В Костанайской области пресечена деятельность нелегальных криптообменников
Криптообменные пункты KZobmen.com, 1WM.KZ, Kazobmen.ru, WM007.KZ, KZ-EXCHANGE.COM функционировали вне площадки МФЦА
Костанай. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области пресечена преступная деятельность группы лиц, которые осуществляли запрещенную предпринимательскую деятельность с цифровыми активами через криптообменные пункты KZobmen.com, 1WM.KZ, Kazobmen.ru, WM007.KZ, KZ-EXCHANGE.COM вне площадки МФЦА, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, информирует пресс-служба АФМ.
По шести адресам произведены санкционированные обыски, в ходе которых изъяты ноутбуки, моноблоки, сотовые телефоны, банковские и бухгалтерские документы, ключи (флеш-карты) от криптокошельков, используемых при осуществлении преступной деятельности. Установлены криптоактивы на сумму 6000 долларов США на двух криптокошельках, на которые направлено временное ограничение на платформе Binance.
Обнаружены еще криптоактивы на сумму более 200 000 долларов США на других криптобиржах.
Досудебное расследование продолжается, иная информация разглашению не подлежит.
Напомним, на рассмотрении парламента РК находится закон о цифровых активах. Цель документа - создание правовой базы для развития деятельности по выпуску и обороту цифровых активов и цифрового майнинга в Казахстане. Законопроект предусматривает лицензирование деятельности цифровых активов и будет способствовать работе майнинговых пулов.
Также в документе прописаны нормы, касающиеся представления сведений о доходах цифровых майнеров и пулов в целях налогообложения.
Важными новеллами является то, что у майнеров появится определенная регламентация деятельности цифровых бирж, а государство в свою очередь сможет осуществлять контроль этой сферы. Депутаты считают, что закон позволит сформировать легальный рынок цифровых активов, привлечь иностранные инвестиции, которые повлекут за собой развитие экономики страны в целом, а также увеличить поступления в госбюджет.
Казахстан ожидает доход в 650 млрд тенге от майнинга криптовалют.
новости по теме
Антикор выявил в парке Медеу условия, способствующие коррупционным правонарушениям
Алматы. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Антикор выявил необоснованные запреты на беспрепятственный проезд электромобилей в парк Медеу, которые могут способствовать коррупционным нарушениям, сообщает департамент Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по городу Алматы.
В Антикоррупционную службу города Алматы обратились бизнесмены по факту неправомерного ограничения доступа электромобилей "отдельных предпринимателей" в государственный региональный парк Медеу. Как выяснилось, доступ проезда от высокогорного катка Медеу до горнолыжного курорта "Шымбулак" имеется только для тех предпринимателей, с кем заключен меморандум, что создает условия, способствующие коррупционным правонарушениям", - проинформировали в пресс-службе.
По информации пресс-службы, "антикоррупционным ведомством направлено письмо в ГРП "Медеу" о неправомерных ограничениях... Обеспечен свободный доступ для электромобилей всех предпринимателей".
КГУ ГРПП "Медеу" является подведомственной организацией управления экологии и окружающей среды города Алматы.
Напомним, в конце января стало известно, что департамент по противодействию коррупции по городу Алматы задержал директора парка Медеу Алмаса Аттапханова, его заместителя Алмаса Айкимбаева и руководителя организационно-правового отдела Аскара Жанаева.
По данным ведомства, проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц по факту получения взятки от субъекта предпринимательства за подписание актов выполненных работ по ранее заключенным договорам о государственных закупках.
Жительница ЗКО подозревается в продаже двоих детей
Начато досудебное расследование
Атырау. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырау задержана 32-летняя жительница Западно-Казахстанской области, которая подозревается в продаже двоих детей.
По информации "Ақ Жайық", покупателей она искала и находила сама. Полиция подозревает ее в продаже двоих детей в возрасте 1 и 2 лет, за какую сумму - пока неизвестно.
Начато досудебное расследование по статье 135 УК РК (Торговля несовершеннолетними).
Ранее сообщалось, что двух медработников подозревают в торговле новорожденными в Жамбылской области.
В Алматы осудили организаторов финансовой пирамиды, обманувших вкладчиков на 6 млрд тенге
На скамье подсудимых 16 человек
Фото: Depositphotos
Алматы. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Районным судом № 2 Бостандыкского района Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении 16 подсудимых по факту руководства структурными подразделениями финансовой пирамиды с привлечением денежных средств в особо крупном размере и посредничества в легализации денег, полученных преступным путем, сообщили в пресс-службе суда.
Судом установлено, что подсудимый А. и другие организовали и осуществляли руководство структурными подразделениями финансовой пирамиды в период с мая 2017 по декабрь 2020 года. Согласно разработанному плану, А. и другие открыли ТОО "Q" и привлекали в него граждан, предлагая инвестировать денежные средства, обещая вкладчикам высокие проценты вознаграждения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вкладчикам выплачивались денежные средства за счет взносов новых вкладчиков.
Созданная подсудимыми схема являлась финансовой пирамидой, которая запрещена на территории республики. При этом ТОО имело структурные отделения в Шымкенте, Туркестане, Астане, Караганде, Таразе, Актау, Атырау, Уральске, Актобе, Костанае, Павлодаре, Усть-Каменогорске, в офисах которых также занимались привлечением новых вкладчиков", - отметили в суде.
По данным суда, организаторы проводили рекламные кампании, привлекая инвесторов с высоким доходом, постоянно увеличивая число вкладчиков. Не имея лицензий в экономической деятельности, занимались привлечением вкладчиков, представляя им мнимые инвестиционные операции на валютном рынке.
Этими действиями 1345 потерпевшим нанесен ущерб в особо крупном размере, в сумме 6 млрд 136 млн 223 тысячи 773 тенге", - проинформировали в пресс-службе.
Приговором суда 16 лиц признаны виновными в руководстве структурными подразделениями финансовой пирамиды с привлечением денежных средств в особо крупном размере и посредничестве в легализации денег, полученных преступным путем.
15 подсудимым было назначено наказание от 6 лет и 2 месяцев до 6 лет и 8 месяцев лишения свободы в учреждениях минимальной безопасности с лишением права заниматься деятельностью, связанной с руководством коммерческими и финансовыми организациями на 5 лет.
Подсудимому К. назначено наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы. На основании части 1 статьи 3 Закона Республики Казахстан "Об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости Республики Казахстан" от 7 декабря 2021 года подсудимому К. неотбытая часть основного наказания в виде лишения свободы сокращена на одну вторую часть и окончательно назначено наказание в виде 9 месяцев лишения свободы в учреждениях минимальной безопасности.
Приговор не вступил в законную силу.
Как сообщалось ранее, бот в мессенджере Telegram поможет казахстанцам обезопасить себя от действий мошенников, вовлекающих их в финансовые пирамиды.
Пользователю достаточно ввести ссылку на сайт компании/организации, Instagram-страницу, группу VKontakte либо Telegram-канал в формате https://internet.zzz (com, ru, kz и др.) либо internet.zzz (com, ru, kz и др.). Кроме того, есть возможность проверки через БИН компании, которая предлагает вам заработок. На первом этапе запуска с одного аккаунта в мессенджере Telegram возможно отправить не более 5 запросов в сутки", - разъяснили в пресс-службе АФМ.
В 2022 году АФМ по фактам создания финпирамид окончено 85 уголовных дел, ликвидировано 29 финпирамид. Состоялись приговоры по 15 делам, осуждено 23 лица.
Журналист Махамбет Абжан приговорен к 9 годам лишения свободы
Фото: Depositphotos
Астана. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Приговором специализированного межрайонного суда № 2 Сарыаркинского района Махамбет Абжан признан виновным в распространении заведомо ложной информации и вымогательстве, сообщает Антикор.
Суд признал в действиях осужденного опасный рецидив преступлений. В ведомстве напомнили, что ранее Абжан был дважды судим. Судимость по факту мошенничества не погашена.
3 июля 2022 года в Нур-Султане Антикоррупционной службой задержан журналист Махамбет Абжан. Сообщалось, что он вымогал денежные средства в особо крупном размере у предпринимателя под угрозой распространения в СМИ порочащих сведений. Махамбет Абжан был задержан с поличным после получения 50 млн тенге.
Уголовное дело в отношении экс-сотрудников акимата Тараза расследует Антикор
Тараз. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционная служба Жамбылской области расследует уголовное дело в отношении бывших должностных лиц акимата города Тараза по факту злоупотребления должностными полномочиями, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции РК.
Следствием установлено, что в 2021 году решением земельной комиссии города Тараза произведена безвозмездная замена жителю земельного участка, предназначенного для ведения крестьянского хозяйства, на 2 других земельных участка, предназначенных для строительства зданий и сооружений, общей площадью 3,56 гектара", - проинформировали в пресс-службе.
В результате необоснованной замены земельных участков государству причинен ущерб в размере 159 млн тенге.
В ходе расследования бывший руководитель отдела земельных отношений города Тараза и бывший заведующий сектора указанного отдела задержаны и с санкции суда Тараза заключены под стражу. Расследование продолжается", - заявили в агентстве.
Вместе с тем Антикоррупционной службой и прокуратурой области инициирован вопрос о расторжении договора об отчуждении земельных участков в судебном порядке.
6 января 2023 года решением специализированного межрайонного экономического суда Жамбылской области договор об отчуждении земельных участков признан недействительным, земельные участки возвращены в государственную собственность", - сообщили в пресс-службе.
Кроме того, в целях дальнейшего поддержания социального благополучия граждан достигнуто соглашение с акиматом области о корректировке детальной планировки возвращенного земельного участка под строительство школы и многоквартирного жилого дома.
Ранее чиновники Талгарского района осуждены за махинации с земельными участками близ аэропорта Алматы.
Крушение самолета авиакомпании Bek Air в пригороде Алматы произошло в конце декабря 2019 года. На его борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа. В результате катастрофы 12 человек погибли. Самолет пробил ограждение аэропорта и столкнулся с двухэтажным частным домом, находившимся на расстоянии 9-10 метров от ограждения.
Также бывший ректор ЖенПУ получила тюремный срок за махинации с землями университета.
Незаконно отчужденные 1,09 гектара Казахского национального университета имени аль-Фараби по решению суда будут возвращены в собственность университета.
Счетный комитет установил, что в 2017 году в имуществе КазНУ имени аль-Фараби есть недостача земельного участка площадью 1 гектар. Данная земля была отчуждена постановлением акимата 2017 года.
Акимат города Алматы в нарушение требований действующего законодательства незаконно принял постановление с нарушением по отчуждению части земельного участка университета.
Атырауские полицейские изъяли 1,2 килограмма мефедрона у преступной группы из Тараза
Один из подозреваемых - 17-летний подросток
Фото: Polisia.kz.
Атырау. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Атырауские полицейские изъяли 1,2 килограмма синтетических наркотиков у преступной группы из Тараза, сообщает Polisia.kz.
26 января сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Атырауской области и управления местной полицейской службы раскрыли незаконную деятельность преступной группы, состоящей из 5 человек, которая занималась реализацией синтетических наркотиков в особо крупном размере", - проинформировали в полиции.
Установлено, что один из подозреваемых - 17-летний подросток находится в межгосударственном розыске по факту мошенничества.
Сообщается, что все задержанные - жители Тараза в возрасте от 17 до 29 лет.
При осмотре у них было изъято 1,2 килограмма мефедрона (4 тысячи доз), а также две штуки электронных кухонных весов, семь изолент, фольга и так далее. Согласно заключению экспертизы, изъятое наркотическое средство является мефедроном. Злоумышленники прибыли из Тараза в Атырау", - сообщили в полиции.
Установлено, что преступная группа, преследуя цель незаконного обогащения, перечисляла денежные средства на имена родственников.
По данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов).
Ранее сообщалось, что Комитет национальной безопасности пресек деятельность преступной группы, организовавшей устойчивый канал поставок и сбыта синтетических наркотиков в особо крупных размерах на территории Казахстана.
25 января стало известно, что в Костанае две студентки колледжа занимались закладкой наркотиков, их задержали с поличным. При проведении обыска у девушек изъяли 50 свертков с порошкообразным веществом белого цвета. В дальнейшем при проведении обыска съемной квартиры обнаружены и изъято 192 грамма синтетического наркотика - мефедрона.
20 января в Астане полицейские задержали 27-летнего мужчину, у которого в ходе личного обыска обнаружено 3 свертка с мефедроном. При обыске по месту жительства изъято 50 свертков мефедрона и электронные весы. Общий вес изъятой "синтетики" составил более 50 граммов, что составило бы более 200 разовых доз для наркопотребления.
16 января в Кызылорде в результате проведенных специальных оперативно-розыскных мероприятий на одной из улиц города остановлена автомашина, в которой при обыске обнаружено 165 свертков с синтетическим наркотическим веществом.
В Акмолинской области полицейские осуждены за хищение более 100 млн тенге
Фото: Depositphotos
Кокшетау. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Приговором Целиноградского районного суда командир роты патрульной полиции департамента полиции Акмолинской области и старший инженер роты патрульной полиции осуждены на 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении средней безопасности.
Следствием доказано, что Ерденов и Джаманбаев по предварительному сговору совершили хищение вверенных талонов на ГСМ путем их растраты на общую сумму свыше 100 миллионов тенге", - сообщили в Антикоррупционной службе.
Отмечается, что осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе.
Приговор в законную силу не вступил.
Ранее сообщалось, что департамент Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области установил факт незаконной реализации талонов на ГСМ третьим лицам.
Установлен житель Аркалыка, пристававший к детям на улице
Фото: пресс-служба МВД РК
Аркалык. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники полиции Аркалыка установили мужчину, который на улице подошел к детям, сообщает пресс-служба МВД РК.
Житель города привлечен к административной ответственности по статье 449 КоАП РК "Приставание в общественных местах". Ситуация под контролем ювенальных полицейских.
Факт преследования неизвестным детей попал на видео. На кадрах видео заснято, как мальчик и девочка идут домой, а их преследует мужчина. В какой-то момент он останавливает детей, спрашивает имя мальчика, хватает его за руку и притягивает к себе. По реакции детей можно предположить, что они его не знают. Девочка оттягивает младшего ребенка и уводит его, сообщает "Первый канал Евразия".
Житель Павлодарской области получил 15 лет за изнасилование ребенка.
Акмолинец получил 16 лет тюрьмы за неоднократное изнасилование своей дочери.
Насильник пятилетней девочки приговорен к двадцати годам колонии в Актау.
Житель Талдыкоргана получил 20 лет тюрьмы за развращение малолетней дочери.