За 2015 год в Казахстане по подозрительным банковским операциям обналичено более Т136 млрд
По его словам, за последние пять лет (с 2011 по 2015 год) в Казахстане наблюдается увеличение выявленных фактов лжепредпринимательства. В частности, если в 2011 году было зарегистрировано 438 преступлений, то в прошлом году - 2626. Наибольшая активность регистрации отмечается с 2015 года, что связано с образованием Комитета государственных доходов и введением нового порядка уголовного преследования, передает Kazakhstan Today.
Тенденция роста сохранилась и в текущем году. За первый квартал этого года зарегистрировано 628 преступлений о лжепредпринимательстве, против 261 за аналогичный период прошлого года", - цитирует генпрокурора пресс-служба ведомства.
По его данным, за последние пять лет отмечается двукратный рост привлеченных к уголовной ответственности лиц за лжепредпринимательство - с 47 в 2011 году до 110 в 2015 году.
Вместе с тем лжепредпринимательство продолжает причинять значительный ущерб экономике страны. За последние пять лет сумма установленного ущерба по оконченным делам составила более 242 млрд тенге. При этом из года в год размер этого ущерба увеличивается. Если в 2011 году установленный ущерб составлял 27,7 млрд тенге, то в 2015 году он достиг уже 85,5 млрд тенге. При этом возмещаемость в среднем не превышает 7% (16,2 млрд), а в 2015 году составила лишь 1,2% (1,027 млрд)", - отметил Даулбаев.
По информации Национального банка РК, за последние пять лет предпринимателями обналичено более 15 трлн тенге, и данная цифра ежегодно увеличивается. "Нужно признать, что в основном борьба осуществляется уже с последствиями этих преступлений, когда ущерб уже причинен и деньги "осели в карманах", и только уголовно-карательными мерами, вследствие чего возмещаемость находится на столь низком уровне", - подчеркнул глава ведомства.
Как свидетельствуют материалы уголовных дел, некоторые банки "игнорируют (...) требования законодательства о противодействии легализации доходов, полученных незаконным путем".
К примеру, банком Центр Кредит обналичено 77 млрд тенге, однако им ни разу не инициирован вопрос о приостановлении подозрительных операций. За прошлый год только восемь из 28 банков второго уровня сообщали в Комитет по финансовому мониторингу о подозрительных операциях. В то же время, самим Комитетом финансового мониторинга в 2015 году приостановлено всего 106 подозрительных операций, связанных с обналичиванием денежных средств на сумму 2,6 млрд тенге. При этом только согласно материалам уголовных дел Комитета госдоходов за указанный период обналичено более 136 млрд тенге", - проинформировал генпрокурор.