В Актюбинской области ОПГ отмыла 3,5 млрд тенге через криптооперации
Задержаны 6 подозреваемых
Актобе. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Актюбинской области пресечена деятельность ОПГ, вовлекшей более 150 дропперов. Через биржу ATAIX средства переводились в криптовалюту и обналичивались через подконтрольный обменник. Оборот превысил 3,5 млрд тенге, шесть подозреваемых арестованы, сообщили в прокуратуре области
В Актюбинской области изобличена преступная группа, которая привлекла к обналичиванию более 150 дропперов.
Последние получали на свои карты деньги, переводили на криптокошельки через биржу ATAIX. Для конвертации и вывода денежных средств криминалитет использовал подконтрольный обменный пункт.
Общий оборот по реализации цифровых активов превысил 3,5 млрд тенге.
В ходе обыска изъяты 46 мобильных телефонов, 92 банковские карты, криптоактивы на 25 463 доллара США. Шестеро подозреваемых - организаторы и дропповоды задержаны и помещены под стражу", - рассказали в ведомстве.
ДЭР области проводится расследование по факту создания и руководства организованной преступной группой, осуществлявшей незаконную предпринимательскую деятельность в сфере оборота цифровых активов, а также легализации преступных доходов.
новости по теме
В Акмолинской области при строительстве набережной похитили 170 млн тенге
Фото: Depositphotos
Кокшетау. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Суд города Кокшетау приговорил трех фигурантов к различным срокам лишения свободы по делу о хищении 170 млн тенге при строительстве набережной вдоль озера Копа, сообщает прокуратура региона.
Бывший руководитель отдела ЖКХ акимата Кокшетау, представитель технического надзора и руководитель подрядной организации признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями 190 частью 4 (Мошенничество в особо крупном размере), 361 частью 4 (Превышение должностных полномочий) и 218 (Легализация (отмывание) имущества, добытого преступным путем) Уголовного кодекса (...) Виновные лица осуждены к реальным срокам лишения свободы: 5 лет 8 месяцев, 6 лет 8 месяцев и 9 лет соответственно", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что приговор суда не вступил в законную силу.
Установлено, что в 2020 году при строительстве набережной вдоль озера Копа вышеуказанные лица похитили бюджетные средства в размере более 170 млн тенге. В дальнейшем похищенные средства были легализованы", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что хищение более 2 млрд тенге при строительстве путепровода расследуют в Петропавловске.
О других резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре "Социальная деградация".
Хищение более 2 млрд тенге при строительстве путепровода расследуют в Петропавловске
Фото: Depositphotos
Петропавловск. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Северо-Казахстанской области проводится расследование по факту хищения бюджетных средств, выделенных на строительство автодорожного путепровода в Петропавловск, сообщили в пресс-службе АФМ.
В августе 2023 года между отделом жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска и ТОО "БУКА" заключен договор о строительстве автодорожного путепровода на общую сумму 5,4 млрд тенге", - рассказали в АФМ.
Сообщается, что в ходе исполнения договора подрядной организацией допускалось систематическое отставание от графика производства работ.
По версии следствия, директор подрядной организации, вступив в сговор с должностными лицами заказчика, организовал оформление и подписание актов, содержащих недостоверные сведения о фактически выполненных объемах работ. На основании указанных документов в адрес подрядной организации необоснованно перечислялись денежные средства из бюджета. В результате противоправных действий государству причинен ущерб на сумму более 2 млрд тенге", - уточнили в ведомстве.
По данным АФМ, с санкции суда наложен арест на 24 единицы транспортных средств и спецтехники стоимостью более 270 млн тенге.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается", - добавили в агентстве.
Как сообщалось ранее, в Шымкенте выявили хищение бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы по созданию и развитию яблоневых садов.
В Жамбылской области задержаны 26 разыскиваемых преступников
Фото: ДП Жамбылской области
Тараз. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области завершилась совместная межгосударственная операция "Розыск", сообщили в департаменте полиции Жамбылской области.
В ходе операции сотрудниками полиции разыскано 26 уголовных преступников. Значительная часть из них скрывалась за границей - в Кыргызстане и Российской Федерации, рассчитывая избежать ответственности. Среди задержанных есть и те, кто находился в розыске долгие годы. Например, двое граждан скрывались от правосудия с 2017 года за совершение тяжких преступлений. Один из показательных случаев - 37-летняя жительница Кордайского района, которая еще в 2016 году совершила грабеж мобильного телефона и после этого скрылась от органов уголовного преследования", - сообщили в ДП.
Отмечается, что операция позволила не только разыскать казахстанских преступников, но и задержать лиц, объявленных в межгосударственный розыск другими странами. В частности, сотрудники полиции задержали граждан Кыргызстана и Российской Федерации, разыскиваемых за убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
При пересечении государственной границы был задержан 30-летний гражданин Российской Федерации, находившийся в розыске МВД России. Он обвиняется в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. В настоящее время мужчина водворен в изолятор временного содержания.
Кроме того, полицейские установили местонахождение семи без вести пропавших граждан, которые длительное время числились в розыске. Это стало важным результатом не только для правоохранительных органов, но и для их родных и близких.
Ранее сообщалось, что из Германии в Казахстан экстрадировали подозреваемого в мошенничестве.