В Мангистауской области два налоговика путем лжепредпринимательства нанесли ущерб государству на 1,6 млрд тенге
Уголовное дело по четырем эпизодам направлено в суд в отношении граждан Б. и И., которые, будучи руководителями отделов налогового департамента Мангистауской области, в период с 2011 по 2015 годы занимались лжепредпринимательством группой лиц, путем создания ИП, ТОО.
Актау. 18 апреля. Kazakhstan Today - Два руководителя отделов налогового департамента Мангистауской области обвиняются в лжепредпринимательстве, в результате чего государству нанесен ущерб в размере 1,6 млрд тенге, сообщил руководитель управления профилактической работы и контроля Службы экономических расследований (СЭР) департамента государственных доходов по Мангистауской области Омирсерик Тажмаганбетов.
Уголовное дело по четырем эпизодам направлено в суд в отношении граждан Б. и И., которые, будучи руководителями отделов налогового департамента Мангистауской области, в период с 2011 по 2015 годы занимались лжепредпринимательством группой лиц, путем создания ИП, ТОО причинив ущерб государству на сумму 1,6 млрд тенге. В настоящее время находится на рассмотрении в суде", - проинформировал Тажмаганбетов, передает Kazakhstan Today.
Он отметил, что с ноября 2014 года в связи с образованием нового органа - Комитета государственных доходов в структуре Министерства финансов Республики Казахстан, функционирует Служба экономических расследований.
Только за прошлый 2015 год в экономической сфере нашей службой зарегистрировано 342 материала досудебного расследования (уголовные дела), из которых 77 дел направлены в суд, прекращено в связи с возмещением ущерба 42 уголовных дела. Проведена большая работа по возмещению ущерба государству, в результате которой государству было возвращено около 5,5 млрд тенге. Активно ведется разъяснительная и профилактическая работа с участвовавшими в госзакупках налогоплательщиками, которыми на добровольной основе было возмещено в бюджет недоплаченных налогов на сумму 360 млн тенге", - сообщил руководитель управления.
Он также отметил, что оперативными мероприятиями в Актау выявлена и ликвидирована деятельность четырех незаконных игорных заведений, в ходе чего изъято 63 игровых автоматов и терминалов, 2 рулетки.
Кроме того, из незаконного оборота изъято более 20 тыс. поддельных учетно-контрольных марок и столько же неучтенной алкогольной продукции. Изъято из незаконного оборота нефти и нефтепродуктов весом свыше 220 тонн.
Также, по его информации, в прошлом году сотрудниками СЭР пресечена деятельность более 20 лжепредприятий. Возмещен ущерб государству на сумму 161,6 млн тенге.
В частности, уголовное дело по двум эпизодам направлено в суд в отношении гражданки А., которая через ТОО в течение нескольких лет занималась лжепредпринимательством, причинила ущерб государству на сумму 172,6 млн тенге. В настоящее время находится на рассмотрении в суде, уточнил Тажмаганбетов.
Активно и успешно ведется работа по пресечению контрабанды наркотических средств. Так, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками департамента в сентябре 2015 года в морском порту выявлен факт контрабандного ввоза из Турции наркотического средства "героин" весом 118 килограммов. Следует отметить, что рыночная стоимость этих наркотиков по самым скромным подсчетам составляет более $12 млн!" - подчеркнул Тажмаганбетов.
При этом он отметил, что в текущем году работа продолжается по всем линиям, в первом квартале уже возмещен ущерб государству на сумму 650 млн тенге. Зарегистрировано 88 уголовных правонарушений, в суд направлено 10 уголовных дел, 15 дел прекращено в связи с возмещением ущерба.
Кроме того, с начала текущего года по оперативной информации выявлено три факта обналичивания денежных средств лжепредприятий, в ходе мероприятий были изъяты денежные средства на сумму свыше 38 млн тенге. Проводится следствие.