Сумма ущерба от деятельности разоблаченной ОПГ лжепредпринимателей составила более 2 млрд тенге
"Сумма ущерба от противоправной деятельности организованной преступной группы в виде неуплаченных контрагентами созданных ими лжепредприятий налогов в государственный бюджет, составила 2 млрд 183 млн тенге".
Астана. 8 февраля. Kazakhstan Today - Службой экономических расследований департамент государственных доходов по Астане в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий выявлена и предотвращена деятельность организованной преступной группы, действовавшей на территории Западно-Казахстанской, Мангистауской, Атырауской, Актюбинской областей, городов Астаны и Алматы, сообщили в пресс-службе департамента.
Как стало известно, 16 августа 2015 года, в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий в городе Астане, задержан житель Уральска М. Р. при реализации за 50 000 000 тенге фиктивных бухгалтерских документов на сумму более 800 млн тенге, а именно: фиктивных счетов-фактур, накладных, приходных кассовых ордеров, актов выполненных работ, фискальных чеков, договоров от ТОО Orient Company и других ТОО, выписанных в адрес ТОО "Весы-Плюс" и ТОО "Онтустік Гимарат" курылыс компаниясы" без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров, передает Kazakhstan Today.
Расследованием установлено, что в 2013 году житель Уральска М. Р., из корыстных побуждений, создал организованную преступную группу для осуществления лжепредпринимательства, в состав которой, по предварительному сговору вошли еще несколько лиц", - говорится в сообщении.
В период с 2013 по 2015 годы организованная преступная группа на территории Западно-Казахстанской области, Мангистауской, Атырауской, Актюбинской областей, городов Астаны и Алматы совершала лжепредпринимательство путем создания и руководства ТОО "КВМ К", ТОО "Кумбез" курылыс компаниясы", ТОО "Orient Company" и ТОО "NIA Company".
Сумма ущерба от противоправной деятельности организованной преступной группы в виде неуплаченных контрагентами созданных ими лжепредприятий налогов в государственный бюджет, составила 2 млрд 183 млн тенге", - отметили в департаменте государственных доходов Астаны.
По данным пресс-службы, организатор ОПГ Р. Т. Мураткалиев и члены ОПГ Т. К. Душимов и Н. А. Флаум задержаны и водворены в следственный изолятор Астаны. Члены ОПГ В. М. Кривобоков, А. Н. Абдрахманов, Р. М. Шыхалиев, М. М. Саткангулов объявлены в розыск.
Действия подозреваемых квалифицированы по частям 1, 2 статьи 262; частям 2, 3, 5 статьи 28 - части 3 статьи 215, части 2 статьи 407 Уголовного кодекса РК", - говорится в сообщении.
В целях возмещения причиненного ущерба наложен арест на расчетный счет ТОО "Кумбез курылыс компаниясы", где находится сумма 133 млн тенге. Также наложен арест на денежные средства в сумме 504 000 тенге и 30 000 российских рублей, изъятых при обыске в квартире подозреваемого Р. Т. Мураткалиева Также наложен арест на двухкомнатную квартиру, принадлежащую подозреваемой Н. А. Флаум рыночной стоимостью 11 млн тенге.
26 января 2016 года уголовное дело в порядке статьи 300 УПК РК с обвинительным актом направлено в прокуратуру Астаны для утверждения обвинительного акта и направления дела в суд для рассмотрения по существу.
новости по теме
Трое признаны виновными в доведении до самоубийства школьника в Жамбылской области
Фото: Pexels
Тараз. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области вынесен приговор в отношении трех лиц по делу о доведении несовершеннолетнего до самоубийства, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Как рассказали в ведомстве, в апреле прошлого года в селе Тастобе Жамбылского района ученик 9-го класса совершил самоубийство, повесившись в сарае, расположенном во дворе его дома.
В деле, возбужденном по статьей УК РК "Доведение до самоубийства", подозреваемыми признаны 22-летний житель села, а также двое учащихся 10-11-го классов.
Проведенное расследование выявило среди учащихся 7-11 классов так называемых неформальных лидеров, признаки романтизации криминальной субкультуры и распространение модели поведения "по понятиям", что в отдельных случаях воспринималось как норма среди молодежи. Причиной трагического события стали систематическое запугивание, психологическое давление и принуждение к труду со стороны "старшаков". В частности, в последние дни перед трагедией несовершеннолетний выполнял принудительные строительные работы в доме указанного гражданина, который в молодежной среде считался "авторитетом", - рассказали в прокуратуре.
В ходе судебного разбирательства вина подсудимых полностью доказана. Основному исполнителю назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы, двум несовершеннолетним пособникам - по 5 лет лишения свободы каждому.
Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, о трагическом случае стало известно осенью прошлого года. Родственники заявили, что причина трагического инцидента - буллинг. Погибший оставил в своем телефоне записку, адресованную четверым одноклассникам, в которой написал: "Теперь вы не сможете меня избивать".
Отметим, что это не первый случай суицида среди несовершеннолетних в Жамбылской области. В настоящее время в регионе расследуют еще один суицид двух школьников. 15 апреля сообщалось, что их тела были обнаружены в сарае.
Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация, что в селе Кайнар Кордайского района в частном доме обнаружили тело 12-летней девочки. Позже стало известно о гибели несовершеннолетнего мальчика в селе Масанчи.