16.10.2025, 10:32 101966

Казахстан усилит международное сотрудничество в борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма

Будет создан международный центр оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма
Астана. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Сенат ратифицировал соглашение об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Главное нововведение - создание Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма как международной информационной системы для взаимодействия подразделений финансовой разведки стран СНГ", - сообщил руководитель аппарата сената Максим Споткай.


Также соглашение закрепляет полномочия совета руководителей подразделений финансовой разведки стран СНГ.

По данным Агентства финмониторинга, только за последнее время ликвидировано 15 ОПГ, пресечена деятельность 20 незаконных криптообменников, заморожены виртуальные активы на сумму $9,7 млн, закрыто 45 финансовых пирамид.

Создание центра позволит не только реагировать на угрозы, но и заранее снижать риски движения сомнительных финансовых средств", - отметили в сенате.

 

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Казахстанцы больше не смогут использовать излишки пенсионных накоплений на лечение зубов. Решение связано с многочисленными случаями фальсификации медицинских документов и нецелевого использования пенсионных накоплений. В то же время услуги стоматологов не входят в ОСМС и остаются одними из самых дорогостоящих в стране. Для многих граждан возможность использовать излишки пенсионных накоплений являлась единственным способом получить необходимое лечение. Как вы относитесь к этому нововведению?