В отношении Аблязова и Жаримбетова возбуждены уголовные дела по статье "Создание и руководство ОПГ" - Генпрокуратура

Алматы. 24 марта. "Казахстан Сегодня" - В отношении бывшего председателя совета директоров АО "БТА Банк" Мухтара Аблязова и бывшего председателя кредитного комитета этого банка Жаксылыка Жаримбетова возбуждены уголовные дела по статье "Создание и руководство организованной преступной группой". Об этом сегодня сообщил помощник генерального прокурора РК Сакен Исхангалиев, передает корреспондент агентства.

Как сообщалось ранее, против М. Аблязова и Ж. Жаримбетова были возбуждены уголовные дела по статье 176 (Присвоение вверенного чужого имущества) УК РК.

"21 марта 2009 года в отношении указанных лиц также возбуждены уголовные дела по статье 235, часть 4, статье 193, часть 3, УК РК, то есть соответственно - Создание и руководство организованной преступной группой и Легализация денежных средств, приобретенных незаконным способом", - сказал С. Исхангалиев.

"На данный момент следствием установлены основные участники организованной преступной группы во главе с Аблязовым, основные схемы хищения средств АО "БТА Банк", распределение ролей внутри преступной группировки, а также специально созданные в целях хищения фирмы и компании, получавшие в банке большое количество кредитов на крупные, миллиардные суммы. Только по одной группе аффилированных с Аблязовым фирм, как установлено, незаконно выданы кредиты на сумму свыше $1 млрд", - отметил представитель Генпрокуратуры.

По его словам, в ходе расследования объявлена в розыск группа скрывшихся от следствия лиц, которым заочно, в присутствии их адвокатов, предъявлено обвинение в совершении хищения денежных средств банка.

Как сообщил С. Исхангалиев, среди лиц, объявленных 6 марта в межгосударственный розыск, - М. Аблязов, Ж. Жаримбетов, бывший начальник управления корпоративного бизнеса №6 Вероника Ефимова, руководитель группы аффилированных с М. Аблязовым фирм, получавших в банке кредиты, Булат Каримов. Помощник генерального прокурора отметил, что среди них "другие лица, входившие в число доверенных лиц Аблязова по признаку многолетней совместной с ним работы и сложившихся особо доверительных отношений".

"В средствах массовой информации публикуются заявления о рейдерстве в отношении Аблязова, непроверенные сведения о десятках арестованных сотрудников банка, об иных гонениях на сотрудников банка. Эти же лица, развязав против своего народа и государства информационную войну, пытаются настойчиво внушить гражданам созданную ими в своих целях версию об Аблязове как о благородном бизнесмене, патриоте, который вынужден покинуть страну, где ему не дают возможности реализовать свой талант предпринимателя и отобрали бизнес; о том, что без Аблязова и его беглых сообщников банк ждет крах. Между тем установленные следствием факты таковы, что этот бизнесмен вынужден был срочно покинуть страну только по одной очень банальной, заурядной причине. Им совершено заурядное уголовное преступление, хищение чужого имущества, правда, в незаурядных масштабах. Поэтому Аблязов, не являвшийся владельцем, акционером банка, не мог не знать, что скоро будет изобличен. Отсюда его бегство за рубеж", - подчеркнул С. Исхангалиев.

"Он не мог не знать, что скоро будет выявлена его деятельность по хищению денежных средств из банка в свою пользу путем выдачи ничем не обеспеченных огромных кредитов. Большая часть похищенных им денежных средств тайком от тысяч вкладчиков банка выведена им за пределы страны. Кстати, перед отъездом этот бизнесмен продлил на несколько лет срок погашения и так заведомо невозвратных кредитов. Также покинули страну и некоторые введенные им в заблуждение и запуганные лица, являвшиеся исполнителями его преступных схем", - сообщил представитель Генпрокуратуры.

Он отметил, что следствие готово рассмотреть положительно ходатайство их адвокатов о возвращении этих лиц на родину с последующим участием в следственных действиях. В случае возвращения этих лиц, с учетом имеющихся у следствия данных и с учетом их позиции на следствии, будет определено их дальнейшее процессуальное положение.

"В то же время следственная группа выносит предостережение всем тем, кто через средства массовой информации распространяет заведомо недостоверные сведения, направленные на формирование панических слухов, на формирование негативного общественного мнения. Такие действия следственной группой квалифицируются как действия противоправные, умышленно создающие угрозу для стабильности в обществе и угрозу интересам государства", - отметил он.

По его словам, сегодня уже ясно, что именно действия Аблязова создали реальную угрозу стабильности банка, и если бы не принятые государством своевременные меры, то именно его преступная деятельность могла привести к дефолту в деятельности крупнейшего в стране банка.

По данным Генпрокуратуры, Аблязов и другие объявленные в розыск лица принимают меры для воспрепятствования расследованию. "В начале марта в одном из санаториев Бишкека специально прилетевшие туда эмиссары Аблязова, возглавлявшие ранее группу казахстанских аффилированных с Аблязовым фирм, вызвали из Алматы своих бывших подчиненных: директоров фирм, отдельных сотрудников банка - и в течение двух дней инструктировали их, как им вести себя на следствии, уговаривали их утверждать, что возглавлявшиеся ими фирмы не имели никакого отношения к банку и Аблязову. Сейчас эти лица с участием своих адвокатов дают следствию подробные показания: как вынуждены были, исполняя указания, оформлять в банке кредиты, подписывать заведомо ложные документы, выполнять другие поручения доверенных лиц Аблязова", - сказал С. Исхангалиев.

"Ни о каких гонениях на работников банка и других исполнителей преступных схем Аблязова говорить не приходится. Сотрудники банка, вовлеченные Аблязовым и Жаримбетовым в созданный ими скоростной конвейер выдачи кредитов своим фирмам, также подробно излагают известные им обстоятельства", - отметил представитель Генпрокуратуры.

В частности, по его словам, вопреки внутренним процедурам банка, аффилированным с Аблязовым фирмам кредитным комитетом под руководством Жаримбетова предоставлялся льготный период, в течение которого не производилось погашение процентов и основного долга, а также отсрочки по оформлению залогового обеспечения, то есть отсрочки по предоставлению правоустанавливающих документов, по проведению необходимых банковских экспертиз и оценки, по подписанию договоров залога и их регистрации в уполномоченных органах.

"Все финансируемые проекты аблязовских фирм были стартовыми, то есть покупка недвижимости и других активов осуществлялись за счет ресурсов банка. Предприятия не имели положительной кредитной истории, не имели основных средств, активов и опыта работы в данных направлениях. Доверенные лица Аблязова, представлявшие аффилированные с ним фирмы при поддержке Жаримбетова, участвовали в заседаниях кредитного комитета. Не имевший права вмешиваться в дела оперативного управления банка, Аблязов мог и сам, председательствуя на наблюдательном совете, давать рекомендации о выдаче кредита той или иной фирме", - сказал С. Исхангалиев.

Он также отметил, что в настоящее время уточняется роль каждого из исполнителей, выполнявших указания Аблязова, в ходе следствия в отношении этих лиц будет принято основанное на законе процессуальное решение с учетом показаний этих лиц.

Как рассказал представитель Генпрокуратуры, Аблязов, по сведениям межведомственной следственной группы, в настоящее время находится в одной из стран дальнего зарубежья. "Другие члены группы находятся в разных местах. Они объявлены, в том числе и Аблязов, в межгосударственный розыск. Но повторяю: включая самого Аблязова - нет никаких препятствий для возвращения его на родину, поскольку существует процедура. Он через адвокатов может обратиться к нам. У него в Алматы и вообще у каждого из лиц, которые проходят по делу, у каждого, кто объявлен в розыск, имеются здесь адвокаты. Все процедуры соблюдаются, только остается личная воля каждого", - отметил он.

"Что бы ни утверждал Аблязов, в его отсутствие деятельность банка не понесла каких-либо издержек. Ажиотажа, в том числе связанного с расследованием уголовного дела, не возникает, все структуры банка работают нормально. Расследование вышеуказанных уголовных дел продолжается, ход расследования находится на личном контроле генерального прокурора", - заключил представитель Генпрокуратуры.

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство «Казахстан Сегодня» обязательна. Авторские права на материалы агентства.