04.02.2023, 14:59 116926

В Алматы осудили организаторов финансовой пирамиды, обманувших вкладчиков на 6 млрд тенге

На скамье подсудимых 16 человек
В Алматы осудили организаторов финансовой пирамиды, обманувших вкладчиков на 6 млрд тенге
Фото: Depositphotos
Алматы. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Районным судом № 2 Бостандыкского района Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении 16 подсудимых по факту руководства структурными подразделениями финансовой пирамиды с привлечением денежных средств в особо крупном размере и посредничества в легализации денег, полученных преступным путем, сообщили в пресс-службе суда.

Судом установлено, что подсудимый А. и другие организовали и осуществляли руководство структурными подразделениями финансовой пирамиды в период с мая 2017 по декабрь 2020 года. Согласно разработанному плану, А. и другие открыли ТОО "Q" и привлекали в него граждан, предлагая инвестировать денежные средства, обещая вкладчикам высокие проценты вознаграждения", - говорится в сообщении.


Отмечается, что вкладчикам выплачивались денежные средства за счет взносов новых вкладчиков.

Созданная подсудимыми схема являлась финансовой пирамидой, которая запрещена на территории республики. При этом ТОО имело структурные отделения в Шымкенте, Туркестане, Астане, Караганде, Таразе, Актау, Атырау, Уральске, Актобе, Костанае, Павлодаре, Усть-Каменогорске, в офисах которых также занимались привлечением новых вкладчиков", - отметили в суде.


По данным суда, организаторы проводили рекламные кампании, привлекая инвесторов с высоким доходом, постоянно увеличивая число вкладчиков. Не имея лицензий в экономической деятельности, занимались привлечением вкладчиков, представляя им мнимые инвестиционные операции на валютном рынке.

Этими действиями 1345 потерпевшим нанесен ущерб в особо крупном размере, в сумме 6 млрд 136 млн 223 тысячи 773 тенге", - проинформировали в пресс-службе.


Приговором суда 16 лиц признаны виновными в руководстве структурными подразделениями финансовой пирамиды с привлечением денежных средств в особо крупном размере и посредничестве в легализации денег, полученных преступным путем.

15 подсудимым было назначено наказание от 6 лет и 2 месяцев до 6 лет и 8 месяцев лишения свободы в учреждениях минимальной безопасности с лишением права заниматься деятельностью, связанной с руководством коммерческими и финансовыми организациями на 5 лет.

Подсудимому К. назначено наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы. На основании части 1 статьи 3 Закона Республики Казахстан "Об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости Республики Казахстан" от 7 декабря 2021 года подсудимому К. неотбытая часть основного наказания в виде лишения свободы сокращена на одну вторую часть и окончательно назначено наказание в виде 9 месяцев лишения свободы в учреждениях минимальной безопасности.

Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщалось ранее, бот в мессенджере Telegram поможет казахстанцам обезопасить себя от действий мошенников, вовлекающих их в финансовые пирамиды.

Пользователю достаточно ввести ссылку на сайт компании/организации, Instagram-страницу, группу VKontakte либо Telegram-канал в формате https://internet.zzz (com, ru, kz и др.) либо internet.zzz (com, ru, kz и др.). Кроме того, есть возможность проверки через БИН компании, которая предлагает вам заработок. На первом этапе запуска с одного аккаунта в мессенджере Telegram возможно отправить не более 5 запросов в сутки", - разъяснили в пресс-службе АФМ.


В 2022 году АФМ по фактам создания финпирамид окончено 85 уголовных дел, ликвидировано 29 финпирамид. Состоялись приговоры по 15 делам, осуждено 23 лица.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter


Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Казахстанцы жалуются на плохое содержания спортивных объектов, в особенности высокогорного комплекса “Медеу”. Считаете ли вы, что “Медеу” и другие спортобъекты, которые переданы в управление частным компаниям, необходимо вернуть в госуправление?