Шымкентского предпринимателя осудили за неуплату 650 миллионов тенге налогов
ШЫМКЕНТ. 30 НОЯБРЯ - Территориальный департамент Агентства по финансовому мониторингу Шымкента выявил факт неуплаты налогов в бюджет на сумму 650 млн тенге, передает KSAZAKHSTAN TODAY.
"А. Сазонов, будучи руководителем ТОО Nuclear Engineering, в период с 2017 по 2019 годы вносил заведомо искаженные данные о доходах и расходах в налоговые декларации. При этом он скрыл другие объекты налогообложения и использовал фиктивные счета-фактуры о взаиморасчетах с 11 компаниями, перерегистрация которых признана судом недействительной", - сообщили в Агентстве.
В результате государству нанесен ущерб в виде неуплаты налогов в бюджет в размере свыше 657 миллионов тенге.
Предприниматель осужден, с него взыскали полностью сумму ущерба.
Ранее сообщалось, что в Караганде бизнесмен незаконно обналичил более 300 млн тенге, заключая недействительные сделки с другими предприятиями и предоставляя ложные бухгалтерские документы.
новости по теме
Задержание экс-главы миграционной службы Астаны подтвердили в КНБ
Фото: Depositphotos
Астана. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Задержание экс-главы миграционной службы Астаны Ербола Махметова подтвердили в Комитете национальной безопасности Казахстана, передает корреспондент агентства.
"Проводится досудебное расследование. Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит", - говорится в сообщении.
Ранее информация о задержании Ербола Махметова появилась в социальных сетях.
Взятка в 40 млн теңге: КНБ задержал двух чиновников Минтранса
Фото: Depositphotos
Астана. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Заместителя председателя Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля Министерства транспорта и заместителя руководителя инспекции транспортного контроля по Акмолинской области подозревают в получении более 40 млн теңге от предпринимателей. Оба арестованы, сообщили в КНБ.
По данным службы по противодействию коррупции КНБ, чиновников задержали в августе при координации прокуратуры.
Следствие считает, что подозреваемые за вознаграждение обеспечивали беспрепятственный проезд транспорта с грузами, превышавшими допустимые весовые нормы.
По данным следствия, общая сумма полученных от предпринимателей вознаграждений превысила 40 млн теңге.
С санкции суда обоих подозреваемых взяли под стражу.
Проводится досудебное расследование. Другие подробности в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса не разглашаются.
Мошенничество с недвижимостью на миллиарды: в Астане осудили четырех человек
Фото: ИИ
Астана. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане четырех сотрудников ТОО "International Invest Company IIC" приговорили к лишению свободы на сроки от восьми до девяти лет за мошенничество при продаже недвижимости в жилом комплексе Qyran.
Иски 35 потерпевших на сумму свыше 2,2 млрд теңге удовлетворены, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.
По данным АФМ, вместо договоров купли-продажи осужденные оформляли договоры бронирования, соглашения о задатке и предварительные договоры. Эти документы не подлежали государственной регистрации и не давали покупателям права собственности.
В офисе продаж клиентам показывали макеты, технические паспорта, доверенности и справки, которые якобы подтверждали право собственности компании на недвижимость.
"Гражданам предлагалось приобрести квартиры, нежилые помещения и парковочные места по цене ниже рыночной, при этом их уверяли, что сделки полностью законны. Потерпевшие вносили оплату как наличными, так и безналичным путем на личные счета участников схемы", - сообщили в АФМ.
Эти платежи не отражались в бухгалтерских и банковских документах компании.
Следствие также выявило вторую схему. Осужденные от имени компании заключали фиктивные договоры купли-продажи и регистрировали права собственности на недвижимость, однако деньги от сделок в кассу застройщика не поступали.
Суд удовлетворил иски 35 потерпевших на сумму более 2,2 млрд теңге. В пользу ТОО "International Invest Company" постановлено взыскать еще 3,9 млрд теңге.
Потерпевшим передали 78 объектов недвижимости стоимостью 1,3 млрд теңге, еще 73 объекта - добросовестным покупателям.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Ранее в столице осудили фигурантов дела о фиктивных продажах недвижимости.
Более 21 тонны наркотиков изъяли за три месяца операции "Қарасора"
Фото: Depositphotos
Астана. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Более 21 тонны наркотиков не допустили в незаконный оборот за три месяца республиканской операции "Қарасора-2026". За это время полицейские пресекли свыше двух тысяч наркоправонарушений, сообщает Polisia.kz.
В ходе операции ликвидировали четыре организованные преступные группы. Полиция также выявила 256 фактов выращивания наркосодержащих растений и уничтожила десятки наркоплантаций.
В жилых массивах обнаружили и ликвидировали 25 фитолабораторий, оборудованных для искусственного выращивания наркосодержащих растений.
Особое внимание полиция уделяет Шуйской долине, территория которой превышает 60 тыс. гектаров, а также предпесковым зонам южных регионов страны, где есть благоприятные условия для выращивания наркосодержащих растений.
Для выявления незаконных посевов правоохранители используют летательные аппараты, авиацию и космический мониторинг.
Операция "Қарасора-2026" продолжается.
Напомним, наркотики, оружие и 159 тонн ГСМ пытались незаконно провезти через границу Казахстана.
В Алматы раскрыли схему незаконных онлайн-казино на 110 млн теңге
Фото: Кадр из видео
Алматы. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы пресечена деятельность группы лиц, обеспечивавших работу незаконных интернет-казино. Через счета 16 дропперов от игроков поступило более 110 миллионов тенге, сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу РК.
По данным следствия, подозреваемые обеспечивали платежную инфраструктуру онлайн-казино Olymp Casino, Rukh Poker и 7Kcasino, включая прием и обработку денежных средств через онлайн-платформу Rocket.do.
Один из участников схемы, иностранный гражданин, находил людей, готовых за вознаграждение до $200 предоставить доступ к своим банковским счетам. Дропперов доставляли в Казахстан, сопровождали в ЦОН для оформления ИИН, после чего - в банки для открытия счетов.
В результате подозреваемый получил доступ к счетам 15 иностранных граждан и использовал собственный банковский счет. Общая сумма поступлений от игроков на счета 16 дропперов превысила 110 млн теңге.
Один из подозреваемых помещен под стражу, еще трое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд.
В Алматы двое угрожали ножом бригаде скорой помощи
Алматы. 7 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы двое вызвавших скорую помощь стали угрожать ножом прибывшим медикам, сообщили в департаменте полиции города.
Сообщение об инциденте поступило от бригады скорой помощи, которая прибыла на вызов к двум гражданам.
На место оперативно прибыли патрульные полицейские и участковый инспектор Медеуского района. Оба участника происшествия были задержаны и доставлены в подразделение полиции.
"По предварительным данным, они находились в состоянии наркотического опьянения. Сами задержанные признались, что незадолго до приезда медиков употребили синтетический наркотик", - проинформировали в полиции.
Сотрудники скорой помощи не пострадали.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе происхождение ножа, а также цель его хранения и ношения. Действиям каждого будет дана правовая оценка.
Ранее жителя СКО осудили за нападение на медицинского работника.
Прошлым летом произошли нападения на медиков в Караганде и Костанае. В Караганде подверглась нападению медицинская сестра частной клиники. В Костанайской областной больнице был жестоко избит молодой хирург урологического отделения. Он в итоге оказался в реанимации.
По данным Минздрава, с 2019 года в Казахстане зарегистрировано более 280 фактов нападений на врачей, фельдшеров, медицинских сестер и других работников системы здравоохранения.
Напомним, в этом году в Казахстане ужесточили наказание за нападение на медработников.
Двойное убийство в дачном массиве Караганды: подозреваемый задержан
Фото: pixabay.com
Караганда. 7 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - По делу об убийстве мужчины и женщины в дачном массиве Караганды задержан подозреваемый, сообщает департамент полиции Карагандинской области.
"В ходе проведения оперативно-розыскных и следственных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали 56-летнего мужчину, подозреваемого в совершении преступления. Он дал признательные показания. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания", - заявили в пресс-службе.
Также по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
Напомним, в одном из дачных обществ района имени Алихана Бокейхана в Караганде обнаружили тела 43-летнего мужчины и 55-летней женщины с огнестрельными ранениями. Информация о трагедии ранее появилась в социальных сетях. Сообщалось, что погибшие - председатель дачного общества и общественница.