Казахстанец приговорен в США к 27 месяцам тюремного заключения за отмывание денег
Вашингтон. 2 августа. Kazakhstan Today - Казахстанец приговорен в США к 27 месяцам тюремного заключения за отмывание денег, передает Kazakhstan Today.
Данияр Жаксалык, 26 лет, приехавший в США по студенческой визе, приговорен к тюремному заключению на 27 месяцев за участие в сложном мошенничестве, которое принесло более $400 тыс. убытков, говорится в сообщении, опубликованном 30 июля на сайте Департамента юстиции США.
Согласно приговору суда Южного округа штата Техас, Д. Жаксалык в дополнение к тюремному сроку обязан выплатить $222 тыс. в порядке компенсации ущерба. После отбытия наказания молодой человек будет депортирован из США, говорится в сообщении.
"Согласно материалам суда, Д. Жаксалык является соучастником биржевой махинации, так называемой незаконной схемы "взломай и сбрось". Согласно обвинительному заключению, его сообщники взломали брокерские счета потерпевших, чтобы использовать их для покупки заемных акции по цене выше рыночной с целью дальнейшего их перевыкупа по более низкой цене и возврата их фондовому кредитору. Мошенники заявили свои права на прибыль, полученную в результате разницы между рыночной и завышенной ценой, оплаченной с помощью нелегально вскрытых счетов потерпевших", - уточняется в сообщении.
"Соучастник по делу, также гражданин Казахстана Алексей Ли, въехавший по студенческой визе, в марте 2012 года признал себя виновным в Хьюстоне и был приговорен к трем месяцам тюремного заключения и выплате $40 тыс. в порядке компенсации. Два других обвиняемых по этому делу остаются на свободе", - указывается в сообщении.
При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.