В ЗКО мошенники взяли в заложники владельца счетов и использовали дропперские схемы для вывода денег за рубеж
За участие в схеме дропперы получали вознаграждение в размере от 200 до 350 долларов США
Уральск. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Мошенническую схему вывода средств за рубеж пресекли в Западно-Казахстанской области.
Пресечена противоправная деятельность группы лиц, организовавших незаконный доступ к банковским счетам граждан с целью осуществления преступных финансовых операций", - говорится в сообщении Агентства по финансовому мониторингу.
По данным ведомства, подозреваемый Вейднер Т.Е. разработал и координировал схему по использованию счетов третьих лиц для перевода и обналичивания денежных средств, полученных мошенническим путем.
С этой целью он подыскивал так называемых дропперов, а также вовлек в противоправную деятельность сообщников, четко распределив между ними роли и функции. За участие в таких действиях дропперы получали вознаграждение в размере от 200 до 350 долларов США", - уточнили в ведомстве.
К примеру, в октябре 2025 года на имя одного из студентов были открыты банковские счета, а доступ к онлайн-банкингу передан организатору схемы.
Владелец счетов, осознав противоправность происходящего, добровольно обратился в правоохранительные органы, что позволило своевременно ограничить операции. После блокировки счетов подозреваемый и его сообщники стали оказывать давление на потерпевшего, требуя повторной верификации банковских приложений. Его незаконно удерживали в квартире, где под угрозой насилия заставили сдать мобильный телефон в ломбард, а вырученные деньги разделили между собой. Кроме того, подозреваемые сопровождали потерпевшего в банках и административных органах, пытаясь добиться снятия ограничений со счетов", - рассказали подробности в АФМ.
Через указанные счета проводились операции с денежными средствами, полученными от интернет-мошенничества. Деньги конвертировали и переводили за рубеж.
В настоящее время организатор помещен под стражу, в отношении шести его соучастников избраны меры пресечения в виде залога и подписки о невыезде. Дело направлено в суд.
В АФМ предупредили: участие в дропперских схемах, включая передачу банковских реквизитов и доступа к счетам, является противоправным деянием и может повлечь уголовную ответственность. Гражданам настоятельно рекомендуется проявлять бдительность и не допускать использования своих банковских счетов в незаконных финансовых операциях.
Ранее в Актюбинской области была пресечена деятельность ОПГ, вовлекшей в преступную схему более 150 дропперов. Через биржу ATAIX средства переводились в криптовалюту и обналичивались через подконтрольный обменник. Оборот превысил 3,5 млрд тенге, шесть подозреваемых арестованы.
новости по теме
Более ста единиц оружия изъяли с начала года в регионах Казахстана
Фото: КНБ
Астана. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В регионах Казахстана с начала года изъято 118 единиц оружия. Оперативно-розыскные мероприятия были проведены Комитетом нацбезопасности совместно с полицией и при координации прокуратуры, сообщили в пресс-службе КНБ.
В том числе изъято шесть автоматов Калашникова, 83 ружья, 29 пистолетов, а также 15 гранат и 859 боеприпасов.
По указанным фактам проводятся оперативно-следственные действия. Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит. Работа в данном направлении продолжается", - отметили в комитете.
Ранее сообщалось об изъятии похищенного при январских событиях оружия. В начале года президент Казахстана сообщил, что большинство схронов с похищенным в дни Қаңтара оружием уже найдено. Напомним, во время беспорядков было похищено 2960 единиц табельного и гражданского оружия.
В спецприемнике Атырау обнаружили тело арестованного
Фото: Depositphotos
Атырау. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырау в спецприемнике управления полиции обнаружили тело арестованного 55-летнего мужчины, передает корреспондент агентства.
По факту суицида возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются", - проинформировали в полиции.
Как сообщают СМИ, ранее мужчину арестовали на 10 суток за семейно-бытовое правонарушение по заявлению сына.
В Костанае застройщик привлек 162 млн тенге без разрешительных документов
Фото: Depositphotos
Костанай. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанайской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя строительной компании, подозреваемого в мошенничестве при привлечении средств дольщиков. По данным следствия, без разрешительных документов он привлек более 162 млн тенге от граждан, обещая участие в строительстве жилого комплекса, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.
Как показало расследование, в период с 2022 по 2024 год подозреваемый привлек деньги от физлиц под предлогом участия в долевом строительстве жилого комплекса "Семья", не имея при этом разрешительных документов.
С гражданами заключались предварительные договоры купли-продажи квартир и нежилых помещений. Для создания видимости законности проекта осуществлялась рекламная кампания в социальных сетях, а также арендовались офисные помещения в Костанае", - рассказали в ведомстве.
Таким образом, подозреваемый незаконно привлек более 162 млн тенге от 28 физических и одного юридического лица в строительство объекта третьей очереди ЖК "Семья".
В АФМ заявили, что полученные денежные средства фигурант расходовал по своему усмотрению, не имея намерения завершить строительство объекта в установленные сроки. Строительство третьей очереди жилого комплекса на текущий момент не завершено.
С санкции суда на имущество подозреваемого наложен арест, включая автомобиль Hyundai Santa Fe, трехкомнатную квартиру и нежилые цокольные помещения.
В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело направлено в суд.
Напомним, в Астане завершено расследование уголовных дел по факту незаконного привлечения денежных средств граждан в долевое строительство. В суд направлены материалы в отношении группы лиц, действия которых причинили особо крупный ущерб на сумму 8,2 млрд тенге и затронули интересы более 426 семей.
КНБ c начала года ликвидировал более 10 наркоканалов
Фото: КНБ РК
Астана. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Комитетом национальной безопасности c начала года ликвидировано 11 международных и три региональных канала поставок наркотиков, нейтрализована деятельность пяти подпольных лабораторий, сообщили в пресс-службе комитета.
Во взаимодействии с компетентными органами иностранных государств проведено 10 международных антинаркотических операций. В результате изъято около 240 кг наркотиков, из них 3,1 кг героина, 8 кг метамфетамина, 53,5 кг опия, 74,2 кг гашиша, 80,9 кг марихуаны и 19,3 кг психотропных веществ, а также свыше 3 тонн прекурсоров", - проинформировали в КНБ.
По подозрению в совершении указанных правонарушений задержаны 43 гражданина РК и восемь иностранцев. Проводятся досудебные расследования. Иная информация разглашению не подлежит, отметили в пресс-службе.
О ликвидации крупного канала поставки наркотиков из южных регионов страны сообщили в Министерстве внутренних дел РК. Сотрудники по противодействию наркопреступности в области Улытау на автодороге Жезказган - Караганда задержали пять лиц, причастных к транспортировке наркотиков.
Они обеспечивали сопровождение перевозки, а также выполняли функции прикрытия и координации наркомаршрута. При осмотре транспортного средства изъято 13 пакетов с марихуаной общим весом свыше 300 кг. По предварительным оценкам, изъятый объем составляет до миллиона разовых доз, а его ориентировочная стоимость на черном рынке может достигать трех миллионов долларов США. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания", - отметил председатель Комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан.
Напомним, в прошлом году в Казахстане был пресечен канал поставки наркотиков на 3,1 млрд тенге
В Алматы более 400 стройкомпаний получили лицензии незаконно
Алматы. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы изобличена деятельность группы лиц, занимавшихся вводом в информационную систему "Е-лицензирование" заведомо ложных сведений для последующего получения строительных лицензий, сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу РК.
По данным следствия, с 2021 года участники преступной схемы, действуя в сговоре с сотрудниками КГУ "Управление градостроительного контроля города Алматы", через подконтрольные компании предоставляли фиктивные данные о наличии промышленных баз, специальной техники и квалифицированных инженерно-технических работников. При этом фактическое соответствие установленным требованиям отсутствовало", - говорится в сообщении.
Как заявили в ведомстве, в результате в обход действующих квалификационных норм более 400 юридических лиц незаконно получили лицензии I категории в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
В ходе обысковых мероприятий изъяты документы и предметы, подтверждающие незаконную деятельность. За предоставление подобных "услуг" организаторы получали денежные вознаграждения в размере от 2 млн до 5 млн тенге. Следствие продолжается", - проинформировали в АФМ.
Ранее в Казахстане уже фиксировались нарушения в сфере строительного лицензирования. В Астане ряд компаний лишали лицензий за отклонение от проектной документации и нарушение строительных норм.
В Алматы также неоднократно выявлялись случаи несоблюдения требований: подрядчиков лишали лицензий после проверок за нарушения государственных нормативов.
Кроме того, эксперты и власти указывали на системную проблему точечной и неконтролируемой застройки, которая приводит к перегрузке инфраструктуры и снижению качества городской среды. На этом фоне отмечались риски допуска к рынку компаний без должного опыта и ресурсов, получивших лицензии формально.
В Туркестанской области раскрыли схему хищения 928 млн тенге в ветслужбе
Фото: Depositphotos
Туркестан. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой Туркестанской области выявлена схема хищения денежных средств в размере 928 млн тенге в деятельности ГКП на ПХВ "Ветеринарная служба", сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Установлено, что в период с 2022 по 2025 год руководители и ответственные сотрудники ветслужбы необоснованно и незаконно перевели 928 млн тенге путем внесения заведомо ложных сведений в платежные поручения при закупках (товаров, услуг и других). При перечислении денежных средств субъектам предпринимательства использовали собственные ЭЦП, где с целью сокрытия незаконных действий в платежных поручениях вводили ИИН одних и тех же субъектов бизнеса, меняя лишь их наименования", - проинформировали в прокуратуре.
Отмечается, что фактически субъектами предпринимательства услуги для ветслужбы не оказывались и товары не поставлялись. В результате неправомерных действий ряда должностных лиц государству причинен значительный ущерб.
По данному факту материалы зарегистрированы в ЕРДР по части 4 статьи 189 Уголовного кодекса, досудебное расследование осуществляют спецпрокуроры (управление уголовного преследования прокуратуры области). 26 марта четыре должностных лица (два экс-руководителя ветслужбы, заместитель и главный бухгалтер) признаны подозреваемыми и взяты под стражу", - говорится в сообщении.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление причастности других должностных лиц.
Ранее в Актобе вынесли приговор экс-чиновнику и депутатам по делу о мошенничестве.