В Алматы четыре организатора финансовой пирамиды взяты под стражу
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 20 АПРЕЛЯ - В Алматы четыре организатора финансовой пирамиды взяты под стражу, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщили в департаменте полиции Алматы, установлены еще три фигуранта по делу финансовой пирамиды.
Речь идет об участниках товарищества MUDARABAН CAPITAL - гр. Ш. и гр. Т., в отношении которых ранее судом в качестве меры пресечения был санкционирован "залог", а также гр. М. и гр. К., находившиеся на период досудебного расследования под домашним арестом. Напомним, они были признаны подозреваемыми по уголовному делу, расследуемому в следственном управлении департамента полиции города Алматы по статье 217, часть 3, УК РК. Уголовное дело было зарегистрировано департаментом полиции города Алматы по коллективному заявлению группы граждан в отношении должностных лиц ТОО "ASTEX.KZ", ТОО "ACD technology" по факту создания и руководства финансовой пирамидой", - сообщил заместитель начальника департамента полиции города Алматы полковник полиции Рустам Абдрахманов.
По данным полиции "установлено, что в период времени с февраля 2019 года по январь 2021 года должностными лицами указанных ТОО с физическими и юридическими лицами заключались договоры о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках. Согласно двустороннему документу фирмы должны были выплачивать 20% от суммы внесенного вклада каждому вкладчику ежемесячно. Денежные средства в размере свыше 5 млрд тенге в ТОО "ASTEX.KZ" от 162 вкладчиков поступали через другую компанию - ТОО "MUDARABAН CAPITAL".
новости по теме
Подозреваемый в экономической контрабанде доставлен из Турции в Казахстан
Фото: Polisia.kz
Алматы. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - По запросу НЦБ Интерпола МВД Казахстана при взаимодействии с турецкими коллегами и при содействии с КНБ и посольства РК задержан мужчина, находящийся в международном розыске, сообщает Polisia.kz.
Его разыскивали за экономическую контрабанду. В результате незаконных действий он причинил ущерб на сумму свыше 56 млн тенге.
Как выяснилось, в 2017 году подозреваемый и другие лица незаконно вывезли золото с территории Казахстана в Турцию.
Мужчина депортирован и помещен под стражу в Алматы.
Антикор опубликовал телефоны для обращения по фактам мошенничества в связи с паводками
По указанным телефонам можно сообщить о фактах мошенничества, злоупотребления и вымогательства
Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по противодействию коррупции опубликовало телефоны для обращения по фактам мошенничества в связи с паводками.
По указанным телефонам можно сообщить о фактах мошенничества, злоупотребления и вымогательства, связанными с возмещением гражданам причиненного ущерба нанесенного в результате паводков, а также по другим фактам коррупции", - сообщили в ведомстве.
Там подчеркнули, что каналы обратной связи единого call-центра по бесплатному номеру 1424, чат-боту @antikorkz_bot, а также территориальные подразделения Антикоррупционной службы (см. фото) работают круглосуточно.
Нерациональное растрачивание более 17 млрд тенге предотвратил Антикор
Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции предотвратило нерациональную трату более 17 млрд тенге, сообщает пресс-служба агентства.
Превентивными мерами, в том числе благодаря волонтерам, предотвращено нерациональное использование средств на сумму более 17 млрд тенге", - проинформировали в пресс-службе.
Также отмечается, что была проанализирована оперативная и следственная деятельность территориальных подразделений ведомства, дана оценка эффективности принимаемым мерам по возмещению ущерба и возврату активов.
В текущем году Антикоррупционной службой зарегистрировано 488 уголовных правонарушений. В совершении коррупции изобличено 296 лиц, из которых 59 руководителей различного уровня. По завершенным уголовным делам возмещено более 188 млрд тенге ущерба", - добавили в Антикоре.
Ранее сообщалось, что в Казахстане намерены создать публичный реестр коррупционеров.
На казахстанку завели уголовное дело после публикации в Сети
Фото: Polisia.kz
Алматы. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы на гражданку Казахстана завели уголовное дело после публикации в Сети, сообщает пресс-служба департамента полиции города.
По заявлению жительницы Алматы о размещении в социальных сетях угроз и оскорблений с признаками разжигания межнациональной розни со стороны гражданки Орманбаевой Д. департаментом полиции города возбуждено уголовное дело", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что иная информация в интересах следствия не разглашается.
Напомним, в прошлом году жителя Караганды задержали за призыв убивать русских.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал, что все провокации на межэтнической, языковой и социальной почве государство будет жестко пресекать в рамках закона.
Более 45 млн тенге необоснованно потратили на дорожную разметку в Актобе
В течение гарантийного срока ТОО должно было восстанавливать дорожную разметку за свой счет
Актобе. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой города Актобе установлен факт незаконного расходования бюджетных средств, выделенных на нанесение дорожных разметок по дорогам города Актобе.
По информации прокуратуры Актюбинской области, в 2023 году КГУ "Центр обеспечения безопасности дорожного движения и цифровых технологий" заключило договор с ТОО о проведении разметок на дорогах города Актобе на общую сумму 213,3 млн тенге. После завершения всех работ по договору центром указанная сумма была оплачена полностью.
В соответствии с условиями договора в течение гарантийного срока трех месяцев товарищество обязано за свой счет восстанавливать нарушенные разметки. Однако проверкой установлено, что центром незаконно перечислены товариществу бюджетные средства на общую сумму 45,5 млн тенге за восстановление нарушенных разметок в течение гарантийного срока", - рассказали в прокуратуре.
По данному факту начато досудебное расследования по статье УК РК "Злоупотребление должностными полномочиями". Дело передано в Антикоррупционную службу по Актюбинской области.
В Кызылординской области ликвидирован региональный канал поставки наркотиков
Фото: КНБ РК
Кызылорда. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Кызылординской области и городу Байконыру при координации органов прокуратуры ликвидирован региональный канал поставки наркотиков, сообщает пресс-служба КНБ.
В марте 2024 года в городе Кызылорде при попытке сбыта 3,5 килограмма опия задержаны 5 граждан Казахстана. Кроме этого, в ходе дополнительных мероприятий обнаружена подпольная лаборатория по незаконному культивированию конопли", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что с санкции суда к задержанным лицам применена мера пресечения в виде содержания под стражей.
Проводится досудебное расследование по части 2 статьи 300 (Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества) и части 3 статьи 297 Уголовного кодекса (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов)", - добавили в КНБ.
Ранее в области Улытау был пресечен крупный наркоканал.