21.12.2012, 10:41 1911

В Акмолинской области в результате деятельности лжепредпринимателя государству причинен ущерб свыше 1 млрд тенге

8 декабря текущего года департаментом финансовой полиции по Акмолинской области по факту преднамеренного и ложного банкротства (статья 217 УК РК) возбуждено уголовное дело.

Кокшетау. 21 декабря. Kazakhstan Today - В Акмолинской области в результате незаконной деятельности лжепредпринимателя государству причинен ущерб свыше 1 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

"Гражданин Н. без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность создал лжепредприятие ТОО "Матрикс-2010". При этом целью создания лжепредприятия стало незаконное получение доходов, а также оказание содействия в уклонении от уплаты налогов коммерческим организациям за материальное вознаграждение путем выдачи фиктивных бухгалтерских документов по реализации товаров, работ, услуг и обналичивания денежных средств через банки второго уровня. После осуществления лжепредпринимательской деятельности в целях избежания уголовной ответственности гражданин Н. инициировал процедуру банкротства через ТОО "Жумбактас-2000", изготовив фиктивный договор займа и другие бухгалтерские документы об имеющейся кредиторской задолженности на сумму 4 млрд 200 млн тенге, вследствие чего, по заявлению директора ТОО "Жумбактас-2000", специализированный межрайонный экономический суд Акмолинской области признал банкротство ТОО "Матрикс-2010" и возбудил конкурсное производство", - сообщили в пресс-службе ДБЭКП по Акмолинской области.

По информации финполиции, сумма ущерба, причиненного государству от незаконной деятельности ТОО, составила свыше 1 млрд тенге.

Вместе с тем, по данным ведомства, установлена его причастность к созданию и организации работы других лжепредприятий, зарегистрированных на территории области на подставных лиц.

"20 сентября текущего года гражданин Н. задержан сотрудниками департамента непосредственно после обналичивания им денежных средств в филиале одного из банков второго уровня в сумме 43 млн тенге. В настоящее время уголовное дело расследуется, в отношении задержанного избрана мера пресечения "арест", - сообщили в ДБЭКП по Акмолинской области.

8 декабря текущего года департаментом финансовой полиции по Акмолинской области по факту преднамеренного и ложного банкротства (статья 217 УК РК) возбуждено уголовное дело.

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.

Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter


Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Казахстанцы жалуются на плохое содержание спортивных объектов, в особенности высокогорного комплекса “Медеу”. Считаете ли вы, что “Медеу” и другие спортобъекты, которые переданы в управление частным компаниям, необходимо вернуть в госуправление?