Ежегодный доход более 2 млрд тенге: руководители товарной биржи арестованы по делу о махинациях с углем
Фото: Depositphotos
Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Руководители товарной биржи Modern Trading Solutions арестованы по делу о махинациях с углем из Шубаркульского месторождения, сообщает пресс-служба Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
В отношении трех руководителей торговой биржи избрана мера пресечения - содержание под стражей, один фигурант с аналогичной мерой пресечения объявлен в розыск", - сообщили в агентстве.
По данным АФМ, руководство товарной биржи Modern Trading Solutions, зарегистрировав на родственников и доверенных лиц 23 брокерские компании, организовало деятельность таким образом, что к торгам по покупке угля допускались исключительно лица, предоставлявшие на регулярной основе денежное вознаграждение.
В противном случае предприниматели не допускались к торгам путем затягивания сроков аккредитации, неподписания сделок, ограничения доступа и отмены результатов. Это привело к многочисленным жалобам и социальной напряженности в преддверии отопительного сезона", - подчеркнули в агентстве.
Подчеркивается, что ежегодный преступный доход группы составил более 2 млрд тенге, которые обналичивались через подконтрольные ей компании.
Ранее экс-акиму Атырау вынесли приговор за махинации с землей.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
новости по теме
Принуждали снимать деньги со спецсчетов: в Караганде задержали группу по подозрению в вымогательстве у детей
Фото: polisia.kz
Караганда. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Караганде задержали группу по подозрению в вымогательстве у воспитанников детского учреждения, сообщает Polisia.kz.
По предварительным данным, за последние полгода подозреваемые путем обмана, угроз и применения физического насилия завладели денежными средствами нескольких потерпевших на общую сумму свыше 10 миллионов тенге. Их принуждали снимать деньги со специальных счетов, а также оформлять займы в микрофинансовых организациях. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий у фигурантов изъяты магазины к автоматическому огнестрельному оружию и свыше 100 боеприпасов", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что по данному факту начато досудебное расследование по признакам вымогательства.
Все подозреваемые задержаны. Им может грозить до 10 лет лишения свободы", - добавили в полиции.
Ранее в Кызылординской области задержали двух подозреваемых в вымогательстве $10 тысяч.
О других резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре "Социальная деградация".
В Шымкенте от ножевых ранений погибла 21-летняя девушка, полиция разыскивает подозреваемого
Шымкент. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - 11 января в городе Шымкенте в результате ножевых ранений погибла 21-летняя девушка. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в департаменте полиции города.
Личность подозреваемого установлена. По предварительным данным, он ранее был знаком с потерпевшей. В настоящее время проводятся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на его задержание и привлечение к уголовной ответственности", - проинформировали в полиции.
Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
Полиция призывает граждан воздерживаться от распространения неподтвержденной информации и доверять только официальным источникам.
Сотрудник ДГД ЗКО задержан по делу о незаконном импорте товаров
Фото: Depositphotos
Уральск. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - Службой по противодействию коррупции КНБ пресечен канал незаконного импорта товаров через государственную границу. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.
С санкции суда один из руководителей управления департамента государственных доходов Западно-Казахстанской области и житель столицы задержаны и заключены под стражу. Указанные лица за денежное вознаграждение оказывали содействие иностранным гражданам в беспрепятственном ввозе в страну товаров народного потребления. Процессуально задокументировано получение ими взяток на сумму более 100 млн тенге. По предварительным оценкам, ущерб государству составил 1,9 млрд тенге", - проинформировали в КНБ.
Иная информация разглашению не подлежит.
Четверых жителей Алматинской области задержали за кражу скота
Фото: polisia.kz
Конаев. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Енбекшиказахском районе Алматинской области сотрудниками полиции раскрыта серия краж скота, совершенных группой лиц по предварительному сговору, сообщает Polisia.kz.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлены и задержаны четверо жителей села Акши в возрасте от 20 до 25 лет. Они подозреваются в незаконном отстреле домашних животных, их последующей разделке и вывозе мяса с целью сокрытия противоправных действий. Подозреваемые водворены под стражу. По данным фактам проводится досудебное расследование", - говорится в сообщении.
Как установлено в ходе расследования, противоправные действия вызвали широкий общественный резонанс среди местных жителей.
В ходе обысков в одном из домов села Акши обнаружены и изъяты охотничье оружие, а также части разделанной лошади. Вещественные доказательства приобщены к материалам дела, мясо возвращено законному владельцу", - проинформировали в полиции.
Отмечается, что досудебное расследование продолжается.
В результате поножовщины в Экибастузе скончался мужчина, одну женщину госпитализировали
Фото: Polisia.kz
Экибастуз. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - 9 января 2026 года в полицию поступил вызов о происшествии в одной из квартир города Экибастуза, в результате которого погиб мужчина.
В ходе бытового конфликта, предположительно в состоянии алкогольного опьянения, одному из участников были нанесены множественные ножевые ранения, от которых он скончался на месте происшествия. Кроме того, еще одна женщина получила ножевые ранения и была доставлена в медицинское учреждение", - проинформировали в департаменте полиции Павлодарской области.
По данным полиции, "подозреваемая задержана и водворена в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по факту убийства и покушения на убийство. Проводятся все необходимые следственные действия".
Ранее сообщалось, что в результате конфликта с соседом в Кызылорде скончались мать и дочь.
Сборы 2,2 млрд тенге на "лечение" ребенка: в Астане вынесен приговор по громкому делу о мошенничестве
Фото: Depositphotos
Астана. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - Межрайонный суд по уголовным делам города Астаны вынес приговор супругам Т., признанным виновными в мошенничестве в особо крупном размере и легализации денежных средств, полученных преступным путем. Об этом сообщили в суде.
Как установлено в ходе разбирательства, в период с 2020 по 2024 годы супруги организовали систематический сбор пожертвований на лечение своего сына, у которого после рождения в 2019 году были диагностированы тяжелые заболевания. Для привлечения средств использовалась таргетированная реклама в социальных сетях.
В результате на банковские счета супругов и матери осужденной поступило около 2,2 млрд тенге, из которых порядка 1,4 млрд тенге составили благотворительные пожертвования. При этом, по данным суда, лишь 6,4 млн тенге были фактически направлены на лечение ребенка.
Основная часть собранных средств была использована на личные нужды. В частности, супруги приобрели недвижимость и транспортные средства: две квартиры на сумму 47 млн тенге, земельные участки стоимостью 8 млн тенге, автомобили Lexus RX 300, Hyundai Santa Fe, Toyota Camry 75 и Toyota Land Cruiser Prado. Кроме того, почти 9,7 млн тенге было потрачено на брендовые товары и участие в азартных играх.
Судом также установлено, что 481 млн тенге были израсходованы на оплату рекламной платформы Facebook Ads, а 349,5 млн тенге - на погашение долговых обязательств. Часть средств размещалась на депозитных счетах, что позволило получать дополнительный доход в виде процентов.
Кроме того, действия Т. содержат признаки легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем.
Приговором суда супруги признаны виновными и осуждены к 7 годам лишения свободы путем частичного сложения наказаний. Также им назначено лишение права заниматься благотворительной деятельностью, связанной со сбором пожертвований, сроком на 10 лет, с конфискацией имущества.
Осужденной предоставлена отсрочка отбывания наказания сроком на 2 года из-за нахождения на иждивении несовершеннолетнего ребенка.
Напомним, в 2025 году было завершено громкое разбирательство в отношении главы фонда Biz birgemiz Перизат Кайрат. Активистка была задержана осенью 2024 года по подозрению в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для пострадавших от паводков казахстанцев. На украденные деньги подозреваемая путешествовала, приобретала элитные недвижимость и автомобили, покупала брендовые украшения и аксессуары. Позже выяснилось, что в ноябре 2023 года Перизат Кайрат организовала сбор средств для оказания гуманитарной помощи жителям Палестины. В июле 2025 года Перизат Кайрат была приговорена к 10 годам лишения свободы, ее мать Гайни Алашбаева - к 7. Они обвинялись по трем эпизодам мошенничества, а также в легализации денег, совершенных группой лиц по предварительному сговору, неоднократно, в особо крупном размере. В сентябре стало известно, что имущество Перизат Кайрат продадут на аукционе.