Рейдерские захваты в Алматы: арестованы пять подозреваемых
Фото: Polisia.kz
Алматы. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по финансовому мониторингу продолжает расследование по факту масштабных рейдерских захватов в Алматы.
В отношении подозреваемых в рейдерстве Коспаева и его доверенных лиц зарегистрировано досудебное расследование по факту создания и участия в организованной преступной группе", - сообщает АФМ.
ОПГ состояла из 11 участников, 5 из них арестованы, еще 6, в том числе организатор Елдос Коспаев, объявлены в розыск.
В агентстве напомнили, что преступная группа длительное время держала в страхе предпринимателей Алматы.
Путем применения насилия и угроз ОПГ захватывала имущество предпринимателей, отнимала их доли в компаниях, занималась теневым бизнесом", - сообщили в агентстве.
Так, 4 марта 2019 года Коспаев вместе со своими сообщниками вынудил владельцев ТОО "Profit Trade Ltd", вложивших в развитие бизнеса 160 млн тенге, передать 40% своей доли Имашеву - активному члену ОПГ.
Отстранив прежних руководителей от управления, члены ОПГ путем подделки документов завладели оставшимися 35% доли. Компания занималась оптовой реализацией алкогольной продукции и приносила стабильный доход", - сообщается в информации АФМ.
В другом случае 30 июля 2020 года преступная группа Коспаева под угрозой смерти принудила собственника ТОО "Azovita Aktay" и ТОО "Azovita Atyray", инвестировавшего в свой бизнес свыше 400 млн тенге, безвозмездно передать им 100% доли уставного капитала предприятий.
Получив контроль над вышеуказанным компаниями, ОПГ во главе с Коспаевым начала использовать их в преступной деятельности по незаконной реализации алкогольной продукции в Алматинской, Атырауской, Костанайской, Мангистауской областях, а также в Алматы", - сообщили в агентстве.
Чувствуя свою безнаказанность, Коспаев и члены созданного им ОПГ продолжали захватывать прибыльные предприятия.
В июле 2021 года ОПГ силой завладела зоной отдыха на Капчагайском водохранилище, стоимостью 2 млн долларов США, принадлежащей ТОО "Kapchagai Marina Сlub".
Наряду с этим Коспаев через своих доверенных лиц - членов ОПГ владел 75% доли в ТОО "AV-Construction", осуществляющем строительство жилого комплекса "Есентай Сити" в одном из престижнейших районов Алматы. Оставшиеся 25% принадлежали известному предпринимателю Абдыгаппарову, который еще в 2016 году от имени ТОО приобрел участок площадью 31 гектар под строительство ЖК.
Также в целях личного обогащения Коспаев и его сообщники совершали хищение имущества ТОО путем оформления квартир и коммерческих помещений на своих родственников.
С октября 2018 года Коспаев и члены ОПГ Бабаев, Абижанов, Танашев, Кудряшова и другие лица присвоили 3 земельных участка, 20 офисных помещений и 113 квартир. В результате причинен ущерб на сумму 4,6 млрд тенге", - рассказали в агентстве.
Коспаев также оказывал давление на пожилую мать своего совладельца Абдыгаппарова, владевшую 25% долей имущества. Криминальный авторитет обещал помочь ее сыну в обмен на долю в ТОО "AV-Construction".
Не выдержав натиска со стороны членов ОПГ и боясь за своего сына, Джунусбекова безвозмездно передала свою долю в компании", - сообщает АФМ.
В рамках расследования наложен арест на имущество ОПГ, добытое преступным путем, - это 133 объекта недвижимости, 11 земельных участков, 35 машин премиум-класса и 9 млн долларов наличными.
Кроме того, в Алматинской области Коспаев без каких-либо документов построил роскошный загородный дом с бассейном, тренажерным залом. Там же разводил породистых лошадей, содержал целый зоопарк из диких животных: львов, медведей и др.", - добавили в агентстве.
Также в органы внутренних дел передан материал по факту неоднократного изнасилования членами ОПГ сотрудницы этого дома, имевшего место в период с 2018 по 2021 годы.
Досудебное расследование по факту рейдерских захватов и установлению причастных лиц, способствовавших ОПГ, продолжается.
Ранее сообщалось, что АФМ проводит расследование по факту рейдерского захвата ряда компаний. По предварительным расчетам, сумма причиненного ущерба потерпевшим составила свыше 18 млрд тенге.
новости по теме
Мефедрон в особо крупном размере изъяли у наркодилера в Шымкенте
Фото: Polisia.kz
Шымкент. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Шымкента задержали жителя Алматы, занимавшегося сбытом наркотиков, сообщает Polisia.kz.
20-летний мужчина перевозил с собой синтетические наркотики в упаковке из-под чипсов. При проверке его съемной квартиры найдены полиэтиленовые пакеты с "порошком" и свыше 150 свертков с тем же веществом. Общий вес изъятого мефедрона составил 3,5 кг.
Подозреваемый взят под стражу. Проводится расследование.
Ранее в АФМ сообщили, что более 50% продажи наркотиков приходится на Астану, Алматы и Алматинскую область.
Спецоперация проведена в одном из баров Алматы: задержан работник, сбывавший мефедрон
Фото: gov.kz
Алматы. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В одном из баров Алматы силовики задержали работника, который подозревается в сбыте синтетического наркотика - мефедрона.
По инициативе прокуратуры Алматы сотрудниками УБОП пресечена деятельность по распространению наркотических средств в одном из ночных увеселительных заведений города. В результате спецоперации задержан 21-летний работник (кальянщик) лаундж-бара, который на рабочем месте сбывал синтетический наркотик "мефедрон", - проинформировали в городской прокуратуре.
В настоящее время по данному факту проводится следствие.
В Туркестанской области по подозрению в изнасиловании школьницы задержан несовершеннолетний
Заведено уголовное дело
Фото: Depositphotos
Туркестан. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области по подозрению в изнасиловании школьницы задержан подросток.
Полицией проводится расследование по факту противоправных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней в Толебийском районе. Подозреваемый - несовершеннолетний местный житель, задержан и водворен в ИВС. Возбуждено уголовное дело", - сообщили в пресс-службе ДП Туркестанской области.
Проводятся необходимые следственные действия с назначением экспертиз. Выясняются все обстоятельства.
Напомним, подозреваемого в изнасиловании 13-летней девочки задержали в Алматы.
В Акмолинской области осужден тренер по лыжному спорту за распространение наркотиков
Приговор не вступил в законную силу
Фото: Polisia.kz
Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области за распространение наркотиков осужден тренер по лыжному спорту детско-юношеской спортивной школы Аршалынского района, сообщили в пресс-службе специализированного межрайонного уголовного суда Акмолинской области.
Приговором суда Ш. назначено 10 лет лишения свободы. Изъятые наркотические средства уничтожены. Приговор не вступил в законную силу", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что вина подсудимого доказана.
При перевозке наркотических средств из Астаны для сбыта в Аршалынском районе он был задержан сотрудниками полиции и при обыске его автомашины в багажнике обнаружены и изъяты 4 пакета с гашишем общим весом более 39 килограммов. Таким образом, Ш. совершил незаконное приобретение, хранение, перевозку наркотических средств в особо крупном размере для дальнейшей его реализации", - добавили в суде.
Напомним, за несколько лет объем изъятых синтетических наркотиков в РК вырос в 143 раза.
Более 50% продажи наркотиков приходится на Астану, Алматы и Алматинскую область - АФМ
Фото: Depositphotos
Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - АФМ провело мониторинг около 300 каналов в мессенджерах, 4 крупнейших Darknet-маркетплейса, где осуществлялось распространение наркотических средств и прекурсоров.
Установлено и идентифицировано 80 пользователей Telegram-каналов, которые на постоянной основе рекламировали, а также занимались сбытом наркотических и психотропных веществ на территории страны. В результате проведенного мониторинга казахстанского сегмента интернет-пространства выявлены 3 крупные площадки по продаже наркотиков с общим количеством участников почти 35 тыс. человек. Удалось идентифицировать почти 10 тыс. лиц, которые являются потенциальными потребителями наркотических средств", - проинформировали в АФМ.
Анализ показал, что более 50% потребителей приходятся на Астану, Алматы и Алматинскую область.
Агентством в прошлом году выявлено 36 наркомагазинов с оборотом 25,6 млрд тенге.
В текущем году установлены 59 карт-счетов, принадлежащих 60 наркоплощадкам в мессенджере Telegram.
По итогам предварительного анализа финансовой разведки общий оборот денежных средств в указанных магазинах составил 3 млрд тенге. Материалы по одному из наркомагазинов с оборотом 82 млн тенге направлены в МВД.