В Атырауской области более 200 млрд тенге выведено из ЕНПФ: АФМ проводит масштабные обыски
Атырау. 15 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Агентством по финмониторингу в Атырауской области проводятся масштабные следственно-оперативные мероприятия по делу об выведении более 200 млрд пенсионных накоплений, сообщает пресс-служба АФМ.
Изобличена деятельность 5 преступных групп, которые путем оформления фиктивных документов осуществляли содействие в изъятии пенсионных накоплений из АО "Единый накопительный пенсионный фонд". Для этого организаторы схем использовали более 30 стоматологических клиник, якобы расположенных в Атырау, Астане, Алматы, Шымкенте, Актау и других регионах страны. На самом деле данные медорганизации существовали лишь на бумаге, услуги гражданам они не оказывали. У них отсутствовали помещения, оборудование и квалифицированные сотрудники. Руководители и учредители стоматологических клиник даже не имели медицинского образования", - заявили в АФМ.
По информации агентства, за оформление фиктивной медицинской документации подозреваемые удерживали незаконное вознаграждение в размере от 10% до 20% от снятых средств.
Для дальнейшего обналичивания денежных средств злоумышленники использовали 226 дропперов. Всего ими выведено свыше 200 млрд тенге. В последующем на деньги вкладчиков АО "ЕНПФ" подозреваемые приобрели 15 элитных автотранспортных средств стоимостью более 600 млн тенге, брендовые ювелирные изделия, а также коммерческие помещения, квартиры и земельные участки. Поиск преступно нажитого имущества продолжается. На текущий момент проведено 59 обысков. Мера пресечения избирается в отношении 10 лиц", - сообщили в пресс-службе
Также в АФМ подчеркнули, что в ходе расследования будет дана оценка только действиям организаторов незаконных схем вывода пенсионных активов.
При этом граждане, получившие собственные пенсионные отчисления, не находятся в орбите уголовного преследования", - добавили в агентстве.
Ранее не доверять пенсионные накопления посредникам по объявлениям призвали казахстанцев в ЕНПФ.
новости по теме
Житель Карагандинской области получил 18 лет за убийство с особой жестокостью
Фото: Depositphotos
Караганда. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Карагандинской области назначил подсудимому 18 лет лишения свободы за убийство, совершенное с особой жестокостью, сообщили в пресс-службе суда.
Установлено, что вечером 25 июня 2025 года между С., находившимся в состоянии алкогольного опьянения, и его гражданской супругой Б. в их квартире возник конфликт. Далее С., продолжая конфликт, взял кухонный нож и нанес Б. множественные ножевые ранения в область щеки, губ, а также головы, после чего покинул место совершения преступления. Б. была доставлена в больницу, где от полученных ножевых ранений скончалась. Согласно заключения судебно-медицинской экспертизы, все ранения Б. причинены ей прижизненно", - проинформировали в суде.
Как отметили в пресс-службе, вина С. подтверждается показаниями свидетелей, заключениями экспертиз и другими материалами уголовного дела.
Отягчающим уголовную ответственность и наказание С. судом признано совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.
Приговором суда С. признан виновным по статье "Убийство с особой жестокостью", и ему назначено 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Актюбинской области отказ угостить сигаретой обернулся убийством.
О других резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре "Социальная деградация".
Оборот свыше $7 млн: в Шымкенте выявили международную наркосеть
Фото: Depositphotos
Шымкент. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте выявили международную наркосеть, действовавшую через Telegram, сообщил на своей странице в Сети генеральный прокурор страны Берик Асылов.
По его словам, участвовало в преступной схеме более 300 лиц.
Только по транзакциям двух фигурантов установлен оборот свыше 7 млн долларов. Задержано 24 человека, среди них граждане России, Узбекистана и Афганистана. Арестовано имущество на сумму более 500 млн тенге. Деньги проходили через банковские карты дропперов и нелицензированные криптобиржи. Конечные получатели криптовалют - граждане иностранных государств. Также в ходе следствия на территории Шымкента были обнаружены и ликвидированы две нарколаборатории", - заявил генпрокурор.
В частности, в них изъято:
- 6,1 кг готового мефедрона;
- 330 граммов фасованного наркотика, предназначенного к продаже;
- 2,1 тонны прекурсоров;
- комплекты лабораторного оборудования, обеспечивавшие производство наркотиков.
Также следственно-оперативными группами под руководством спецпрокуроров Улытауской и Мангистауской областей удалось раскрыть деятельность двух разветвленных сетей наркоторговцев, использующих социальные сети для сбыта синтетических наркотиков.
В Улытауской области пресечена работа Telegram-наркомагазина (...) Арестованы 6 фигурантов, в доход государства обращены более 3,2 миллиарда тенге, включая цифровые активы, криптовалютные кошельки и иные ценности", - сообщил Асылов.
Кроме того, в Мангистау удалось пресечь деятельность наркомагазина.
В момент сдачи в банк наличных денежных средств от наркосбыта спецпрокурором совместно с сотрудниками ДЭР и ДП области с выездом в г. Шымкент были изъяты 1 млрд 155 млн тенге и 176 тысяч долларов (...) Судом наложен арест на поступившие от наркобизнеса 1 млрд тенге на банковский счет одного ИП и криптокошелек с 734 228 долларами", - добавил он.
Ранее КНБ Казахстана ликвидировал шесть каналов поставки наркотиков. Из незаконного оборота изъято 622 кг наркотиков, в том числе психотропные вещества, гашиш и марихуана.
О других резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре "Социальная деградация".
Руководство Озенского машиностроительного завода подозревают в незаконном сборе средств граждан под видом долевого строительства
Жанаозен. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистауской области завершено расследование в отношении руководства ТОО "Озенский машиностроительный завод", подозреваемого в незаконном привлечении более 303 млн тенге под видом долевого строительства жилого комплекса в Жанаозене.
По данным АФМ, в течение двух лет компания возводила жилой комплекс Astana Rich Village в городе Жанаозене без необходимых разрешительных документов, проектно-сметной документации, государственной экспертизы и авторского надзора.
Чтобы привлечь средства граждан, подозреваемые размещали на различных интернет-ресурсах рекламу о продаже квартир по заниженной стоимости. В итоге с 23 людьми были заключены фиктивные предварительные договоры купли-продажи. Общая сумма незаконно собранных средств превысила 303 млн тенге.
Как установлено следствием, деньги обналичивались из кассы предприятия под видом закупа строительных материалов, однако фактически тратились на личные нужды руководства. Само строительство жилого дома так и не было завершено.
Для защиты прав пострадавших дольщиков с санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых - жилой дом, квартиру, две автомашины и три земельных участка. Один из фигурантов дела заключен под стражу, второй находится под залогом.
Иная информация разглашению не подлежит.
Напомним, что в Актюбинской области дольщики потеряли 6,1 млрд тенге из-за недобросовестных застройщиков.
В сентябре в Казахстане вступили в силу изменения в законодательство о долевом участии в строительстве.