Ущерб в 640 млн тенге: в Шымкенте осужден директор компании за выписку фиктивных счетов-фактур

Для реализации схемы владельцы финтех‑сервисов использовали "серые" POS‑терминалы и Terminal ID, приобретенные на основании фиктивных договоров с букмекерскими конторами. На сегодняшний день установленный объем нелегальных операций превышает 600 млрд тенге. В противоправную деятельность оказались вовлеченными более 20 платежных организаций, а также отдельные должностные лица банков второго уровня", - проинформировали в АФМ.

В его незаконную работу было вовлечено 120 лиц из числа граждан Казахстана, России, Белоруссии, Испании и Вьетнама. Кроме того, организаторами Call-центра создана гемблинговая партнерская программа, через которую осуществлялись прием и вывод средств в криптовалюте. Ее оборот превысил 200 млн USDT", - уточнили в АФМ.

С санкции суда в отношении девяти фигурантов, в числе которых, советник руководителя ОЮЛ "Ассоциация платежных организаций", избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время готовятся материалы для объявления в международный розыск еще восьми лиц, в числе которых иностранные граждане", - пояснили в ведомстве.

Фото: telegram/HALYQSTAN

Жители города Риддера в Восточном Казахстане возмущены до предела - в людях не осталось ничего святого, раз кому-то пришло в голову воспользоваться Вечным огнем, чтобы приготовить там курицу", - говорится в сообщении.

Факт осквернения зарегистрирован в отделе полиции города Риддера. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных и процессуальных мероприятий, направленных на установление личности правонарушителей и их неизбежное привлечение к ответственности. Сотрудники полиции отрабатывают прилегающие районы, изучают записи систем видеонаблюдения, устанавливают и опрашивают очевидцев", - заявили в пресс-службе.

Фото: Depositphotos

По данному заявлению были приняты незамедлительные меры. Установлены все участницы конфликта, вместе с родителями доставлены в отдел полиции. В настоящее время проводятся все предусмотренные законодательством процессуальные действия, по завершении которых будет дана квалификация их действиям", - заявили в пресс-службе.

Сотрудники ювенальной полиции проводят комплекс мероприятий, в том числе меры административного воздействия в отношении родителей. Виновные несовершеннолетние будут поставлены на профилактический учет. Департамент полиции держит ситуацию на особом контроле и принимает принципиальные меры по пресечению правонарушений среди несовершеннолетних", - добавили в ДП.

На данный момент она находится в первой детской больнице города с сотрясением головного мозга, ухудшилось зрение на правый глаз, находясь в больнице, несколько раз потеряла сознание. Ребенка били, пинали, исцарапали лицо", - сообщила она на своей странице.

Фото: Depositphotos

Установлено, что вечером 25 июня 2025 года между С., находившимся в состоянии алкогольного опьянения, и его гражданской супругой Б. в их квартире возник конфликт. Далее С., продолжая конфликт, взял кухонный нож и нанес Б. множественные ножевые ранения в область щеки, губ, а также головы, после чего покинул место совершения преступления. Б. была доставлена в больницу, где от полученных ножевых ранений скончалась. Согласно заключения судебно-медицинской экспертизы, все ранения Б. причинены ей прижизненно", - проинформировали в суде.

Приговором суда С. признан виновным по статье "Убийство с особой жестокостью", и ему назначено 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

Фото: Depositphotos

Только по транзакциям двух фигурантов установлен оборот свыше 7 млн долларов. Задержано 24 человека, среди них граждане России, Узбекистана и Афганистана. Арестовано имущество на сумму более 500 млн тенге. Деньги проходили через банковские карты дропперов и нелицензированные криптобиржи. Конечные получатели криптовалют - граждане иностранных государств. Также в ходе следствия на территории Шымкента были обнаружены и ликвидированы две нарколаборатории", - заявил генпрокурор.

• 6,1 кг готового мефедрона;
• 330 граммов фасованного наркотика, предназначенного к продаже;
• 2,1 тонны прекурсоров;
• комплекты лабораторного оборудования, обеспечивавшие производство наркотиков.

В Улытауской области пресечена работа Telegram-наркомагазина (...) Арестованы 6 фигурантов, в доход государства обращены более 3,2 миллиарда тенге, включая цифровые активы, криптовалютные кошельки и иные ценности", - сообщил Асылов.

В момент сдачи в банк наличных денежных средств от наркосбыта спецпрокурором совместно с сотрудниками ДЭР и ДП области с выездом в г. Шымкент были изъяты 1 млрд 155 млн тенге и 176 тысяч долларов (...) Судом наложен арест на поступившие от наркобизнеса 1 млрд тенге на банковский счет одного ИП и криптокошелек с 734 228 долларами", - добавил он.

Подозреваемый, используя свое служебное положение, организовал схему незаконного списания товарно-материальных ценностей, предназначенных для ремонта воздушных судов. Фиктивное приобретение агрегатов и комплектующих частей вертолетов МИ-2, самолетов АН-2 и двигателей осуществлялось через подконтрольные фирмы. В документации завода агрегаты отражались как выданные со склада и установленные на авиационную технику при капитальном ремонте, хотя фактически не применялись. Впоследствии утверждались акты списания запасов, формально подтверждающие их использование", - проинформировали в АФМ.