10 пособников Аблязова добровольно вернулись в Казахстан (ВИДЕО)
За последнее время из розыска добровольно вернулось 10 лиц, среди которых топ-менеджмент БТА, одни из самых активных сообщников Аблязова - Жаримбетов Жаксылык, Мамеш Садуакас (председатели Кредитного комитета), Садыков Кайрат (директор департамента по кредитованию). Все они были признаны судом виновными, однако с учетом полного признания вины и оказанного содействия следствию, им назначены условные наказания", - сообщили в Агентстве РК по противодействию коррупции.
По информации ведомства, в мае текущего года следствие завершено по 7 лицам, также добровольно вернувшимся в Казахстан. В их числе бывший председатель совета директоров подконтрольных Аблязову компаний ("ИПГ Евразия", "Евразия Сити" и "Славинвсетбанк") Артур Трофимов.
Трофимов на территории России руководил ОПГ, занимавшейся хищением и отмыванием денег. Он был задержан на территории Узбекистана. 26 января по письменному волеизъявлению Трофимова, являющего гражданином России и имеющего статус беженца в Австрии, он был экстрадирован в Казахстан", - сообщили в Агентстве.
Кроме Трофимова, из розыска добровольно возвращены: из России юрист банка Хаблов Максим, номинальный руководитель подконтрольных Аблязову компаний Абдихаимова Анар и управляющий директор - член кредитного комитета головного банка Налобин Валерий. Из Венгрии вернулись заместители начальников кредитных управлений Кадесов Ержан и Джунусова Зауре. Из ОАЭ - председатель кредитного комитета БТА Погорелов Анатолий. Все они подозреваются в пособничестве в хищении денежных средств БТА, совершенных преступным сообществом Аблязова.
Важно отметить, что подозреваемые Хаблов, Абдихаимова, Кадесов являются гражданами иностранных государств, но, несмотря на это, они добровольно приехали в Казахстан. Аналогичная ситуация с Джунусовой Зауре, которой Венгрия предоставила статус беженца", - подчеркнули в Агентстве.
По информации ведомства, подозреваемые объяснили свое решение вернуться на Родину тем, что устали постоянно прятаться, переживать, что их задержат, жить в страхе, находиться вдали от своих родных.
На вопрос, почему они не вернулись раньше, фигуранты дела сообщили, что в 2009 году после возбуждения уголовного дела их запугивали сообщники Аблязова. По его указанию организован вывоз людей из Казахстана, которым опять же занимались его доверенные лица. Все это делалось ради одной цели - не допустить дачу показаний и предоставление доказательств, изобличающих преступные действия руководителя банка, то есть самого Аблязова. За рубежом давление на этих лиц продолжилось, умышленно нагнеталась обстановка, тем самым препятствуя их возвращению в Казахстан", - рассказали в антикоррупционном ведомстве, отметив, что вначале Аблязов оказывал им материальную помощь за границей, однако чуть позже бросил их.
В ходе следствия сообщники Аблязова дали признательные показания, а также дополнительно раскрыли схемы по хищению денег других иностранных финансовых учреждений.
Допросы подозреваемых, представленные ими сведения и документы укрепили доказательственную базу как казахстанского дела, так и расследований в 12 других странах, с которыми осуществляется тесное сотрудничество. На сегодня расследование по ним окончено. По завершению ознакомления уголовное дело с обвинительным актом будет направлено в прокуратуру.
В ведомстве также напомнили, что 7 июня 2017 года Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы признал виновным главного фигуранта Мухтара Аблязова, приговорив его к 20 годам лишения свободы за создание и руководство ОПС, хищение денег БТА на сумму $7,5 млрд, что эквивалентно 1 трлн тенге, и их отмывание. Принятыми мерами БТА Банку возмещен ущерб на сумму около $2 млрд (266 млрд тенге). Это денежные средства, активы, права требования долга, взысканные в пользу потерпевшего в счет возмещения ущерба в рамках уголовных и гражданских процессов.
С начала уголовного преследования состоялось 8 обвинительных приговоров, по которым осуждено 42 лица.
Кроме того, английский суд приговорил Аблязова к трем срокам тюремного заключения по 22 месяца каждый и вынес решение о взыскании с него более $4 млрд в пользу БТА. После этого он бежал из Лондона.
новости по теме
Мефедрон в особо крупном размере изъяли у наркодилера в Шымкенте
Фото: Polisia.kz
Шымкент. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Шымкента задержали жителя Алматы, занимавшегося сбытом наркотиков, сообщает Polisia.kz.
20-летний мужчина перевозил с собой синтетические наркотики в упаковке из-под чипсов. При проверке его съемной квартиры найдены полиэтиленовые пакеты с "порошком" и свыше 150 свертков с тем же веществом. Общий вес изъятого мефедрона составил 3,5 кг.
Подозреваемый взят под стражу. Проводится расследование.
Ранее в АФМ сообщили, что более 50% продажи наркотиков приходится на Астану, Алматы и Алматинскую область.
Спецоперация проведена в одном из баров Алматы: задержан работник, сбывавший мефедрон
Фото: gov.kz
Алматы. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В одном из баров Алматы силовики задержали работника, который подозревается в сбыте синтетического наркотика - мефедрона.
По инициативе прокуратуры Алматы сотрудниками УБОП пресечена деятельность по распространению наркотических средств в одном из ночных увеселительных заведений города. В результате спецоперации задержан 21-летний работник (кальянщик) лаундж-бара, который на рабочем месте сбывал синтетический наркотик "мефедрон", - проинформировали в городской прокуратуре.
В настоящее время по данному факту проводится следствие.
В Туркестанской области по подозрению в изнасиловании школьницы задержан несовершеннолетний
Заведено уголовное дело
Фото: Depositphotos
Туркестан. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области по подозрению в изнасиловании школьницы задержан подросток.
Полицией проводится расследование по факту противоправных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней в Толебийском районе. Подозреваемый - несовершеннолетний местный житель, задержан и водворен в ИВС. Возбуждено уголовное дело", - сообщили в пресс-службе ДП Туркестанской области.
Проводятся необходимые следственные действия с назначением экспертиз. Выясняются все обстоятельства.
Напомним, подозреваемого в изнасиловании 13-летней девочки задержали в Алматы.
В Акмолинской области осужден тренер по лыжному спорту за распространение наркотиков
Приговор не вступил в законную силу
Фото: Polisia.kz
Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области за распространение наркотиков осужден тренер по лыжному спорту детско-юношеской спортивной школы Аршалынского района, сообщили в пресс-службе специализированного межрайонного уголовного суда Акмолинской области.
Приговором суда Ш. назначено 10 лет лишения свободы. Изъятые наркотические средства уничтожены. Приговор не вступил в законную силу", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что вина подсудимого доказана.
При перевозке наркотических средств из Астаны для сбыта в Аршалынском районе он был задержан сотрудниками полиции и при обыске его автомашины в багажнике обнаружены и изъяты 4 пакета с гашишем общим весом более 39 килограммов. Таким образом, Ш. совершил незаконное приобретение, хранение, перевозку наркотических средств в особо крупном размере для дальнейшей его реализации", - добавили в суде.
Напомним, за несколько лет объем изъятых синтетических наркотиков в РК вырос в 143 раза.
Более 50% продажи наркотиков приходится на Астану, Алматы и Алматинскую область - АФМ
Фото: Depositphotos
Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - АФМ провело мониторинг около 300 каналов в мессенджерах, 4 крупнейших Darknet-маркетплейса, где осуществлялось распространение наркотических средств и прекурсоров.
Установлено и идентифицировано 80 пользователей Telegram-каналов, которые на постоянной основе рекламировали, а также занимались сбытом наркотических и психотропных веществ на территории страны. В результате проведенного мониторинга казахстанского сегмента интернет-пространства выявлены 3 крупные площадки по продаже наркотиков с общим количеством участников почти 35 тыс. человек. Удалось идентифицировать почти 10 тыс. лиц, которые являются потенциальными потребителями наркотических средств", - проинформировали в АФМ.
Анализ показал, что более 50% потребителей приходятся на Астану, Алматы и Алматинскую область.
Агентством в прошлом году выявлено 36 наркомагазинов с оборотом 25,6 млрд тенге.
В текущем году установлены 59 карт-счетов, принадлежащих 60 наркоплощадкам в мессенджере Telegram.
По итогам предварительного анализа финансовой разведки общий оборот денежных средств в указанных магазинах составил 3 млрд тенге. Материалы по одному из наркомагазинов с оборотом 82 млн тенге направлены в МВД.