31.03.2016, 10:51 4830

ЕЭК одобрила документ об обмене информацией между странами ЕАЭС для борьбы с отмыванием доходов

Согласно документу, обмен информацией о перемещении через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов осуществляется по запросам органов государств - членов ЕАЭС, ответственных за формирование соответствующих баз данных.
Москва. 31 марта. Kazakhstan Today - Коллегия Евразийской экономической комиссии одобрила проект соглашения об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза, сообщили в пресс-службе ЕЭК.

Согласно документу, в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, государства-члены ЕАЭС через органы, определяемые правительствами, осуществляют взаимодействие и обмен сведениями, заявленными в дополнительном формуляре пассажирской таможенной декларации "Декларация наличных денег и (или) денежных инструментов", при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза, передает Kazakhstan Today.

При этом обмен информацией о перемещении через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов осуществляется по запросам органов государств-членов ЕАЭС, ответственных за формирование соответствующих баз данных. Проект закрепляет порядок оформления запросов, срок их исполнения и случаи отказа в исполнении запросов.

Как сообщает БЕЛТА, документ также устанавливает требования по защите получаемых сведений, поскольку такая информация является конфиденциальной и не может использоваться без письменного согласия органа, представившего ее, в иных целях, чем те, для которых она запрашивалась и была представлена. Для осуществления мониторинга реализации государствами-членами союза положений соглашения ЕЭК может запрашивать нужную информацию и при необходимости информировать Евразийский межправительственный совет о результатах мониторинга.

По данным пресс-службы, проект соглашения будет направлен в государства-члены ЕАЭС для проведения внутригосударственного согласования.

Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter


Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Казахстанцы жалуются на плохое содержание спортивных объектов, в особенности высокогорного комплекса “Медеу”. Считаете ли вы, что “Медеу” и другие спортобъекты, которые переданы в управление частным компаниям, необходимо вернуть в госуправление?