности МВД Бахытжан Амирханов.
Ранее в МВД предупредили школьников и студентов о рисках "легкого заработка".