АФМ опубликовало список финпирамид
С начала текущего года агентством выявлено 22 финпирамиды
Астана. 22 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Расширенный перечень организаций, которые подозреваются в деятельности в качестве финансовой пирамиды, а также по которым уже вынесены приговоры суда, опубликован Агентством по финансовому мониторингу.
Теперь каждый гражданин, желающий инвестировать свои средства, может проверить надежность компании не только в реестре АРРФР, но и в данном перечне.
Перечень финансовых пирамид опубликован на сайте АФМ.
С начала текущего года агентством выявлено 22 финпирамиды. В системе "Кибернадзор" заблокировано почти 4 тысячи сайтов и аккаунтов. В рамках превентивной работы в результате направления предупреждений пользователям социальных сетей на сегодня 52 тысячи подписчиков отписались от контента с признаками финансовых пирамид", - говорится в сообщении ведомства.
В АФМ также напомнили, что при инвестиции средств граждане могут воспользоваться телеграм-ботом АФМ для проверки той или иной компании на признаки финансовых пирамид. Только с начала года в сервис поступило 3511 обращений.
Граждан призвали быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.
Если вы и ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовых пирамид, просим обратиться в саll-центр АФМ", - добавили в пресс-службе.
новости по теме
101 нарушение на 900 тысяч тенге: злостного нарушителя ПДД задержали в Жамбылской области
Фото: Pexels
Тараз. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудниками административной полиции в ходе обработки предписаний за нарушения правил дорожного движения, поступающих с аппаратно-программных комплексов автоматической фиксации нарушений, была установлена автомашина Toyota Camry, сообщает Polisia.kz.
Водитель установил на авто подложный государственный регистрационный номерной знак и, чувствуя свою безнаказанность, ежедневно нарушал правила дорожного движения. Всего у него 101 неоплаченный штраф на сумму 907 000 тенге.
Сотрудники ЦОУ совместно с батальоном патрульной полиции УП Тараза по камерам видеонаблюдения установили авто.
6 июня в 02.19 на пересечении проспекта Жамбыла и улицы Толе би полицейские задержали 32-летнего нарушителя, в багажнике автомашины лежали подложные номера, которыми он пользовался, чтобы избежать штрафов.
На него было составлено еще четыре административных протокола по части 2 статьи 230 КоАП РК, частям 3, 4, 5 статьи 590 КоАП РК.
Водитель полностью признал свою вину, автомашина водворена на специализированную штрафную стоянку. По решению суда водителю назначен административный арест и лишение права управления транспортным средством на 1 год.
В Антикоре прокомментировали информацию о покупке отеля Hilton Сатыбалды
Фото: azattyq-ruhy.kz
Астана. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В СМИ и социальных сетях распространяется информация о попытках завладения отелем Double Tree by Hilton Almaty группой лиц, в том числе Кайратом Сатыбалды.
Осужденный Сатыбалдыұлы отбывает наказание в виде лишения свободы в соответствующем учреждении уголовно-исполнительной системы. При этом расследование в отношении него по другим эпизодам преступлений, связанным с неуплатой налогов и легализацией преступных доходов, продолжается", - сообщает пресс-служба Антикора.
В ходе следствия принимаются меры по возврату незаконно выведенных активов, а также имущества, приобретенного на преступные средства.
В этой связи Сатыбалды в целях возмещения ущерба передаются государству бизнес-центры, административные здания, коммерческие помещения, дома, квартиры, объекты незавершенного строительства, земельные участки, эксклюзивные драгоценности, люксовые автомашины и денежные средства. К их числу относится отель Double Tree by Hilton Almaty, который еще в ноябре 2021 года был приобретен предприятием, связанным с Сатыбалды. В настоящее время завершается процедура передачи объекта в собственность государства", - добавили в ведомстве.
Ранее по делу Кайрата Сатыбалды из Объединенных Арабских Эмиратов в доход Республики Казахстан были возвращены $14 млн.
Напомним, в ходе расследования дела в отношении Кайрата Сатыбалды и других лиц по фактам хищений средств AО "Казахтелеком" и AО "Центр транспортного сервиса" государству возвращены незаконно приобретенные активы и денежные средства фигурантов на общую сумму свыше 240 миллиардов тенге, или более 500 миллионов долларов.
В июле прошлого года Генпрокуратура озвучила суммы, возвращенные государству в рамках расследования дел в отношении Кайрата Боранбаева, Кайрата Сатыбалдыулы, Гульмиры Сатыбалды, руководителей ТОО "РОП".
Перестрелка в Шымкенте: суд приговорил узбекистанца к 15 годам
Фото: OTYRAR
Шымкент. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте вынесли приговор 49-летнему гражданину Узбекистана, который устроил перестрелку в оружейном магазине зимой этого года, сообщает OTYRAR.
Дело рассматривалось в СМУС Шымкента в открытом порядке. Прокурор запрашивал 16 лет лишения свободы. Во вторник, 6 июня, суд приговорил подсудимого к 15 годам. Наказание мужчина будет отбывать в учреждении средней безопасности.
Напомним, 20 февраля возле охотничьего магазина на перекрестке улиц Иляева и Рыскулбекова мужчина открыл беспорядочную стрельбу, а после ворвался в магазин и стал стрелять. Один из охранников магазина был ранен. Вооруженного мужчину задержали подоспевшие патрульные полицейские и оперуполномоченный криминальной полиции Туранского РУП. Выяснилось, что нападавший является гражданином Узбекистана и проживает на съемной квартире в мегаполисе. У него изъят обрез охотничьего ружья и похищенный карабин.
Криминальному авторитету Дикому Арману вновь продлили арест
Фото: Depositphotos
Алматы. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Криминальному авторитету Арману Джумагельдиеву, известному как Дикий Арман, продлили арест до 7 августа, сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда.
По сообщению специализированного межрайонного следственного суда Алматы, 5 июня 2023 года постановлением суда ходатайство органа досудебного расследования удовлетворено и санкционировано продление срока нахождения под стражей в период ознакомления с материалами уголовного дела в отношении Д. до 2 месяцев, то есть до 7 августа 2023 года", - проинформировали в суде.
Напомним, Арман Джумагельдиев проходит подозреваемым по трем статьям: незаконное приобретение огнестрельного оружия, участие в массовых беспорядках и незаконное лишение человека свободы, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего либо иные тяжкие последствия. Ему также вменяют похищение 24 случайных прохожих в ходе беспорядков в Алматы во время январских событий.
В Генпрокуратуре РК заявили, что действия криминального авторитета Джумагельдиева контролировал куратор из КНБ.
В Алматы задержана организатор сети элитных эскортниц, занимавшихся проституцией
Фото: Polisia.kz
Алматы. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Министерством внутренних дел выявлены закрытые социальные сети, через которые в Алматы организовывались приватные секс-вечеринки с участием девушек модельной внешности, оказывающих интимные услуги и эскорт-сопровождение для состоятельных мужчин, сообщает Polisia.kz.
Сотрудниками департамента по борьбе с организованной преступностью МВД совместно с управлением по борьбе с организованной преступностью департамента полиции на транспорте установлена и задержана организатор и администратор социальных сетей - 25-летняя алматинка. Она осуществляла подбор девушек модельной внешности, готовых оказывать сексуальные услуги за деньги, а также поиск богатых клиентов.
Девушкам она обещала перспективу найти "спонсоров", завести нужные знакомства, увидеть мир и легко устроить свою судьбу. Вступление в группу стоило $300, при этом за проявленную неактивность каждую неделю производилось удаление из группы. За оказанное сводничество фигурантка забирала 40% с полученных от клиента денег, остальное получала девушка, оказавшая интимную услугу. Стоимость "встречи" варьировалась от 500 тысяч тенге за один час", - сообщили в полиции.
По данным МВД, в результате анализа данных совместно с Агентством по финансовому мониторингу установлены обороты ее денежных средств за 2022 год, которые составили свыше 209 млн тенге.
Организатор секс-бизнеса тщательно замаскировала свою деятельность в интернете, где она имела широкую аудиторию в более чем 100 тысяч подписчиков в социальной сети Instagram, позиционируя себя как успешную модель и блогера, с выставлением публикаций о дорогих подарках в виде автомашин, ювелирных изделий, посещений элитных ночных клубов и ресторанов города Алматы, а также неоднократных поездок на зарубежные курорты, при этом официального места работы она не имела", - проинформировали в ведомстве.
Сообщается, что "в результате обысков у подозреваемой изъяты ежедневник с записями по криминальному бизнесу, документы на новое и приобретаемое недвижимое имущество, карманное зеркало с остатками порошкообразного вещества белого цвета, скрученные денежные купюры, предположительно, предназначенные для вдыхания наркотических средств, автомашины марки Lexus ES 250 и Toyota Camry 70, а также обнаружено синтетическое наркотическое вещество "мефедрон" весом 1,72 грамма".
Кроме того, доставлены в управление полиции так называемые элитные эскортницы, состоящие в данных закрытых группах в соцсетях.
По согласованию с прокуратурой по данным фактам начато досудебное расследование по статье 309 УК РК "Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество" и статье 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов". Подозреваемая водворена в ИВС.
В настоящее время ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается", - отметили в полиции.
Житель Жаркента похитил 8-летнюю девочку
Фото: Depositphotos
Талдыкорган. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Карасайского района Алматы стали очевидцами похищения. Незнакомый мужчина с алкоголем в руках попросил подбросить его и якобы его дочь до Узынагаша, сообщает ZTB.KZ.
Когда у девочки спросили, кто этот мужчина рядом с ней, она расплакалась. Школьница рассказала, что вышла из дома, чтобы пойти в местную школу искусств, как вдруг этот незнакомец похитил ее и увез на такси в неизвестном направлении", - пишут авторы видео.
Мужчина, который представился Русланом, скрылся после того, как его начали снимать на камеру.
Как выяснилось позже, похитителем оказался Руслан Ауэзов 1987 года рождения, житель Жаркента, 4 июня 2023 года забрал школьницу 2015 года из поселка Фабричный Жамбылского района и привез в село Жибек Жолы Карасайского района, сообщает Egov Press.
Девочка попросила помощи у прохожей женщины, которая сообщила в УП Карасайского района. Подозреваемый был задержан, в настоящее время дело передано по территориальности в полицию Жамбылского района.
Имущество гражданки США конфисковали в пользу Казахстана - прокуратура
Фото: Depositphotos
Кокшетау. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках расследования уголовного дела по ходатайству специальных прокуроров области постановлением Акмолинского областного суда в пользу государства конфисковано имущество гражданки Соединенных Штатов Америки, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Установлено, что новое здание частной клиники с земельным участком, расположенном на побережье Бурабая, и машина марки "Лексус" приобретены незаконным путем.
Г.Ю.А. подозревается в том, что, будучи владельцем сети клиник, в группе с бывшими руководителями управления здравоохранения в рамках договора ГЧП совершила хищение бюджетных средств на сумму 1 167 513 600 тенге путем поставки старого медицинского оборудования под видом нового, часть из которого были в нерабочем состоянии. В последующем на эти деньги она построила здание поликлиники за 890 млн тенге, которое пыталась продать государству уже за 4,5 млрд тенге", - проинформировали в пресс-службе.
Также гражданка США в апреле 2021 года, задолго до регистрации уголовного дела, покинула пределы Республики Казахстан.
В этой связи ей заочно применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Она объявлена в международный розыск", - заявили в прокуратуре.
Кроме того, постановлением Акмолинского областного суда в пользу государства конфисковано вышеуказанное имущество.
В свою очередь основное уголовное дело по обвинению бывших руководителей управления здравоохранения Акмолинской области находится в суде. Они содержатся под стражей", - добавили в пресс-службе.
Ранее разыскиваемый Интерполом иностранец был задержан в Алматы.