Новости по тегу «отмывание»

Процедуру взаимной оценки по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма Казахстан проходил в течение двух лет

В рейтинге стран по борьбе с отмыванием денег в 2021 году Казахстан занял 141-е место из 245.

Закон также относит к числу субъектов финансового мониторинга лица, которые занимаются майнингом.

Как заявила судья, "доказательства свидетельствуют о том, что инвестированные Triadou в США средства были украдены Мухтаром Аблязовым, а затем сознательно отмывались в США Ильясом Храпуновым и другими".

Лучшие в рейтинге - Эстония (141-е место), Андорра (140-е) и Финляндия (139-е), худшие - Мьянма (3-е место), Гаити (2-е место) и Афганистан (1-е место - абсолютный антилидер).

Наряду с этим в его отношении продолжается расследование по подозрению в хищении бюджетных средств группой лиц на сумму свыше 500 млн тенге.