Законопроект РК о борьбе с легализацией незаконных доходов необходимо доработать - Форум предпринимателей

Алматы. 13 декабря. "Казахстан Сегодня" - Законопроект "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма" нуждается в существенной переработке, заявил сегодня на "круглом столе" "Обсуждение законопроекта в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма: перспективы на будущее" председатель совета Форума предпринимателей Казахстана Раимбек Баталов, передает корреспондент агентства.

"Законопроект нуждается в существенной переработке, таково было мнение предпринимателей", - сообщил Р. Баталов.

По его словам, такое мнение высказано предпринимателями в ходе серии "круглых столов", проведенных Форумом предпринимателей Казахстана при поддержке ОБСЕ в 2006 году в регионах республики для обсуждения данного законопроекта.

"Реализация данного законопроекта может привести к нарушению прав и свобод граждан, в том числе и предпринимателей, поставить немало новых преград на пути развития отечественного бизнеса", - сказал Р. Баталов.

Как он отметил, "в идеологии законопроекта заметно игнорирование вопросов защищенности прав граждан и предпринимателей при проведении финансового мониторинга и предупреждения злоупотреблений в данной сфере".

По словам председателя совета Форума предпринимателей, такая идеология может расширить возможности для злоупотреблений отдельных чиновников, банкиров, других участников финансово-экономических отношений и тем самым "расширить сферу коррупционных отношений".

"В законопроекте многие вопросы отнесены к подзаконному регулированию ведомственными актами. Это, как показывает практика, нередко порождает появление новых многочисленных барьеров на пути бизнеса", - сказал Р. Баталов.

По его словам, формально разработана статья, касающаяся операций с деньгами и иным имуществом, подлежащим финансовому мониторингу. "При этом любая финансовая операция и любая сумма по воле представителя банка, оператора почты или нотариуса - работника любого органа финансового мониторинга - может быть объявлена подозрительной и приостановлена", так как нет четких критериев определения "подозрительные операции".

Предприниматели, принимавшие участие в обсуждении законопроекта, по его словам, обратили внимание на тот факт, что органы прокуратуры будут осуществлять финансовый мониторинг, то есть предполагается поставить прокуратуру во главе системы финансового мониторинга. "Таким образом, прокуратура сама будет осуществлять эту функцию и сама же себя контролировать на предмет соблюдения законности. Вряд ли это будет оптимальным вариантом с точки зрения обеспечения конституционного принципа приоритета прав и свобод человека и соблюдения законности, а также принципа сдержек и противовесов", - считает председатель совета Форума предпринимателей Казахстана.

В свою очередь руководитель группы по законопроекту, депутат мажилиса Серик Оспанов сказал: "С 2005 года этот законопроект в работе, им занимались многие структуры, и неправительственные и правительственные, было обсуждение, и сегодня идет продолжение обсуждения этого законопроекта, и, конечно же, все рекомендации, которые есть, мы будем в процессе работы учитывать. Я бы не сказал, что этот законопроект сырой, просто он нуждается, я считаю, в дальнейшей доработке".

По его словам, поступило много предложений об изменении определения понятия "подозрительные операции", о субъектах мониторинга, по оценкам критериев "подозрительных операций". С. Оспанов также сообщил: "Этот законопроект затрагивает много прав и свобод наших граждан, поэтому у нас такое мнение, что необходимо всесторонне обсудить законопроект со всеми субъектами и мониторинга, и нашего общества".

При использовании информации ссылка на информационное агентство «Казахстан Сегодня» обязательна